|
Чередник Валентина Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.05.2011
- безстроково |
| Освіта |
вища, Черкаський кооперативний технiкум |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Канiв-Днiпробуд", головний бухгалтер |
| Примітки |
Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" Наказом №7 вiд 04.05.2011 року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 41 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду бухгалтера в Гаражниму кооперативi "Маяк" код за ЄДРПОУ 21387233, мiсцезнаходження вул.Енергетикiв 15 м. Канiв, Черкаської областi, 19000. |
|
|
Сербан Володимир Васильович
|
Директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЕДБ" механiк |
| Примітки |
Директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
-керує поточними справами Товариства;
-скликає засiдання Дирекцiї;
-головує на засiданнях Дирекцiї;
-органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Дирекцiї;
-органiзує ведення протоколу на засiданнях Дирекцiї;
-затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
-представляє Дирекцiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
-органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
-органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
-органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
-розробляє умови колективної угоди;
-виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду Директора ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" вiд 26.09.2014 року (Протокол № 21 засiдання Наглядової ради вiд 26.09.2014 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 42 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: механiк, директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду механiка в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДIВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, мiсцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канiв, Черкаської областi, 19000. |
|
|
Хмарук Володимир Ілліч
|
Член Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.11.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Енергетичне-дорожнє будiвництво". |
| Примітки |
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Дирекцiї;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Директора i членiв Дирекцiї;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй;
22) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
23) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
24) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
25) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств
26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
27) аналiз дiй Дирекцiї з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
29) попереднє узгодження рiшень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
30) розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства ;
31) затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Наглядова Рада не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" вiд 07 листопада 2014 року (Протокол № 20 вiд 07.11.2014 року). Посадова особа є акцiонером i володiє часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 18,990717 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Енергетичне-дорожнє будiвництво".
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду директора в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДIВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, мiсцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канiв, Черкаської областi, 19000. |
|
|
Боровик Леонід Павлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.11.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" |
| Примітки |
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Дирекцiї;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Директора i членiв Дирекцiї;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй;
22) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
23) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
24) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
25) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств
26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
27) аналiз дiй Дирекцiї з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
29) попереднє узгодження рiшень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
30) розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства ;
31) затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Наглядова Рада не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" вiд 07 листопада 2014 року (Протокол № 20 вiд 07.11.2014 року). Посадова особа не є акцiонером товариства, особа обрана на посаду Члена Наглядової ради, до дати набрання чинностi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД"
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду начальника дiльницi в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДIВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, мiсцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канiв, Черкаської областi, 19000. |
|
|
Косіцин Андрій Миколайович
|
Голова Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.11.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
фiнансовий директор ТОВ "ЕДБ" |
| Примітки |
Голова Наглядової ради :
-керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
-скликає засiдання Наглядової ради;
-головує на засiданнях Наглядової ради;
-органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
-органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
-пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
-пiдписує трудовий контракт з Директором Товариства;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
-виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Дирекцiї;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Директора i членiв Дирекцiї;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй;
22) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
23) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
24) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
25) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств
26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
27) аналiз дiй Дирекцiї з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
29) попереднє узгодження рiшень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
30) розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства ;
31) затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Наглядова Рада не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" (Протокол № 20 вiд 07.11.2014 року), на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" (Протокол № 24 засiдання Наглядової ради вiд 07.11.2014 року). Посадова особа є акцiонером i володiє часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 18,990717 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ТОВ "ЕДБ"
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду фiнансового директора в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДIВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, мiсцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канiв, Черкаської областi, 19000. |
|
|
Кіблик Олександр Васильович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.11.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ТОВ "ЕДБ" |
| Примітки |
Ревiзор Товариства обирається Загальними зборами Товариства.
Ревiзор:
-органiзує ведення та пiдписання протоколiв ревiзiй;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзора;
-виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства .
Ревiзор в межах своєї компетенцiї розглядає:
-фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
-дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
-дотримання дiючого законодавства України;
-виконання рiшень Дирекцiї з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
-здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
-правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
-своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
-використання коштiв резервного фонду i прибутку;
-виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
-ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
-матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду Ревiзора ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КАНIВ-ДНIПРОБУД" вiд 07 листопада 2014 року (Протокол № 20 вiд 07.11.2014 року)
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "ЕДБ"
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного бухгалтера в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДIВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, мiсцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канiв, Черкаської областi, 19000. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему