|
Горобець Євген Володимирович
|
Директор |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2009
- до переобрання. |
| Паспортні дані |
СН, 300824, 01.10.1996, виданий Днiпровським РУ ГУМВС України в м.Києвi |
| Освіта |
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI" |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства.
Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор дочiрнього пiдприємства, в.о. директора.
Одночасно обiймає посаду директора ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15).
|
|
|
Тов 'Селектив'
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
34294305 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода виплачується за результатами роботи за квартал, при умовi рiшення загальних зборiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
|
|
|
Прат 'Центр Корпоративних Рішень'
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
32552970 |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства. Здiйснює контроль за порядком ведення i достовiрнiстю бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi Товариства.
Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 22 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер.
Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15).
|
|
|
Тов 'Промгазінвест
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
34491983 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода виплачується за результатами роботи за квартал, при умовi рiшення загальних зборiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
|
|
|
Тов 'Імпульс - Т
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
31868189 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить:
1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного.
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй.
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв.
16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств.
18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй.
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади
внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства.
29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства.
30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як
акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства.
33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства.
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники.
46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
|
|
|
Тов 'Промгазінвест'
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
34491983 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода виплачується за результатами роботи за квартал, при умовi рiшення загальних зборiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
|
|
|
Прат 'Центр Корпоративних Рішень
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
32552970 |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства. Здiйснює контроль за порядком ведення i достовiрнiстю бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi Товариства.
Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 22 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер.
Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15).
|
|
|
Максимова Валентина Степанівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.06.2008
- безстроково |
| Паспортні дані |
СО, 682332, 26.06.2001, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства. Здiйснює контроль за порядком ведення i достовiрнiстю бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi Товариства.
Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 22 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.
Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15).
|
|
|
Тов 'Селектив
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
34294305 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода виплачується за результатами роботи за квартал, при умовi рiшення загальних зборiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
|
|
|
Брусов Олексій Ілліч
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
СН, 663322, 19.12.1997, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Посада за основним мiсцем роботи на даний момент - генеральний директор ЗАТ "Центр корпоративних рiшень" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
Голова Наглядової ради Товариства:
1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.
2. Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них.
3. Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства.
4. Виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами.
5. Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства.
6. На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього.
8. Надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: генеральний директор, директор.
Посада за основним мiсцем роботи - генеральний директор ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4).
|
|
|
Тов 'Імпульс - Т'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
31868189 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить:
1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного.
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй.
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв.
16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств.
18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй.
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади
внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства.
29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства.
30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як
акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства.
33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства.
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники.
46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
|
|
|
Бабак Сергій Богданович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
СН, 780929, 21.04.1998, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ПромГазIнвест", директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить:
1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного.
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй.
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв.
16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi дочiрнiх пiдприємств.
18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй.
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади
внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства.
29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства.
30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як
акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства.
33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства.
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв (позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники.
46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему