ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
08.07.2021Справа № 910/12426/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Павленка Є.В., за участі секретаря судового засідання Єременок О.В., розглянувши за правилами загального позовного провадження матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фріз Оіл Груп", корпорації "Ньюформакс Інк.", компанії "Корнетта Інвестмент ЛТД" та компанії "Дольче Груп С.А." до компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" і товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс", за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні компанії "Ларлін Бізнес ЛТД", - компанії "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед", про визнання недійсними договорів та рішень загальних зборів,
за участі представників:
позивачів: Кеби А.В.;
компанії "Ларлін Бізнес ЛТД": Ковальчука В.В.;
товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс": не з'явився;
третьої особи: Заєць Ж.Ю.;
У вересні 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю "Фріз Оіл Груп" (далі - ТОВ "Фріз Оіл Груп"), корпорація "Ньюформакс Інк.", компанія "Корнетта Інвестмент ЛТД.", компанія "Дольче Груп С.А." звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" та товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс" (далі - ТОВ "Поіс Плюс Сервіс") про: визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між ТОВ "Фріз Оіл Груп" та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД"; визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між компанією "Дольче Груп С.А." та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД"; визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між компанією "Корнетта Інвестмент ЛТД." та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД"; визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між корпорацією "Ньюформакс Інк." та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД"; визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", оформлених відповідним протоколом від 13 березня 2018 року.
Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивачі посилалися на те, що вищевказані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" ними не укладалися та не підписувалися їх уповноваженими представниками, тобто укладені поза волею позивачів. Відтак, наведені правочини, на думку позивачів, є недійсними та не створюють жодних юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з їх недійсністю. Крім того, позивачі вказували на наявність правових підстав для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 13 березня 2018 року, оскільки вони не були повідомлені про дату та час проведення цих зборів, не приймали участі в цих зборах та не ухвалювали рішень про вихід зі складу учасників вказаного товариства, а також не підписували спірний протокол загальних зборів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16 вересня 2019 року позовну заяву залишено без руху та надано позивачам строк для усунення її недоліків.
23 вересня 2019 року через загальний відділ канцелярії суду позивачами на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 16 вересня 2019 року подано документи для усунення недоліків позовної заяви.
У зв'язку з наведеними обставинами ухвалою суду від 25 вересня 2019 року вказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/12426/19, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 26 грудня 2019 року. Крім того, цією ухвалою провадження у справі було зупинено в зв'язку з направленням судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
22 жовтня 2019 року на адресу центрального органу запитуваної держави - Registrar of the Supreme Court, Supreme Court (Republic of Seychelles) було надіслано лист з копією позовної заяви та доданими до неї документами, а також копію вищезазначеної ухвали з нотаріально завіреним перекладом на англійську мову вищевказаних документів для вручення їх компанії "Ларлін Бізнес ЛТД".
24 грудня 2019 року через загальний відділ канцелярії суду компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" подано відзив від 23 грудня 2019 року на позовну заяву, в якому останнє заперечувало проти задоволення позовних вимог, посилаючись на необґрунтованість тверджень позивачів стосовно того, що спірні договори не було підписано від імені продавців особами, які зазначені у правочинах. Крім того, вказаний відповідач вказував на відсутність, на його думку, підстав для прийняття в якості належних доказів висновків почеркознавчої експертизи, наданих позивачами, оскільки ці висновки складено особою, яка не мала чинного свідоцтва судового експерта. Крім того, у відзиві зазначено, що обставини, які встановлені в судовому рішенні Дніпровського окружного адміністративного суду в справі № 804/2862/18 та на які посилалися позивачі, було ухвалено без участі компанії "Ларлін Бізнес ЛТД".
Зважаючи на призначення вказаної справи до розгляду в підготовчому засіданні на 26 грудня 2019 року, а також враховуючи те, що обставини, які стали підставою для зупинення провадження у даній справі, відпали, ухвалою суду від 26 грудня 2019 року провадження у справі було поновлено.
У засіданні 26 грудня 2019 року оголошувалася перерва до 23 січня 2020 року.
3 січня 2020 року через загальний відділ канцелярії суду надійшла відповідь позивачів на відзив від 2 січня 2020 року, в яких останні навели аргументи на спростування викладених компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" обставин.
У підготовчому засіданні 23 січня 2020 року оголошувалася перерва до 13 лютого 2020 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23 січня 2021 року задоволено клопотання представника позивачів від 22 січня 2020 року про витребування у Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Відділ) оригіналу реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс".
3 лютого 2020 року до суду надійшов лист Відділу від 31 січня 2020 року № 100-1434, в якому останній повідомив про відсутність можливості надати вказану справу в зв'язку з її відсутністю у даного суб'єкта.
У зв'язку з наведеними обставинами ухвалою суду від 4 лютого 2020 року вказану реєстраційну справу витребувано у Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
13 лютого 2020 року до суду з вказаного відділу надійшли матеріали реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс".
Ухвалою суду від 13 лютого 2020 року до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні компанії "Ларлін Бізнес ЛТД", було залучено компанію "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед" ("Arudi Ventures Private Limited"). Цією ж ухвалою підготовче судове засідання було відкладено на 11 червня 2020 року, а провадження у справі - зупинено, у зв'язку з направленням судом судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
20 травня 2020 року до суду надійшли пояснення представника позивачів, в яких зазначено, що відсутність волевиявлення ТОВ "Фріз Оіл Груп" на вчинення спірної угоди від 12 березня 2018 року також підтверджується тим фактом, що за клопотанням його директора, з метою унеможливлення заволодіння належними ТОВ "Фріз Оіл Груп" корпоративними правами будь-якими особами, у рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 8 лютого 2018 року було накладено арешт на ці корпоративні права, у тому числі й ТОВ "Поіс Плюс Сервіс, шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаного товариства.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11 червня 2020 року провадження у справі поновлено.
Ухвалою суду від 11 червня 2020 року призначено судову експертизу та зупинено провадження у даній справі, у зв'язку з чим матеріали справи супровідним листом від 8 липня 2020 року № 910/12426/19 були направлені до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
2 липня 2020 року до суду надійшли письмові пояснення третьої особи щодо позову, в яких остання вказувала, що позовні вимоги є необґрунтованими, та такими, що подані без належних правових підстав, мають явно штучний характер та спрямовані на неправомірне позбавлення компанії "Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед" прав власності на частки у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс".
У той же час після зупинення провадження в справі на адресу суду надійшло клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з проханням надати додаткові матеріали, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У зв'язку з викладеним вище суд ухвалою від 24 липня 2020 року поновив провадження в даній справі та призначив підготовче засідання на 3 вересня 2020 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 3 вересня 2020 року клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Куріпко К.П. та Шкарівської Н.І. задоволено частково. Надано дозвіл на використання під час проведення експертизи оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису Білошицького К.К. та знаходяться в матеріалах справи; надано дозвіл на використання під час проведення експертизи оригіналів документів, які містять експериментальні зразки підпису Білошицького К.К. та знаходяться в матеріалах справи; повідомлено експертів про відсутність оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 13 березня 2018 року; повідомлено експертів про необхідність проведення експертних досліджень за оригіналами обох примірників протоколу від 12 березня 2018 року № 12, що містяться у додатку № 3; попереджено експертів, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Провадження у справі № 910/12426/19 зупинено на час проведення експертизи.
Супровідним листом від 7 вересня 2020 року № 910/12426/19 матеріали даної справи направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
25 березня 2021 року до суду повернулися матеріали справи № 910/12426/19 з висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
У зв'язку з наведеними обставинами ухвалою Господарського суду міста Києва від 31 березня 2021 року поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 22 квітня 2021 року.
У засіданні 22 квітня 2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 13 травня 2021 року.
13 травня 2021 року до суду надійшли додаткові письмові пояснення третьої особи, в яких остання посилалася на те, що позивачі не були власниками часток у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" на час укладення спірних угод від 12 березня 2018 року. Дана обставина встановлена рішенням Трускавецького міського суду Львівської області від 28 березня 2019 року в справі № 457/220/19.
У засіданні 13 травня 2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено ухвали про відмову в задоволенні клопотань компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" від 12 травня 2021 року про залучення третіх осіб, про виклик свідків та про звернення з судовим дорученням до компетентних органів Белізу з метою отримання доказів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13 травня 2021 року підготовче провадження у даній справі було закрито та призначено її до судового розгляду по суті на 10 червня 2021 року.
У судовому засіданні 10 червня 2021 року оголошено перерву до 24 червня 2021 року.
У засіданні 24 червня 2021 року судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 8 липня 2021 року.
У судовому засіданні 8 липня 2021 року представник позивачів підтримала вимоги, викладені у позовній заяві й у відповіді на відзив, та наполягала на їх задоволенні.
Представник компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, зазначених у відзиві на позовну заяву. Крім того, представник цього відповідача зазначив про відсутність предмета спору в даній справі з огляду на факти, встановленні рішенням Трускавецького міського суду Львівської області від 28 березня 2019 року в справі № 457/220/19.
Представник третьої особи проти задоволення вимог позивача заперечувала, з підстав зазначених у поданих нею поясненнях. Крім того, вказаний представник також зазначила, що позивачем невірно обрано спосіб захисту, а також про відсутність спору з огляду на вищезазначене рішення Трускавецького міського суду Львівської області.
ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" про дату, час і місце розгляду справи було повідомлено належним чином та у встановленому законом порядку, проте явку своїх уповноважених представників у призначене судове засідання не забезпечило, будь-яких заяв чи клопотань на адресу суду не направило.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.
Зі змісту наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадський формувань від 19 липня 2019 року вбачається, що станом на 20 березня 2018 року учасниками ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" (ідентифікаційний код: 33261053) були: ТОВ "Фріз Оіл Груп" (розмір частки в статутному капіталі - 300 000,00 грн., що дорівнює 10 %); корпорація "Ньюформакс Інк." (розмір частки в статутному капіталі 1 200 000,00 грн., що дорівнює 40 %); компанія "Корнетта Інвестмент Лтд." (розмір частки в статутному капіталі 1 200 000,00 грн., що дорівнює 40 %); компанія "Дольче Груп С.А." (розмір частки в статутному капіталі 300 000,00 грн., що дорівнює 10 %).
Також у матеріалах справи наявний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадський формувань від 22 березня 2018 року, зі змісту якого вбачається, що 21 березня 2018 року до реєстру було внесено дані про зміну складу учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", зокрема, єдиним учасником вказаного підприємства стала компанія "Ларлін Бізнес ЛТД".
З матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" вбачається, що вказана реєстраційна дія була проведена на підставі договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаних між позивачами та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД".
За умовами договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та ТОВ "Фріз Оіл Груп", останнє мало передати у власність компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" у розмірі 10 %, а покупець - прийняти цю частку та сплатити її вартість продавцю в сумі 16 000,00 грн. Даний правочин підписаний директором ТОВ "Фріз Оіл Груп" Білошицьким Кирилом Костянтиновичем та представником компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" Леваном Абашидзе, який діяв на підставі довіреності від 3 січня 2018 року.
У матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" наявні протоколи загальних зборів учасників ТОВ "Фріз Оіл Груп" від 12 березня 2018 року за підписом Білошицького К.К., відповідно до яких загальними зборами прийнято рішення про: вихід ТОВ "Фріз Оіл Груп" зі складу учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" шляхом укладення договорів купівлі-продажу часток у статному капіталі; надання повноважень директору ТОВ "Фріз Оіл Груп" Білошицькому К.К. на представництво інтересів ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" з правом голосу, підписання протоколу, договорів купівлі-продажу та інших документів, необхідних для оформлення виходу ТОВ "Фріз Оіл Груп" зі складу учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс".
За умовами наявного в матеріалах реєстраційної справи договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та компанією "Корнетта Інвестмент Лтд.", останнє мало передати у власність компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" у розмірі 40 %, а покупець - прийняти цю частку та сплатити її вартість продавцю в сумі 36 000,00 грн. Даний правочин підписаний представником компанії "Корнетта Інвестмент Лтд." Аббасовим Торгулом, який діяв на підставі довіреності від 4 вересня 2017 року, та представником компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" Леваном Абашидзе, що діяв на підставі довіреності від 3 січня 2018 року.
Також у матеріалах зазначеної реєстраційної справи міститься договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаний між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та компанією "Дольче Груп С.А.", за яким останнє мало передати у власність компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" у розмірі 10 %, а покупець - прийняти цю частку та сплатити її вартість в розмірі 16 000,00 грн. Даний правочин підписаний представником компанії "Дольче Груп С.А." Салмановим Акбаром, який діяв на підставі довіреності від 29 червня 2017 року, та представником компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" Леваном Абашидзе, що діяв на підставі довіреності від 3 січня 2018 року.
За умовами наявного в матеріалах реєстраційної справи договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаного між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та корпорацією "Ньюформакс Інк.", останнє мало передати у власність компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" у розмірі 40 %, а покупець - прийняти цю частку та сплатити її вартість в сумі 36 000,00 грн. Даний правочин підписаний представником корпорації "Ньюформакс Інк." Алієвим Русланом, який діяв на підставі довіреності від 18 лютого 2018 року, та представником компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" Леваном Абашидзе, що діяв на підставі довіреності від 3 січня 2018 року.
За умовами пункту 5.1 вищезазначених угод право власності на статутний капітал переходить до покупця в день підписання сторонами цих договорів.
Вказані правочини набирають чинності з моменту їх підписання покупцем і продавцями та діють до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цими угодами (пункт 10.1 договорів).
Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Відповідно до частини 1 статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Як вольова дія, правочин являє собою поєднання волі та волевиявлення (частина 3 статті 203 ЦК України).
Згідно зі статтею 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5, 6 статті 203 цього кодексу, а саме: зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за результатами проведення у цій справі судової почеркознавчої експертизи від 19 березня 2021 року № 17854/17855/20-3 встановлено, що оригінали протоколів загальних збрів учасників ТОВ "Фріз Оіл Груп" від 12 березня 2018 року та оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року між ТОВ "Фріз Оіл Груп" та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД", які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", підписані не Білошицьким К.К. , як зазначено в цих документах, а іншою невідомою особою.
За таких обставин суд дійшов висновку про те, що договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року між ТОВ "Фріз Оіл Груп" та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" підписаний поза волею вказаного позивача.
Як зазначалося судом, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, підписаний між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та корпорацією "Ньюформакс Інк." в особі її представника Алієва Руслана, що діяв на підставі довіреності від 18 лютого 2018 року.
З тексту цієї довіреності вбачається, що вона видана на ім'я представника Алієва Руслана та підписана пані Моллі Ритою Розелі від імені корпорації "Ньюформакс Інк." як директором вказаної юридичної особи. Проте з наданого цим позивачем належним чином засвідченого реєстру директорів корпорації "Ньюформакс Інк." вбачається, що з 18 лютого 2016 року по 6 серпня 2018 року єдиним директором цієї корпорації був П. Нгуен Ань Кіет. У зв'язку з викладеним довіреність від 18 лютого 2018 року, видана від імені корпорації "Ньюформакс Інк." на представника Алієва Руслана, була підписана особою, яка не мала відповідних посадових прав і обов'язків.
Будь-яких інших доказів, які підтверджують надання повноважень на підписання цієї довіреності пані Моллі Ритою Роезлі Матеріали від імені корпорації "Ньюформакс Інк.", матеріали справи не містять.
Крім того, з матеріалів справи вбачається, що договір від 12 березня 2018 року, підписаний між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та компанією "Корнетта Інвестмент Лтд." в особі її представника Аббасова Торгула, який діяв на підставі довіреності від 4 вересня 2017 року, а договір від 12 березня 2018 року, підписаний між компанією "Ларлін Бізнес ЛТД" та компанією "Дольче Груп С.А." в особі її представника Салманова Акбара, що діяв на підставі довіреності від 29 червня 2017 року.
Зі змісту вказаних довіреностей, копії яких наявні в матеріалах даної справи, вбачається, що ці документи були посвідчені державним нотаріусом Белізу Алдо Рейес.
Водночас у матеріалах справи також наявні заяви (афідевіти) від 27 січня 2020 року вказаного державного нотаріусу Белізу Алдо Рейес, що містять апостиль згідно з Гаазькою конвенцією від 5 жовтня 1961 року, підпис перекладача на яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Миргородською Н.Г., в яких вказана посадова особа під присягою стверджує, що довіреність від 4 вересня 2017 року компанії "Корнетта Інвестмент Лтд.", видану на ім'я Аббасова Торгуна, та довіреність від 29 червня 2017 року компанії "Дольче Груп С.А.", видану на ім'я Салманова Акбара , вона не посвідчувала. Наявні у довіреностях підписи від імені державного нотаріусу Белізу Алдо Рейес вказаній особі не належать.
Крім того, у листі за підписом головного відповідального виконавця Міністерства закордонних справ, Зовнішньої торгівлі та Імміграції Белізу - пані Джордан Крейг, від 18 січня 2021 року зазначено, що в Реєстрі апостилів не було виявлено довіреностей, виданих компанією "Корнетта Інвестмент ЛТД." від 4 вересня 2017 року та компанією "Дольче Груп С.А." від 29 червня 2017 року. Тодішній заступник реєстратора - пан Е.О. Пенніл, категорично заявляє, що підписи на апостилях йому не належать. Переклад цього листа з англійської мови на українську зроблено перекладачем Кононовою І.В., підпис якої засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Миргородською Н.Г. за реєстровим № 298. (т. 4 а.с.66-68). Інші докази, які б свідчили про надання повноважень вказаним представникам на підписання спірних договорів, у матеріалах справи відсутні.
За таких обставин судом встановлено, що спірні договори також були підписані поза волею цих позивачів.
Також у матеріалах справи міститься копія Голосіївського районного суду м. Києва від 8 лютого 2018 року в справі № 752/5800/17 (у межах кримінального провадження від 8 грудня 2017 року № 120171000000001282), якою було накладено арешт на належні ТОВ "Фріз Оіл Груп" корпоративні права у ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаного товариства. Зі змісту вказаної ухвали вбачається, що відповідні заходи були здійснені на підставі заяви директора ТОВ "Фріз Оіл Груп" Білошицького К.К. , що в свою чергу також свідчить про відсутність волі вищезазначеного позивача на укладення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року.
Правовим наслідком накладення арешту фактично є обмеження права зазначеного позивача на відчуження його частки в статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс".
У матеріалах справи також наявний лист Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2018 року № 01.08/509/2018, яким підтверджено, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду ухвала про скасування арешту, накладеного вказаною ухвалою від 8 лютого 2018 року в справі № 752/5800/17, судом на час надання цієї відповіді не постановлялась.
З наявного у матеріалах справи листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Миргородської Наталії Григорівни від 17 березня 2020 року № 26/01-16 вбачається, що вказаний арешт та заборону було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 12 лютого 2018 року.
Доказів скасування ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 8 лютого 2018 року в справі № 752/5800/17 у передбаченому законодавством порядку за період з 12 березня 2018 року по 13 березня 2018 року матеріали справи не містять.
З огляду на наведене судом також встановлена наявність обмежень щодо відчуження корпоративних прав ТОВ "Фріз Оіл Груп" у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" на час укладення оспорюваних договорів купівлі-продажу та рішень загальних зборів.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що при підписанні оспорюваних договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року у ТОВ "Фріз Оіл Груп", компанії "Дольче Груп С.А.", компанії "Корнетта Інвестмент ЛТД." та корпорації "Ньюформакс Інк." була відсутня воля та наміри на відчуження цих корпоративних прав (часток у статутному капіталі) на користь компанії "Ларлін Бізнес ЛТД", оскільки не приймалися рішення про продаж належних їм часток у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", не вчинялися правочини, направлені на продаж належних їм часток і на припинення участі у вказаному товаристві, не вчинялися повноважними особами дії, направлені на наступне схвалення оспорюваних правочинів, що відповідно до приписів статей 203, 215 ЦК України є підставою для визнання недійсними вказаних договорів купівлі-продажу від 12 березня 2018 року.
Разом із тим, посилання позивачів на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13 липня 2018 року в справі № 804/2862/18, яким задоволено адміністративний позов компанії "Корнетта Інвестмент ЛТД." до державного реєстратора Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяни Василівни про визнання протиправними дій відповідача щодо здійснення 21 березня 2018 року державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно, зокрема, щодо ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", не беруться судом до уваги, оскільки вказане рішення на час вирішення даного спору скасоване постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 15 лютого 2021 року.
Щодо позовних вимог позивачів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", які оформлені протоколом від 13 березня 2018 року, суд зазначає наступне.
У матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" наявна нотаріально засвідчена копія протоколу загальних зборів учасників цього товариства від 13 березня 2018 року. Вказана копія протоколу засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловською Т.В. 14 березня 2018 року.
Судом встановлено, що оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" від 13 березня 2018 року відсутній у матеріалах реєстраційної справи цього товариства, що унеможливило проведення судової експертизи для встановлення дійсності підписів на вказаному протоколі.
За змістом наявної копії вказаного протоколу учасниками ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" на загальних зборах від 13 березня 2018 року прийнято наступні рішення: про перехід на діяльність з власного установчого до модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2014 року № 1182; про зміну складу учасників товариства в зв'язку з укладанням спірних договорів купівлі-продажу, а саме: затверджено передачу часток ТОВ "Фріз Оіл Груп" (розмір частки, що дорівнює 10 %), компанії "Дольче Груп С.А." (розмір частки, що дорівнює 10 %), компанії "Корнетта Інвестмент Лтд." (розмір частки, що дорівнює 40 %), корпорації "Ньюформакс Інк." (розмір частки, що дорівнює 40 %) на користь компанії "Ларлін Бізнес ЛТД"; про розподіл часток у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" шляхом визначення частки компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" у розмірі 100 % статутного капіталу; про звільнення ОСОБА_3 з посади директора з 13 березня 2018 року за згодою сторін; про призначення на посаду виконуючого обов'язків директора ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" Рязанова Сергія Валерійовича з 14 березня 2018 року; про надання повноважень виконуючому обов'язків директора ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" Рязанову Сергію Валерійовичу на вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі до установчих документів з правом передоручення повноважень третім особам.
З вказаного протоколу вбачається, що 13 березня 2018 року на загальних зборах були присутні учасники ТОВ "Поіс Плюс Сервіс": ТОВ "Фріз Оіл Груп" (розмір частки дорівнює 10 %) в особі директора Білошицького К.К.; компанія "Дольче Груп С.А." (розмір частки дорівнює 10 %) в особі Салманова Акбара, що діяв на підставі довіреності від 29 червня 2017 року; компанія "Корнетта Інвестмент Лтд." (розмір частки дорівнює 40 %) в особі представника Аббасова Торгула, що діяв на підставі довіреності від 4 вересня 2017 року; корпорація "Ньюформакс Інк." (розмір частки дорівнює 40 %) в особі представника Алієва Руслана, що діяв на підставі довіреності 18 лютого 2018 року.
Згідно з частиною 1 статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (у редакції, чинній на час прийняття оспорюваного рішення), загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
Частиною 5 статті 61 Закону України "Про господарські товариства" визначено, що про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.
Підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути: невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства; порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів; позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.
Слід зазначити, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" відсутні належні докази повідомлення учасників вищевказаного товариства про скликання загальних зборів. Такі докази відсутні й у матеріалах даної господарської справи.
Крім того, як вже було зазначено, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 8 лютого 2018 року в справі № 752/5800/17 було накладено арешт на корпоративні права ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", належні ТОВ "Фріз Оіл Груп", що унеможливлювало участь директора Білошицького К.К. у проведенні спірних загальних зборів та прийняття ним спірних рішень.
Також судом встановлено, що представники інших трьох учасників (розмір часток яких у статутному капіталі ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" в сукупності становить 90 %) не мали належних повноважень на вчинення дій щодо прийняття спірних рішень від імені цих осіб.
З огляду на зазначене вище, суд встановив, що спірні рішення загальних зборів ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" про зміну складу учасників цього товариства в зв'язку з відчуженням позивачами їх часток у статутному капіталі та виключення їх зі складу учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", а також інші рішення, оформлені протоколом загальних зборів від 13 березня 2018 року, були прийняті за відсутності обов'язкового кворуму, встановленого частиною 2 статті 59 Закону України "Про господарські товариства", з порушенням порядку скликання загальних зборів, що в свою чергу є безумовними підставами для визнання спірних рішень недійсними. За таких обставин, вимога позивачів у частині визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", оформлених протоколом від 13 березня 2018 року, також підлягає задоволенню.
Стосовно доводів компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" та третьої особи щодо невірно обраного позивачами способу захисту своїх прав та його неефективності, суд зазначає наступне.
За частиною 1 статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частини 1, 2 статті 16 ЦК України).
Приписами статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.
Під ефективністю судового захисту розуміється спроможність судового рішення (за наслідками його виконання) призвести до усунення невизначеності у праві позивача та відновити права та законні інтереси особи, на захист яких було подано відповідний позов.
Судом також враховано, що за положеннями частин 1 та 2 статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Таким способом захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання правочину недійсним. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) (стаття 215 ЦК України).
Оскільки предметом даного спору є визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, в яких позивачі є стороною, а також визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", які приймалися за наслідками підписання цих угод, обраний вказаними особами в даному випадку спосіб захисту відповідає приписам чинного законодавства, є належним та ефективним.
Також судом не беруться до уваги доводи компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" та третьої особи щодо відсутності предмета спору в справі № 910/12426/19 з огляду на обставини, встановлені рішенням Трускавецького міського суду Львівської області від 28 березня 2019 року в справі № 457/220/19. Вказані особи зазначили, що даним рішенням встановлений факт відчуження позивачами належних їм корпоративних прав у ТОВ "Поіс Плюс Сервіс" на час підписання спірних угод. Однак ці обставини не можуть свідчити про невірно обраний позивачами спосіб захисту, а можуть бути лише додатковою підставою для визнання спірних угод недійсними. Крім того, представником третьої особи в судовому засіданні було зазначено, що таке рішення на час вирішення даного спору переглядається Львівським апеляційним судом.
За таких обставин суд дійшов висновку про недоведеність з боку представників компанії "Ларлін Бізнес ЛТД" та третьої особи доводів щодо відсутності спору в даній справі з посиланням на рішення іншого суду.
Згідно з приписами статті 257 ЦК України (у редакції, що була чинною на 13 березня 2018 року) загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Частину 2 статті 258 ЦК доповнено пунктом 8 згідно із Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", відповідно до якого позовна давність в один рік застосовується до вимог про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства.
Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" набрав чинності 17 червня 2018 року.
Оскільки загальні збори учасників ТОВ "Поіс Плюс Сервіс", які є предметом позову, відбулися 13 березня 2018 року, тобто до набрання чинності вищевказаним Законом, вказана норма не застосовується до спірних правовідносин.
Інші доводи, на які посилалися сторони під час розгляду даної справи, залишені судом без задоволення та не прийняті до уваги, як необґрунтовані та такі, що не спростовують висновків суду щодо задоволення позову.
За приписами частини 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
За приписами частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
За таких обставин суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог позивачів з покладенням витрат зі сплати судового збору на компанію "Ларлін Бізнес ЛТД" у порядку статті 129 ГПК України.
Керуючись статтями 86, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд
Позов задовольнити.
Визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю "Фріз Оіл Груп" та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД".
Визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, укладений між компанією "Дольче Груп С.А." та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД".
Визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, укладений між компанією "Корнетта Інвестмент ЛТД" та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД".
Визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс" від 12 березня 2018 року, укладений між корпорацією "Ньюформакс Інк." та компанією "Ларлін Бізнес ЛТД".
Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Поіс Плюс Сервіс", оформлених протоколом від 13 березня 2018 року.
Стягнути з Larlin Business Ltd (Suite 1, Second Floor, Suond End Vision House, st. Frances Rachel, Victoria, Mahe, Seychelles, company number 201008) (Компанія "Ларлін Бізнес Лтд" (Сюіт 1, другий поверх, Саунд Енд Віжен Хаус, вулиця Францис Рейчел, Вікторія, Махе, Сейшели, реєстраційний номер 201008) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Фріз Оіл Груп" (01042, місто Київ, вулиця Патріса Лумумби, будинок 21, кімната 421; ідентифікаційний номер 40573691) 2 401 (дві тисячі чотириста одну) грн. 25 коп. судового збору.
Стягнути з Larlin Business Ltd (Suite 1, Second Floor, Suond End Vision House, st. Frances Rachel, Victoria, Mahe, Seychelles, company number 201008) (Компанія "Ларлін Бізнес Лтд" (Сюіт 1, другий поверх, Саунд Енд Віжен Хаус, вулиця Францис Рейчел, Вікторія, Махе, Сейшели, реєстраційний номер 201008) на користь Dolche Group S.A. (Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize, company number 79,197) (Компанія "Дольче Груп С.А." (офіс 102, 1 поверх, Блейк Білдінг, Корнер Ейр Енд Хатсон Стрітс, місто Беліз, Беліз; реєстраційний номер 79,197) 2 401 (дві тисячі чотириста одну) грн. 25 коп. судового збору.
Стягнути з Larlin Business Ltd (Suite 1, Second Floor, Suond End Vision House, st. Frances Rachel, Victoria, Mahe, Seychelles, company number 201008) (Компанія "Ларлін Бізнес Лтд" (Сюіт 1, другий поверх, Саунд Енд Віжен Хаус, вулиця Францис Рейчел, Вікторія, Махе, Сейшели, реєстраційний номер 201008) на користь Kornetta Investment Ltd. (9 Berrek Road, Belize City, Belize, company number 166,063) (Компанія "Корнетта Інвестмент ЛТД" (9 Беррек Роуд, місто Беліз, Беліз; реєстраційний номер 166,063) 2 401 (дві тисячі чотириста одну) грн. 25 коп. судового збору.
Стягнути з Larlin Business Ltd (Suite 1, Second Floor, Suond End Vision House, st. Frances Rachel, Victoria, Mahe, Seychelles, company number 201008) (Компанія "Ларлін Бізнес Лтд" (Сюіт 1, другий поверх, Саунд Енд Віжен Хаус, вулиця Францис Рейчел, Вікторія, Махе, Сейшели, реєстраційний номер 201008) на користь Newformax INC. (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, company number 82326) (Корпорація "Ньюформакс Інк." (Траст Компані Комплекс, Аджелтейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови, реєстраційний номер: 82326) 2 401 (дві тисячі чотириста одну) грн. 25 коп. судового збору.
Видати накази після набрання рішенням законної сили.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва (пункт 17.5 частини 1 Перехідних положень ГПК України) протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повне рішення складено 20 липня 2021 року.
Суддя Є.В. Павленко