|
Липовецький Леонід Семенович
|
член наглядової ради Товариства |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова спостережної ради Товариства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду як член наглядової ради Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора. Посадова особа емiтента обiймає посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ», м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, 4/6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Корум Груп'
|
член наглядової ради Товариства |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
37041854 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 27.04.2013 р.):припинено повноваження члена наглядової ради - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПIТАЛ» та призначено на посаду члена наглядової ради – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», нове найменування в результатi проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту з 06.11.2013 р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОРУМ ГРУП".
|
|
|
Крюков Сергій Прокопійович
|
голова ревiзiйної комiсiї Товариства |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - керiвник Департаменту економiчної безпеки Дирекцiї з безпеки |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як голова ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та головою ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись 18.04.2013 року: з членiв ревiзiйної комiсiї Товариства обрано голову ревiзiйної комiсiї – Крюкова С. П. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з економiки, керiвник Департаменту економiчної безпеки. Посадова особа емiтента обiймає посаду Керiвника Департаменту економiчної безпеки Дирекцiї з безпеки ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Донецьк, вул. Горячкiна, 20. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Кириленко Віктор Миколайович
|
член правлiння,Керiвник Департаменту забезпечення безпеки Товариства |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.08.2013
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 16.08.2013 р. обрано на посаду члена правлiння Кириленко В.М. з 19.08.2013 р. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення наглядової ради Товариства (протокол засiдання наглядової ради Товариства вiд 16.08.2013 р.): припинено повноваження члена правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича на пiдставi отриманої вiд посадової особи заяви про припинення повноважень члена правлiння Товариства та обрано на посаду члена правлiння Товариства Кириленко Вiктора Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 6 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: начальник об'єднаного загону СП ВОХР, директор приватного пiдприємства, менеджер з органiзацiї фiзичної охорони майна компанiї та її персоналу i структурних пiдроздiлiв Департаменту iнформацiйної безпеки, менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Кир'янова Ірина Миколаївна
|
член правлiння,Керiвник Департаменту правового забезпечення Товариства |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» - Керiвник Департаменту правового забезпечення |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 8 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: провiдний юрисконсульт, заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу, Керiвник Департаменту правового забезпечення. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Корум Груп
|
член наглядової ради Товариства |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
37041854 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 27.04.2013 р.):припинено повноваження члена наглядової ради - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПIТАЛ» та призначено на посаду члена наглядової ради – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», нове найменування в результатi проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту з 06.11.2013 р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОРУМ ГРУП".
|
|
|
Сімкович Марина Володимирівна
|
член ревiзiйної комiсiї Товариства, головн.спецiалiст з бух.облiку Департ.фiнансiв Товариства |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.12.2011
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера Товариства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як член ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади заступника головного бухгалтера, головного спецiалiста з бухгалтерського облiку Департаменту фiнансiв Товариства. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Висоцький Геннадій Геннадійович
|
член правлiння,Керiвник Департаменту корпоративного упраавлiння Товариства |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - член правлiння, заступник директора з корпоративного управлiння Товариства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з корпоративного управлiння, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння. Посадова особа емiтента обiймає посаду члена наглядової ради ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХIМIК», м. Харкiв, вул. Новожанiвська, 1 . Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Uмвн Uкrаіnіаn Масніnе Вuіldіng Ноldіng Lімітеd
|
член наглядової ради Товариства |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
211666 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.
|
|
|
Євглевський Леонід Петрович
|
член правлiння,Керiвник Комерцiйного департаменту Товариства |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - член правлiння, заступник директора з комерцiйних питань Товариства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 35 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з комерцiйних питань, Керiвник Комерцiйного департаменту. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Баранников Віталій Володимирович
|
член правлiння Товариства |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з методологiї та органiзацiї бюджетного процесу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник фiнансового директора з економiки, головний економiст, менеджер з методологiї та органiзацiї бюджетного процесу, Керiвник Департаменту фiнансiв, Керiвника економiчного Департаменту . Посадова особа емiтента обiймає посаду Керiвника економiчного Департаменту Дирекцiї з фiнансiв ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Донецьк, вул. Горячкiна, 20. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Висоцький Геннадій Васильович
|
Голова правлiння Товариства |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.05.2010
- 5 рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова правлiння Товариства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова правлiння має право надавати пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Товариства та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї голови правлiння належить:
1)без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; в межах повноважень, наданих Статутом пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
2)представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
3)видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
4)скликати засiдання правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
5)наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
6)в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
7)пiдписувати вiд iменi Товариства договори з головою та членами наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв;
8)пiдписувати колективний договiр за умови попереднього погодження з наглядовою радою;
9)вимагати скликання позачергових засiдань наглядової ради, приймати участь в засiданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу;
10)бути присутнiм на роботi загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
11)розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства;
12)вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
13)виносити у встановленому порядку на розгляд правлiння, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Голова правлiння зобов'язаний:
- дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- здiйснювати власнi повноваження виключно на користь Товариства у суворiй вiдповiдностi до мети дiяльностi Товариства на засадах прiоритету iнтересiв Товариства, органiзацiї розумної, рацiональної та ефективної поточної дiяльностi Товариства в межах власних повноважень;
- завчасно повiдомляти правлiння та наглядову раду про всi вiдомi головi правлiння обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, i вживати заходiв до запобiгання настання таких втрат в межах власних повноважень.
Винагороду голова правлiння Товариства отримує згiдно контракту, укладеного з головою правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 08.05.2010 р. обрано Голову правлiння Товариства термiном на 5 рокiв. Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" вiд 29.02.2012 р) прйняте рiшення про пiдтвердження повноважень Голови правлiння. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду голови правлiння Товариства. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Лепякіна Інна Геннадіївна
|
член ревiзiйної комiсiї Товариства |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.12.2011
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - головний спецiалiст контрольно-ревiзiйної роботи |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як член ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 2 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: ведучий контролер-ревiзор сектора контролю за об'єктами комунальної та державної форми власностi контрольно-ревiзiйного вiддiлу, головний спецiалiст контрольно-ревiзiйної роботи, головний спецiалiст з внутрiшнього контролю. Посадова особа емiтента обiймає посаду головного спецiалiста з внутрiшнього контролю Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Донецьк, вул.. Горячкiна, 20. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Гугля Людмила Миколаївна
|
головний бухгалтер Товариства |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.06.1989
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - головний бухгалтер Товариства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї:
головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження матерiальних цiнностей; забезпечує дотримання в Товариствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; забезпечує органiзацiю облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання робiт (послуг); забезпечує органiзацiю облiку розрахункових та кредитних операцiй, контроль за своєчасним i правильним їх оформленням; забезпечує органiзацiю облiку складання калькуляцiї собiвартостi продукцiї, робiт (послуг); здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв; приймає мiри з попередження нестач, незаконних витрат грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової, касової дисциплiни, кошторису витрат, законностi списання нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереженню бухгалтерських документiв; забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi, представлення її в вiдповiднi органи; керує працiвниками бухгалтерiї; пiдписує бухгалтерськi документи.
Винагороду посадова особа отримує згiдно Положення про оплату працi та премiювання працiвникiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера Товариства. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Рак Лариса Миколаївна
|
член правлiння, Керiвник Департаменту управлiння персоналом Товариства |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI» - Керiвник Департаменту управлiння персоналом |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 8 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з управлiння персоналом, Керiвник Департаменту управлiння персоналом. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему