Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1566/21
Справа № 711/5366/21
30 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № №42012250010000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №42012250010000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , а саме про те, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_7 » ( м. Черкаси код. НОМЕР_1 ), а саме супермаркетом за адресою АДРЕСА_1 , торгівельними приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене нерухоме майно, що є об'єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (засновника ПП « ОСОБА_9 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов'язанням ПП « ОСОБА_9 », сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день подачі позову складає близько 64 млн. грн.
Згідно відомостей, здобутих у ході проведення допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.
14.05.2001 ОСОБА_8 заснував Приватне підприємство « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.
У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_10 . Статутний капітал підприємства складав 7 560 000,00 грн.
В період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 віл 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_9 » своїх зобов'язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_9 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою АДРЕСА_2 .
Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_9 » своїх зобов'язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_9 ». В обгрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_9 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441, 96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.
Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:
-вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 9 146, 4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000,00 грн. без ПДВ;
-вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 130, 9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;
-вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А'-1, К, Н, Е, И, огорожа 1 -3, замощення 1-11, літ. Р, П, п, М - 2, м), загальною площею 1 613, 0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;
-вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( літ. Б1, Б4, б-1, б'- 1), загальною площею 1 662, 8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.
Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від
18.11.2020 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об'єктів складає 70 974 163, 00 грн.
Водночас, згідно висновку будівельно - технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 складає 149 883 100 грн.
Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилися в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_9 » на суму понад 95, 8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.02.2014 між ПП « ОСОБА_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП « ОСОБА_9 » шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність рухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_9 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . На виконання Меморандуму, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » вчинено ряд юридичних дій, внаслідок чого укладено угоди, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за згодою ПП « ОСОБА_9 » набув право власності на нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником яких є ОСОБА_8 .
Водночас, у 2016 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжили вчиняти умисні дії, направлені на заволодіння належним ОСОБА_8 та ОСОБА_6 майном, шляхом визнання попередньо укладених угод недійсними.
З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 накладено арешт на наступне майно:
-нежитлові приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65
та приміщення підвалу з №1 по №16, №1) літери інвентарної справи Б-1, Б-4, б -1, б'-1 загальною площею 1 662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_8 ;
-частину комплексу будівель-прохідну, В, загальною площею 12, 4 м. кв.; гараж-
зарядочну, «Г» загальною прощею 162,3 м. кв., сколад та контору 'А''-1, ''А-1'' загальною площею 973,7 м. кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135, 8 м. кв., огорожу №1-3, замощення №1, 11, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_8 ;
-нежитлові будівлі-компресорну, Р загальною площею 11,2 м. кв., котельню, П, п
загальною площею 55, 4 м. кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_8 ;
-торгівельний комплекс, А-2 загальною площею 8 979, 6 кв. м., дахову котельню
літ. В загальною площею 51,7 кв. м., огорожу 1,4; вимощення 1, 11, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_3 , який належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 );
-земельну ділянку з кадастровим номером 7110136400:01:005:0084, загальною
площею 1204 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ).
В ході досудового слідства було встановлено, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 24.04.2021 було здійснено реєстрацію торгівельного комплексу, що за адресою АДРЕСА_3 . Даний торгівельний комплекс в подальшому був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
В ході досудового слідства також було встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 дане товариство не значиться. Директором даного товариства являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 , та який використовує номер мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_4 .
У зв?язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та вважає, що у роздруківках телефонних з'єднань ОСОБА_13 використовує номер мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_4 та з великім ступенем вірогідності міститься інформація про інших осіб які мають безпосереднє відношення до незаконного придбання торгівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , або володіти інформаціє про осіб які скоюють дану категорію злочинів, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних з'єднань номерів мобільних телефонів якими користуються зазначені вище особи, а також з метою отримання інших відомостей які сприятимуть встановленню осіб котрі скоюють аналогічні кримінальні правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя прийшов до наступного.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 01.09.2020 по теперішній час, Інтернет - з'єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв'язок, SMS і MMS повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв'язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив'язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив'язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_4 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю отримання даної інформації в письмовому та електронному вигляді, за вказаним абонентським номером з прив'язкою до місцевості.
В іншій частинні клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1