|
Магда Олексій Іванович
|
Виконуючий обов'язки Генерального директора |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.05.2013
- До обрання Наглядовою радою Генерального директора. |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК СХIДЕНЕРГО", комерцiйний директор;
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНТУРГЛОБАЛ УКРАЇНА", начальник вiддiлу маркетингу. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки виконавчого органу Товариства (п. 17.8., 17.9. Статуту Товариства):
Генеральний директор Товариства має право:
(1)вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
(2)без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв Товариства
(3)представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв;
(4)укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
(5)вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
(6)розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства;
(7)з урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
(8)видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;
(9)приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
(10)вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
(11)надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
(12)здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
(1)виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
(2)дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
(3)дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
(4)не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;
(5)не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
(6)своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди протягом звiтного перiоду - 14 111,11 гривень.
Обраний на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол № 24 вiд 17.05.2013 року) у зв'язку iз звiльненням Генерального директора Товариства за власним бажанням.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Займає посаду керiвника департаменту по взаємодiї з профспiлковими органiзацiями та регiональною владою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК", 83001, м. Донецьк, бул. Шевченка, 11.
|
|
|
Позняков Олександр Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2012
- 3 роки. У випадку закiнчення строку продовжує виконувати свої повноваження до обрання нового складу |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
З 2007 року по теперiшнiй час - в.о. вiце-президента, в.о. першого вiце-президента, перший вiце-президент Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України». |
| Примітки |
Основнi повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства (п.16.11.1. Статуту Товариства):
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1)затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2)обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3)затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору (контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
(6)призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку, якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7)затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх винагороди (оплати працi);
(8)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9)визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11)прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12)прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13)запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
(14)iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(15)обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16)утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради Товариства;
(17)обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19)пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20)прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами Товариства;
(21)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22)затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(23)обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24)затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29)затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32)прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(35)прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(36)прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37)заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
(38)розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39)прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40)погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
(41)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi пiдпунктами 27, 28, 42 - 52 цього пункту 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо вiдчуження/набуття права власностi на нерухоме майно та вiдмови вiд права користування Товариством земельною дiлянкою або її частиною;
(43)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання, водовiдведення, якщо вартiсть кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(46)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, якщо вартiсть кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(47)прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм фiнансування, гарантiй, порук;
(48)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(49)прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових iнструментiв;
(50)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(51)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або вiдступлення права вимоги Товариства;
(52)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(53)прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рiшень такими представниками;
(54)прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
(55)затвердження перелiку правочинiв, якi Генеральний директор Товариства має право вчиняти з юридичними та фiзичними особами вiд iменi Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(56)надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(57)прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(58)прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(59)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законом та цим Статутом.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду - 119 688 гривень.
Обраний на посаду Члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посади:
- першого вiце-президента ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ УКРАЇНИ", 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34;
- члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО", 79026, м. Львiв, вул. Козельницька, 15;
- члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО",84601, Донецька область, м. Горлiвка, проспект Ленiна, 11.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Публічне Акціонерне Товариство 'Національна Акціонерна Компанія 'Енергетична Компанія України
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2012
- 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу Ревi |
| Паспортні дані |
-, 32984271, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту Товариства):
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1)отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства про надання такої iнформацiї та документiв;
(2)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4)вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6)проводити службовi розслiдування;
(7)отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8)залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10)iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
18.9.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1)проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3)доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
(4)негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок:
(5)здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Дтек'
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2013
- 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу Ревi |
| Паспортні дані |
-, 34225325, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (п. 18.6. - 18.10. Статуту Товариства):
Голова Ревiзiйної комiсiї:
(1)органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
(2)скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
(3)доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;
(4)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1)контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2)контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3)контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
(4)контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5)контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6)контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7)контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8)контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9)перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10)перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11)аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12)аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13)подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14)складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15)надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
ТОВ "ДТЕК" обране до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року) та обране на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 14.03.2013 року).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє. |
|
|
Dтек Ноldіngs В.V.
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2012
- 3 роки. У випадку закiнчення строку продовжує виконувати свої повноваження до обрання нового складу |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати м. Амстердам - 343334895, мiсцезнаходження - Schiphol Boulevard, 231, Tower B, 5th floor, 1118 BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства (п. 16.8. Статуту Товариства):
1) органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
2) скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них;
3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства;
4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами;
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства;
7) на пiдставi рiшень Загальних зборiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
8) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього;
9) надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
10) здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач.
Компетенцiя Наглядової ради Товариства передбачена п. 16.11.1. Статуту Товариства.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду - 149 610 гривень.
Компанiя DTEK HOLDINGS B.V. була обрана до складу Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року) та обрана Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол № 1 вiд 10.04.2012 року).
Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє. |
|
|
Dтек Ноldіngs Lімітеd
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2012
- 3 роки. У випадку закiнчення строку продовжує виконувати свої повноваження до обрання нового складу |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Реєстрацiйний номер республiки Кiпр - 174860, мiсцезнаходження - 3 JULIA HOUSE, Themistokles Dervis Street, P.C. 1066, Nikosia, Cyprus).
Основнi повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства (п.16.11.1. Статуту Товариства):
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1)затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2)обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3)затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору (контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
(6)призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку, якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7)затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх винагороди (оплати працi);
(8)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9)визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11)прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12)прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13)запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
(14)iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(15)обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16)утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради Товариства;
(17)обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19)пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20)прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами Товариства;
(21)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22)затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(23)обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24)затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29)затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32)прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(35)прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(36)прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37)заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
(38)розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39)прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40)погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
(41)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi пiдпунктами 27, 28, 42 - 52 цього пункту 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо вiдчуження/набуття права власностi на нерухоме майно та вiдмови вiд права користування Товариством земельною дiлянкою або її частиною;
(43)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання, водовiдведення, якщо вартiсть кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(46)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, якщо вартiсть кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(47)прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм фiнансування, гарантiй, порук;
(48)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(49)прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових iнструментiв;
(50)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(51)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або вiдступлення права вимоги Товариства;
(52)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(53)прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рiшень такими представниками;
(54)прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
(55)затвердження перелiку правочинiв, якi Генеральний директор Товариства має право вчиняти з юридичними та фiзичними особами вiд iменi Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(56)надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(57)прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(58)прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(59)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законом та цим Статутом.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду - 119 688 гривень.
Компанiя DTEK HOLDINGS LIMITED була обрана на посаду члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року).
Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Дтек
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2013
- 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу Ревi |
| Паспортні дані |
-, 34225325, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (п. 18.6. - 18.10. Статуту Товариства):
Голова Ревiзiйної комiсiї:
(1)органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
(2)скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
(3)доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;
(4)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1)контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2)контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3)контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
(4)контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5)контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6)контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7)контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8)контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9)перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10)перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11)аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12)аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13)подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14)складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15)надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
ТОВ "ДТЕК" обране до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року) та обране на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 14.03.2013 року).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє. |
|
|
Публічне Акціонерне Товариство 'Національна Акціонерна Компанія 'Енергетична Компанія України'
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2012
- 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу Ревi |
| Паспортні дані |
-, 32984271, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту Товариства):
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1)отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства про надання такої iнформацiї та документiв;
(2)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4)вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6)проводити службовi розслiдування;
(7)отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8)залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10)iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
18.9.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1)проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3)доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
(4)негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок:
(5)здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє. |
|
|
Dтек Іnvеsтмеnтs В.V.
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2012
- 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу Ревi |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати м. Амстердам - 34284942, мiсцезнаходження - Schiphol Boulevard, 231, Tower B, 5th floor, 1118 BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands.
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту Товариства):
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1)отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства про надання такої iнформацiї та документiв;
(2)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4)вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6)проводити службовi розслiдування;
(7)отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8)залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10)iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
18.9.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1)проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3)доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
(4)негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок:
(5)здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
Компанiя DTEK INVESTMENTS B.V. була обрана до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 10.04.2012 року).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
|
|
|
Денисенко Валентина Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2012
- безстроково |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗАПОРIЖЕНЕРГОМЕХАНIЗАЦIЯ", головний бухгалтер.
З 2007 року по теперiшнiй час - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО, заступник головного бухгалтера, виконуюча обов’язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера (вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та посадової iнструкцiї):
Головний бухгалтер:
-забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
-органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
-бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;
-забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди протягом звiтного перiоду - 19,647 гривень.
Призначена на посаду годовного бухгалтера емiтента згiдно з наказом Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" № 608-К вiд 26.07.2012 року.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Займає посаду головного бухгалтера - керiвника Запорiзького вiддiлення бухгалтерського облiку Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК СЕРВIС", 83001, м. Донецьк, бул. Шевченка, 11. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему