Справа № 202/4830/21
Провадження № 1-кс/202/4071/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
8 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12021040000000070 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів, у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі);
- даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали по банківським карткам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківських карток № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021040000000070 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій повідомлено, що 02.12.2020 року у мережі Інтернет вона знайшла магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому здійснюється продаж різноманітних дитячих товарів. Їй сподобалось ліжко у вигляді автомобіля, яку вона вирішила купити для сина, вартість товару складала 6900,00 грн. Зробивши повну оплату за товар в розмірі 6900,00 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , телефон продавця НОМЕР_6 . Після проведення оплати, продавець перестав виходити на зв'язок, товар до сьогодні не отримала.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли аналогічні звернення громадян, яких було допитано в якості потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , щодо шахрайських дій інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На теперішній час останні продовжують протиправну діяльність, здійснюють шахрайські дії відносно громадян України. Станом на 30.07.2021 до кіберполіції звернулося понад 150 потерпілих осіб від шахрайських дій.
Під час досудового розслідування було отримано відповідь на запит від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ФОП « ОСОБА_15 ») щодо оплати послуг веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_8 послуг через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також направлено було запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.07.2021 щодо інформації щодо повних номерів карткових рахунків, з яких проводилися вищевказані транзакції, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , отримано відповідь, що транзакції були здійснені платником з використанням наступних ідентифікаторів та платіжних реквізитів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Також в ході досудового розслідування отримано відповідь на запит від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ФОП « ОСОБА_15 ») щодо оплати послуг веб- ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_5 послуг через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
акож направлено було запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 26.04.2021 щодо інформації щодо повних номерів карткових рахунків, з яких проводились вищевказані транзакції, а саме: НОМЕР_9 , отримано відповідь, що транзакції були здійснені платником з використанням наступних ідентифікаторів та платіжних реквізитів: НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищезазначеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021040000000070 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою групою осіб грошовими коштами шляхом отримання передоплати під час проваджу товарів у мережі Інтернет.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація стосовно володільців банківських карток, з яких здійснювала оплата послуг веб-ресурсу, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, необхідні для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння злочинів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково, надавши слідчому доступ до документів та інформації по оформленню (відкриттю) рахунків та отриманню банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (договір про надання банківських послуг з додатками, копія паспорта та ІПН, розписка про видачу ПІН коду, розписка про видачу пластикової картки, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки особи, на яку відкритий рахунок та якою отримана картка.
Надання тимчасового доступу до інших документів та інформації, до з'ясування власника чи володільця банківської картки на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя вважає передчасним.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації по оформленню (відкриттю) рахунків та отриманню банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (договір про надання банківських послуг з додатками, копія паспорта та ІПН, розписка про видачу ПІН коду, розписка про видачу пластикової картки, особисті дані, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки особи), а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 1 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1