Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1543/21
Справа № 711/5291/21
31 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №12021250000000782, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000782 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 30.01.2018 по 21.08.2020 року колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_5 спільно з колишнім головного бухгалтера ОСОБА_6 (також зареєстрована, як фізична особа підприємець), шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 18 млн.грн..
Зокрема в зверненні зазначається, що 08.05.2018 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 520 000 грн. з призначенням платежу за «ямковий ремонт» без фактичного виконання робіт.
В ході досудового розслідування було направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій підтверджуючих документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 .. З гідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист №5/2 від 13.08.2021) встановлено, що на товаристві відсутні будь-які документи по взаємовідносинам з ОСОБА_7 .
Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «за ямковий ремонт».
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг та з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 )що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення ямкового ремонту в період 08.05.2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, необхідно, отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ФОП ОСОБА_7 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12021250000000782 від 27.07.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 ((ІПН НОМЕР_1 )), а саме: фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) за період 08.05.2018, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення ямкового ремонту: договори, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1