604/844/21
1-кс/604/191/21
16 серпня 2021 року смт. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -
Старший слідчий СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ - капітану поліції ОСОБА_4 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про реєстраційні номери облікової картки платника податків та про розрахункові рахунки відкриті в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким виплачується заробітна плата КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підволочиської селищної ради, АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 за період 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року та з 01 січня 2021 року по 02 серпня 2021 року в друкованому вигляді.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021212040000003 від 26.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено ймовірний факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділених на заробітну плату лікарів, що проходять інтернатуру у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, на адресу ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області ДСР НП України з рапортом про виявлення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів виділених на заробітну плату лікарів, що проходять інтернатуру у відділах КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема лікарі-інтерни зараховані до інтернатури у 2019-2020 роках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 фактично не проходять інтернатуру у вищевказаному лікувальному закладі хоча отримують за це заробітну плату, виділену із державного бюджету.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовими особами, своїм службовим становищем, передбачена ч. 2 ст. 191 КК України.
На виконання доручення прокурора наданого в порядку ст.36 КПК України, старший оперуповноважений УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_17 встановив, що наприклад ОСОБА_12 24.02.2019 року виїхала з території України через пункт перетину кордону ІНФОРМАЦІЯ_5 та повернулась на територію України 26.02.2019 року через пункт перетину кордону Лужанка. Так, 25 та 26 лютого 2019 року були робочими днями.
ОСОБА_11 неодноразово перетинав кордон України, зокрема, з 09.07.2019 року по 16.07.2019 року покидав територію України в робочі дні.
ОСОБА_7 перетинав кордон України, зокрема, з 28.06.2019 року по 10.07.2019 року покидав територію України в робочі дні.
ОСОБА_8 перетинав кордон України, зокрема, з 18.03.2021 року по 21.03.2021 року покидав територію України з яких 18-19 березня 2021 року були робочими днями, також з 22.01.2021 по 29.01.2021 року покидав територію України в робочі дні та у 2020 і 2019 році аналогічно.
ОСОБА_14 перетинала кордон України, зокрема, з 30.01.2020 року по 04.02.2020 року покидала територію України в робочі дні.
Крім того, згідно копій розрахунків заробітної плати за лютий 2021 року встановлено, що лікарям інтернатури нараховувалися доплати за COVID-19 та за оперативною інформацією вищевказані лікарі фактично не працюють у вказаному медичному закладі, хоча отримують заробітну плату.
Таким чином, для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їхньої злочинної діяльності, проведення судово-економічних та інших в разі необхідності експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме отримання інформації щодо надання реєстраційних номерів облікової картки платника податків, та про розрахункові рахунки відкриті в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким виплачується заробітна плата КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підволочиської селищної ради, АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 за період 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року та з 01 січня 2021 року по 02 серпня 2021 року
Вилучена інформація дасть можливість отримати важливі доказові дані, які будуть використанні як доказ у даному провадженні та в подальшому судовому розгляді, оскільки підтвердить факти розтрати (привласнення) бюджетних коштів виділених на заробітну плату лікарів, що проходять інтернатуру у відділах ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вилучення зазначених матеріалів, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший законний спосіб, який би згідно вимог КПК України був визнаний допустимим та належним чином підтвердити чи спростувати факт вчинення вказаного кримінального правопорушення не представляється можливим.
В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно п.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У відповідності до витягу з ЄРДР слідчими, які здійснюють судове розслідування у кримінальному провадженні № 42021212040000003 від 26 квітня 2021 року є ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 .
Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, вважаю, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформації щодо надання реєстраційних номерів облікової картки платника податків, та про розрахункові рахунки відкриті в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 42021212040000003 від 26.04.2021, отримати відомості в інший спосіб неможливо, а тому приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ документу, оскільки остання, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважена на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021212040000003 від 26.04.2021 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ - капітану поліції ОСОБА_4 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про реєстраційні номери облікової картки платника податків та про розрахункові рахунки відкриті в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким виплачується заробітна плата КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підволочиської селищної ради, АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 за період 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року та з 01 січня 2021 року по 02 серпня 2021 року в друкованому вигляді.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя - підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1