Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1570/21
Справа № 711/5382/21
31 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 12020250000000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі , -,
встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250000000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, імовірно діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №12015250050001669 від 16.05.2015, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017, видані відповідно на ім'я ОСОБА_4 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 23.06.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_4 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об'єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , та кв. АДРЕСА_5 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_4 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
20.07.2017 державний нотаріус Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , внаслідок чого реалізовано на залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_6 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1992.
Встановлено, що 01.10.2015 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_6 . Підпис від імені ОСОБА_4 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_6 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2570.
Окрім того, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому повідомляється про встановлені порушення завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 статей 1, 5, 46 ЗУ «Про нотаріат» та інших нормативно-правових актів. Окрім того, даним листом встановлено, що в період перебування завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 у відпустці та за межами України, вчинялись нотаріальні дії.
На даний час існує достатньо підстав, що завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , могли бути здійснені ряд нотаріальних дій, пов'язаних з іншими об'єктами нерухомого майна.
Розпорядником інформації, щодо здійснення реєстраційних та нотаріальних дій нотаріусами є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою скеровування до виконання ухвали: АДРЕСА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 могло бути здійснено інші незаконні нотаріальні дії, на даний момент виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо всіх дій, запитів щодо отримання інформації, щодо вчинення реєстраційних та нотаріальних дій завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з обов'язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з'єднань, типів з'єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , що були проведені в період часу з 01.12.2016 по 30.05.2021, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді таабо на електронному носії інформації, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .
В судове засідання прокурор не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020250000000210від 21.07.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ст. о/у УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_10 , о/у УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до відомостей щодо всіх дій, запитів щодо отримання інформації, щодо вчинення реєстраційних та нотаріальних дій завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з обов'язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з'єднань, типів з'єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , що були проведені в період часу з 01.12.2016 по 30.05.2021, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді таабо на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1