|
Приватне Акціонерне Товариство 'Центр Корпоративних Рішень'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
32552970 |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: Голова Наглядової ради Товариства: 1. Керує роботою Наглядової ради Товариства. 2. Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них. 3. Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства. 4. Виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами. 5. Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства. 6. На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього. 8. Надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства. Розмiр виплаченої винагороди в 2015 роцi: 28,4 тис.грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Горобець Євген Володимирович
|
Директор |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.08.2015
- до 30.06.2016 |
| Паспортні дані |
СН, 300824, 01.10.1996, виданий Днiпровським РУ ГУМВС України в м.Києвi |
| Освіта |
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI" |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства, зокрема пунктами 17.7 та 17.8: 17.7. Компетенцiя та повноваження Директора Товариства: 17.7.1 здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства; 17.7.2 розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; 17.7.3 забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства, 17.7.4 реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; 17.7.5 виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; 17.7.6 на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; 17.7.7 за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; 17.7.8 розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; 17.7.9 виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 17.7.10 приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; 17.7.11 приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства; 17.7.12. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни. 17.7.13. за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 17.7.14 визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 17.7.15 приймає рiшення про притягнення до майнової або дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 17.7.16 самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення; 17.7.17 виступає вiд iменi власникiв Товариства як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; 17.7.18 пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства; 17.7.19 органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 17.7.20 пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; 17.7.21 пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; 17.7.22 визначає умови колективного договору iз трудовим колективом Товариства; 17.7.23 укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; 17.7.24 визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; 17.7.25 приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; 17.7.26 в межах своєї компетенцiї видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; 17.7.27 розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; 17.7.28 затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства, затверджує штатний розклад Товариства; 17.7.29 приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; 17.7.30 приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; 17.7.31 приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства; 17.7.32 звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства; 17.7.33. приймає рiшення з питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17.7.34 вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 17.8. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Директора Товариства. 17.8.1. Директор Товариства має право: - вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства; - без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; - укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; - вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; - розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства; - видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; - видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; - приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; - вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; - пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства; - здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом. 17.8.2. Директор Товариства зобов'язаний: - виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом; - дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; - не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; - не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; - своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди в 2015 роцi: 72,0 тис. грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 13.08.2015р. засiданням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Київенергоремонт" (протокол №34/2015 вiд 13.08.2015р.) було прийнято рiшення продовжити термiн повноваженнь Горобця Євгенiя Володимировича на посадi директора. Пiдстава рiшення: у зв'язку з закiнчення попереднього строку, на який його було обрано на посаду директора. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор дочiрнього пiдприємства, в.о. директора. Одночасно обiймає посаду директора ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15). |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Імпульс - Т
|
Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
31868189 |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить: 1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства. 10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства 11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства. 12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства. 13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства. 14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв. 16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв. 17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств. 18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України. 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй. 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства. 22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного. 23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства. 24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства. 29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства. 30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. 31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства. 33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства. 34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства. 35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники. 46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Повноваження та обов"язки секретаря Наглядової ради: 1. Органiзовує документообiг Наглядової ради Товариства. 2. Складає протоколи засiдань Наглядової ради Товариства та iнших документiв Наглядової ради Товариства, органiзовує їх належне зберiгання. Органiзовує зберiгання штампiв та бланкiв Наглядової ради Товариства. 3. Органiзовує розсилку повiдомлень про скликання засiдань Наглядової ради Товариства, iншої важливої iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень. 4. Надсилає запити органам Товариства про надання документiв та iнформацiї, необхiдної членам Наглядової ради Товариства. 5. Пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Промгазінвест
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
34491983, . |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: 1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства. 2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства. 4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв. 6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства. 10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства. 12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв. 14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства 15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя має право: 1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства. 3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї. 4. Проводити службовi розслiдування. 5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки 6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Ресет'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
35250986 |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить: 1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства. 10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства 11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства. 12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства. 13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства. 14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв. 16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв. 17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств. 18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України. 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй. 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства. 22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного. 23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства. 24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства. 29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства. 30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. 31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства. 33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства. 34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства. 35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники. 46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Розмiр виплаченої винагороди в 2015 роцi: 3,0 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Промгазінвест'
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
34491983, . |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: 1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства. 2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства. 4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв. 6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства. 10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства. 12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв. 14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства 15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя має право: 1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства. 3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї. 4. Проводити службовi розслiдування. 5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки 6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Ресет
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
35250986 |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить: 1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства. 10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства 11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства. 12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства. 13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства. 14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв. 16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв. 17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств. 18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України. 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй. 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства. 22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного. 23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства. 24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства. 29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства. 30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. 31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства. 33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства. 34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства. 35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники. 46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Розмiр виплаченої винагороди в 2015 роцi: 3,0 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Максимова Валентина Степанівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.06.2008
- безстроково |
| Паспортні дані |
СО, 682332, 26.06.2001, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, зокрема: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних. 2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд вiддiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з керiвником Товариства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв Товариства. 11. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для вника Товариства щодо: - визначення облiкової полiтики Товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; 12. Керує працiвниками бухгалтерського облiку Товариства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 13. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Головний бухгалтер має право: 1. Дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. 2. В межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. 3. Самостiйно вести листування з вiддiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника Товариства. 4. Вносити на розгляд керiвника Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi iнструкцiєю. 5. Вносити пропозицiї керiвнику Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися. 6. В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику Товариства про всi виявленi недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. 7. Вимагати та отримувати у начальникiв вiддiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання посадових обов'язкiв. 8. Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених завдань. 9. Вимагати вiд керiвника Товариства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї прав, що передбаченi посадовою iнструкцiєю. Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу, розмiр виплаченої винагороди в 2015 роцi: 27,0 тис.грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15). |
|
|
Бабак Сергій Богданович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
СН, 780929, 21.04.1998, Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ПромГазIнвест", директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: 1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства. 2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства. 4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв. 6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства. 10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства. 12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв. 14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства 15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя має право: 1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства. 3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї. 4. Проводити службовi розслiдування. 5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки 6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "ПромГазIнвест" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4), Директор ТОВ "Iмпульс-Т" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15) |
|
|
Приватне Акціонерне Товариство 'Центр Корпоративних Рішень
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
32552970 |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: Голова Наглядової ради Товариства: 1. Керує роботою Наглядової ради Товариства. 2. Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них. 3. Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства. 4. Виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами. 5. Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства. 6. На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього. 8. Надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства. Розмiр виплаченої винагороди в 2015 роцi: 28,4 тис.грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Імпульс - Т'
|
Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
31868189 |
| Освіта |
. |
| Попередне місце роботи |
. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить: 1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства. 10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства 11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства. 12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства. 13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства. 14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв. 16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв. 17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств. 18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України. 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй. 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства. 22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного. 23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства. 24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв. 26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства. 29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства. 30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. 31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства. 33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства. 34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства. 35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники. 46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Повноваження та обов"язки секретаря Наглядової ради: 1. Органiзовує документообiг Наглядової ради Товариства. 2. Складає протоколи засiдань Наглядової ради Товариства та iнших документiв Наглядової ради Товариства, органiзовує їх належне зберiгання. Органiзовує зберiгання штампiв та бланкiв Наглядової ради Товариства. 3. Органiзовує розсилку повiдомлень про скликання засiдань Наглядової ради Товариства, iншої важливої iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень. 4. Надсилає запити органам Товариства про надання документiв та iнформацiї, необхiдної членам Наглядової ради Товариства. 5. Пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. |
|
|
Брусов Олексій Ілліч
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
СН, 663322, 19.12.1997, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ЗАТ "Центр корпоративних рiшень" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства: 1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства. 2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства. 4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв. 6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства. 10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства. 12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв. 14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства 15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя має право: 1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства. 3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї. 4. Проводити службовi розслiдування. 5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки 6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор, генеральний директор. Одночасно обiймає посаду директора ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4), директора ТОВ "Юридична фiрма "Арка" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4), директора ТОВ "Теплоенергосервiс", (01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, 11/19) |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему