30.09.2021м. СумиСправа № 920/1325/20
Господарський суд Сумської області у складі судді Заєць С.В., розглянувши матеріали справи № 920/1325/20
за позовом: Приватне акціонерне товариство “Ніжинський жиркомбінат” (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул.. Прилуцька, 2, код ЄДРПОУ 00373942),
до відповідача: Фермерського господарства “Януш” (41100, Сумська область, м.Шостка, вул. Ціолковського, будинок 4, квартира 35, код ЄДРПОУ 40627830)
про стягнення 2734400,90 грн.,
28.12.2020 позивач звернувся до суду з позовною заявою, відповідно до якої просить суд стягнути на його користь з відповідача штрафні санкції, що передбачені Договором поставки № 61-Ф від 28.08.2020 в сумі 3734400,90 грн, з них: штрафну санкцію у розмірі 1606812,90 грн, штраф - 281897,00 грн, штраф за несвоєчасне повернення попередньої оплати 845691,00 грн.; а також просить стягнути судові витрати.
Ухвалою Господарського суду Сумської області від 29.12.2020 відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 26.01.2021, 11:30.
Ухвалою суду від 29.06.2021 постановлено клопотання відповідача - Фермерського господарства “Януш” від 25.06.2021 (вх. № 2583 від 25.06.2021) про призначення експертизи задовольнити частково. Призначити у справі № 920/1325/20 судову почеркознавчу експертизу. Проведення почеркознавчої експертизи доручити Національному науковому центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а). На вирішення судовому експерту (експертам) поставити наступні питання:
- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на 1-6 сторінках Договору поставки № 61-Ф від 28.08.2020 року укладеного між Приватним акціонерним товариством “Ніжинський жиркомбінат” та Фермерським господарством “Януш” у графі “Від імені Постачальника” тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на 6 сторінці Договору поставки № 61-Ф від 28.08.2020 року укладеного між Приватним акціонерним товариством “Ніжинський жиркомбінат” та Фермерським господарством “Януш” у графі “Голова” перед словами “Я.Я. Якименко” розділ 9 “Адреси та реквізити Сторін” тією особою, від імен якої він зазначений, чи іншою особою?
- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 у Специфікації № 1 від 28 серпня 2020 року до Договору поставки № 61-Ф від 28.08.2020 року укладеного між Приватним акціонерним товариством “Ніжинський жиркомбінат” та Фермерським господарством “Януш” (сторінки 7-8 Договору) у графі “Від імені Постачальника” тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 у Специфікації № 1 ви 28 серпня 2020 року до Договору поставки № 61-Ф від 28.08.2020 року укладеного між Приватним акціонерним товариством “Ніжинський жиркомбінат” та Фермерським господарством “Януш” (сторінка 9 Договору) у графі “Голова” перед словами “Я.Я. Якименко” розділ “Найменування і підписи Сторін” тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
В частині доручення проведення експертизи експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Суми, вул. Промислова, 8) в клопотанні відповідача від 25.06.2021 (вх. № 2583 від 25.06.2021) - відмовити. Провадження у справі № 920/1325/20 зупинити до закінчення судової почеркознавчої експертизи.
02.08.2021 до Господарського суду Сумської області надійшов лист від Харківського Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а) від 23.07.2021 № 3510/06-23/9/16-21 (вх. № 6932/21 від 02.08.2021), разом з яким надіслано клопотання судового експерта від 21.07.2021 № 18430, в якому, керуючись вимогами статті 69 ГПК України та пунктом 2.1, 3.2 “Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень”, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 № 1950/5, зі змінами та доповненнями) (далі - “Інструкція №53/5”), для проведення даної судово-почеркознавчої експертизи експерт просить суд надати:
1). вільні зразки підпису (15-20) ОСОБА_1 , в різнохарактерних документах, бажано, офіційних, виконаних до серпня 2020 р.,
вільні зразки його почерку (15-20 арк.) у вигляді різнохарактерних записів, що містять записи як прізвища та і слів з літерами, з яких воно складається,
2) умовно-вільні зразки його підпису та почерку у документах, виконаних після серпня 2020 р.;
3) експериментальні зразки його почерку (на 5 арк.) у вигляді записів прізвища, виконані у швидкому темпі на розлініяних аркушах паперу з лівим та правим нахилом.
Вільні та умовно-вільні зразки можуть міститись в офіційних документах - оригіналах (формі № 1 заяви про видачу паспорта, закордонного паспорта, трудовій книжці, записах акту громадського стану (укладення/розірвання шлюбу тощо), особовому листку з обліку кадрів, документах з місця роботи (з позначенням місця розташування) та ін.) та у неофіційних документах (медичній картці, гарантійних талонах, листах, довіреностях, договорах, платіжних документах, квитанціях про сплату комунальних послуг, довідках, документах про отримання водійського посвідчення, страховому полісі, відомостях на отримання зарплатні/пенсії, записниках, щотижневиках, нотатках, вітальних листівках, листах, заявах, фотокартках тощо).
Всі зразки необхідно оформити відповідно до п. 1.4 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5 (зі змінами та доповненнями).
4) визначити, чи підлягають дослідженню підписи від імені Якименка Я.Я. у товарно-транспортних накладних: № 29 від 01.10.2020, № 30 від 01.10.2020, № 28 від
01.10.2020 № 25 від 30.09.2020, № 26 від 30.09.2020, № 27 від 30.09.2020, № 22 від 29.09.2020, № 23 від 29.09.2020, № 24.09.2020, розташовані в рядках “Відпуск дозволив” та “Здав (відповідальна особа вантажовідправника)”, накладних: № 9 від 01.10.2020, № 10 від 01.10.2020, № 11 від 01.10.2020, № 12 від 01.10.2020, № 13 від 02.10.2020, № 14 від 02.10.2020, № 6 від 30.09.2020, № 7 від 30.09.2020, № 8 від 30.09.2020, розташовані в рядках “Голова Якименко Я.Я.” та “Відвантажив(ла): Якименко Я.Я.”. Якщо зазначені підписи підлягають дослідженню щодо виконання їх ОСОБА_1 , то необхідно поставити відповідні питання на вирішення почеркознавчої експертизи.
Крім того, судовий експерт звертає увагу суду на те, що на адресу платника - ФГ “Януш” ННЦ “ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України направлено рахунок вартості робіт по проведенню експертизи.
Відповідно до пунктів 1.13 Інструкції № 53/5 необхідно виконати клопотання експерта та сплатити рахунок вартості робіт протягом 45 календарних днів з дня їх направлення.
Ухвалою суду від 06.08.2021 провадження у справі № 920/1325/20 поновлено, призначено судове засідання для розгляду клопотання експерта на 11.08.2021, 14:40.
11.08.2021 відповідачем надано до суду листа від 11.08.2021 та документи. Відповідно до означеного листа, відповідач зазначає, що на виконання клопотання експерта надає наступні документи:
- Вільні зразки (оригінали), підпису ОСОБА_1 в офіційних, різнохарактерних за змістом цільовим призначенням документах
1. Заява №262250520 від 19 квітня 2016 року про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування;
2. Договір строкового банківського вкладу № 261793131 від 22.01.2016 року;
3. Договір строкового банківського вкладу № 261802541 від 25.01.2016 року;
4. Додаткова угода від 12.08.2016 року;
5. Виокремлена сторінка від договору з ПАТ “ПУМБ” від 12 серпня 2016 року;
6. Додаткова угода до Договору-заяви про банківський строковий вклад від 24 квітня 2014 року;
7. Копія закордонного паспорту ОСОБА_1 (1 сторінка);
- Вільні зразки (оригінали) почерку ОСОБА_1 .
8. Власноручно складена заява ОСОБА_1 від 06.01.2008 року про прийняття де гаражного кооперативу “Альфа”,
9. Частково власноручно складена заява ОСОБА_1 від 18.03.2014 року про прийняття до і бражного кооперативу “Лада”.
- Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 з правим нахилом ні цінованих аркушах паперу.
Зразки підпису ОСОБА_1 на 6 сторінках.
11.08.2021 судом оголошено перерву до 13.08.2021, 12:30.
13.08.2021 відповідачем подано до суду на виконання клопотання експерта додаткові документи, а саме зразки почерку ОСОБА_1 ( на 5арк.) у вигляді записів прізвища, виконані у швидкому темпі на розлінованих аркушах паперу з лівим та правим нахилом, документ, що підтверджує оплату за експертне дослідження.
13.08.2021 позивачем подано до суду клопотання від 13.08.2021 № 653 про поставлення додаткових питань на вирішення почеркознавчої експертизи по справі № 920/1325/20. Відповідно до зазначеного клопотання просить суд, поставити додаткові питання на вирішення вже призначеної почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено Національному науковому центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. ІІроф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України, по справі № 920/1325/20, а саме:
- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 у товарно-транспортних накладних : № 29 від 01.10.2020. № 30 від 01. 0.2020, № 28 від 01.10.2020, № 25 від 30.09.2020, № 26 від 30.09.2020, № 27 від 30.09.2020, № 22 від 29.09.2020, № 23 від 29.09.2020, № 24 від 29.09.2020 року, розташовані в рядках “Відпуск дозволив” та “Здав (відповідальна особа вантажовідправника)”, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?;
- Чи виконано підпис від імені Якименко Ян Яковича у накладних: № 9 від 01.10.2020, № 10 від 01.10.2020, № 11 від 05.10.2020. № 12 від 01.10.2020, № 13 від 02.10.2020, № 14 від 30.09.2020, № 7 від 30.09.2020 , № 8 від 30.09.2020, розташовані в рядках “Голова Якименко Я .Я.” та “Відвантажив(ла): Якименко Я.Я.” тією особою, від імені якої він зазначений чи іншою особою?
13.08.2021 представник відповідача подані до суду пояснення до клопотання позивача про постановлення додаткових питань на вирішення почеркознавчої експертизи.
Представник позивача в судовому засіданні 13.08.2021 підтримав подане клопотання про поставлення додаткових питань на вирішення експертизи.
В судовому засіданні 13.08.2021 представник відповідача зазначив, що всі документи, які витребовувались експертом були надані.
Ухвалою суду від 13.08.2021 задоволено клопотання судових експертів №18430 від 21.07.2021 Харківського Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи; ухвалено надіслати надані, Фермерським господарством “Януш” на виконання клопотання судових експертів, копії документів та матеріали справи на адресу Харківського Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса”; задоволено клопотання позивача від 13.08.2021 № 653 (вх.. № 7247/21 від 13.08.2021); призначено у справі № 920/1325/20 судову почеркознавчу експертизу; проведення почеркознавчої експертизи доручено Національному науковому центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а); на вирішення судовому експерту (експертам) поставлено наступні питання: - Чи виконано підпис від імені Якименко Ян Яковича у товарно-транспортних накладних : № 29 від 01.10.2020. № 30 від 01. 0.2020, № 28 від 01.10.2020, № 25 від 30.09.2020, № 26 від 30.09.2020, № 27 від 30.09.2020, № 22 від 29.09.2020, № 23 від 29.09.2020, № 24 від 29.09.2020 року, розташовані в рядках “Відпуск дозволив” та “Здав (відповідальна особа вантажовідправника)”, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?; - Чи виконано підпис від імені Якименко Ян Яковича у накладних: № 9 від 01.10.2020, № 10 від 01.10.2020, № 11 від 05.10.2020. № 12 від 01.10.2020, № 13 від 02.10.2020, № 14 від 30.09.2020, № 7 від 30.09.2020 , № 8 від 30.09.2020, розташовані в рядках “Голова Якименко Я .Я.” та “Відвантажив(ла): Якименко Я.Я.” тією особою, від імені якої він зазначений чи іншою особою?; оплату за проведення судової почеркознавчої експертизи покладено на позивача - Приватне акціонерне товариство “Ніжинський жиркомбінат” 16600, м. Ніжин, Чернігівська область, вул. Прилуцька, 2, код ЄДРПОУ 00373942); зупинено провадження у справі №920/1325/20 на час проведення судових експертиз; експерта (експертів) попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків за статями 384, 385 Кримінального кодексу України.
18.08.2021 матеріали справи №920/1325/20 та додаткові матеріали надіслано на адресу Національному науковому центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).
28.09.2021 до Господарського суду Сумської області надійшов лист від Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України від 21.09.2021 № 4576/06-23/9/16-21 (вх. № 8355/21 від 28.09.2021), разом з яким надіслано клопотання судового експерта від 20.09.2021 № 22203, в якому, керуючись вимогами статті 69 ГПК України та пунктом 2.1, 3.2 “Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень”, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 № 1950/5, зі змінами та доповненнями) (далі - “Інструкція №53/5”), для проведення даної судово-почеркознавчої експертизи експерт просить суд наступне:
1) оскільки ухвалою суду від 13.08.2021 одночасно задоволено клопотання експерта № 18430 (згідно ухвали від 29.06.2021) та призначено судову почеркознавчу експертизу за новими об'єктами дослідження, експерт просить розглянути питання щодо можливості відокремлення пенктів 1,4 цієї ухвали, так як вони стосуються окремих експертних проваджень № 18430 та № 22203; також просить повідомити, чи можна використовувати надані зразки підпису та почерку ОСОБА_1 при вирішенні питань в цих експертизах;
2) уточнити, чи підлягає дослідженню - накладна № 6 від 30.09.2020 на 1 арк., яка представлена в одному файлі з документами, що підлягають дослідженню, але не перелічена у питаннях ухвали;
3) надати оригінал документа, що підлягає дослідженню - товарно-транспортної накладної №23 від 29.09.2020;
4) надати вільні зразки (оригінали) підпису (8-10 підп.) ОСОБА_1 в документах, що посвідчують особу в: паспорті громадянина України або завіреній судом копії паспорта належної якості, членських квитках, посвідченнях, тощо, а також в нотаріально-посвідчених документах (договори купівлі-продажу, довіреності, заяви, доручення тощо), що виконані до вересня 2020 року;
Всі зразки мають бути надані в оригіналах та оформлені відповідно до п. 1.4. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (за змінами та доповненнями).
Крім того, експерт просить суд вказати, чи є документи, що надані разом із досліджуваними документами в одному конверті, а саме: договір поставки № 61-Ф від 28.08.2020 на 6 арк., специфікація № 1 від 28.08.2020 до Договору поставки № 61-Ф від 28.08.2020 на 3 арк., накладна № 6 від 30.09.2020 на 1 арк., - документами, що підлягають дослідженню, або вони є зразками підпису особи, яка перевіряється.
Для виконання клопотання експертом надіслано на адресу суду матеріали справи №920/1325/20 у двох томах, а також перелічені вище документи.
Крім того, судовий експерт звертає увагу суду на те, що на адресу платника - ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» ННЦ “ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України направлено рахунок вартості робіт по проведенню експертизи.
Відповідно до пунктів 1.13 Інструкції № 53/5 необхідно виконати клопотання експерта та сплатити рахунок вартості робіт протягом 45 календарних днів з дня їх направлення.
Розглянувши матеріали справи, суд встановив:
Згідно з ч.10 ст.33 ГПК України, якщо справа має розглядатись суддею одноособово, але цим Кодексом передбачена можливість колегіального розгляду такої справи, питання про призначення колегіального розгляду вирішується до закінчення підготовчого засідання у справі (до початку розгляду справи, якщо підготовче засідання не проводиться) суддею, який розглядає справу за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, про що постановляється ухвала.
Враховуючи характер спору, обставини справи № 920/1325/20, складність даної справи, що зумовлена суперечністю та неоднозначністю доказової бази, а також зміст ч.1 ст.33 ГПК України, суд вважає за необхідне за власною ініціативою призначити колегіальний розгляд справи № 920/1325/20.
Керуючись ст.ст. 6, 32, 33, 80, 81, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Призначити колегіальний розгляд справи №920/1325/20.
2. Справу передати Відділу документального забезпечення та контролю (канцелярії) господарського суду Сумської області для визначення складу колегії суддів у справі №920/1325/20.
Суддя С.В. Заєць