|
Шатило Сергій Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Таращанський технiкум механiзацiї сiльського господарства |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Канiв-Днiпробуд", заступник голови правлiння |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Дирекцiї;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Директора i членiв Дирекцiї;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй;
22) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
23) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
24) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
25) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств
26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
27) аналiз дiй Дирекцiї з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
29) попереднє узгодження рiшень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
30) розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства ;
31) затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: водiй, майстер, старший майстер, заступник начальника цеху, начальник цеху, механiк, начальник дiльницi, заступник голови правлiння, заступник директора з ОП.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. |
|
|
Слива Валентина Василівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Республiканський заочний технологiчний технiкум, бухгалтер |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Закордоненергокомплектбуд", старший бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних.
Ревiзор Товариства обирається Загальними зборами Товариства.
Ревiзор:
-органiзує ведення та пiдписання протоколiв ревiзiй;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзора;
-виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства .
Ревiзор в межах своєї компетенцiї розглядає:
-фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
-дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
-дотримання дiючого законодавства України;
-виконання рiшень Дирекцiї з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
-здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
-правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
-своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
-використання коштiв резервного фонду i прибутку;
-виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
-ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
-матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: рахiвник, бухгалтер, ревiзор, старший бухгалтер, оператор ЕВМ, бухгалтер, економiст, заступник головного бухгалтера.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. |
|
|
Соколенко Микола Макарович
|
Директор |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Канiв-Днiпробуд", головний iнженер |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних.
Директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
-керує поточними справами Товариства;
-скликає засiдання Дирекцiї;
-головує на засiданнях Дирекцiї;
-органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Дирекцiї;
-органiзує ведення протоколу на засiданнях Дирекцiї;
-затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
-представляє Дирекцiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
-органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
-органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
-органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
-розробляє умови колективної угоди;
-виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: бетонник, монтажник, помiчник машинiста земснаряда, майстер, виконроб, головний iнженер, директор.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. |
|
|
Савенко Володимир Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, iнженер-гiдротехнiк |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Канiв-Днiпробуд", голова правлiння |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних.
Голова Наглядової ради :
-керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
-скликає засiдання Наглядової ради;
-головує на засiданнях Наглядової ради;
-органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
-органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
-пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
-пiдписує трудовий контракт з Директором Товариства;
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
-виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Дирекцiї;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Директора i членiв Дирекцiї;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй;
22) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
23) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
24) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
25) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств
26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
27) аналiз дiй Дирекцiї з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
29) попереднє узгодження рiшень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
30) розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства ;
31) затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 23 роки.
Перелiк попереднiх посад: майстер, ст. iнженер ВТБ, виконроб, голова правлiння, голова наглядової ради.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. |
|
|
Чередник Валентина Іванівна
|
Секретар Наглядової ради-Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Черкаський кооперативний технiкум |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Канiв-Днiпробуд", головний бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних.
Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Дирекцiї;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Директора i членiв Дирекцiї;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй;
22) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства);
23) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
24) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
25) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств
26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
27) аналiз дiй Дирекцiї з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
29) попереднє узгодження рiшень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
30) розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства ;
31) затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера, економiст, начальник ПЕВ, головний бухгалтер.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему