154/333/20
1-кс/154/411/21
іменем України
03 червня 2021 року м.Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
законного володільця майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
встановив:
03 червня 2021 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернуся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що 28.12.2019 прокурором Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області, було внесено відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019031060000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
01.06.2021 о 10 год. 29 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в м. Володимир-Волинський, на автодорозі Р-15, офіцер громади зупинив транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caddy» р.н. знак НОМЕР_1 , в якому при поверхневому огляді було виявлено 4 ящики цигарок без акцизу.
У ході проведення огляду місця події на автодорозі Р-15 на ділянці сполученням Володимир-Волинський - Верба за 150 метрів від кільцевої розв'язки в напрямку м. Володимир-Волинський (координати 50.8765636, 24.3302885) було виявлено автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 у середині котрого було виявлено та вилучено:
1. Картонний ящик у котрому знаходилися 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «CREDO»; 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Marvel&Red», без знаків (марок) акцизного податку. З вказаної коробки було відібрано по дві пачки цигарок вказаних марок для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ №SUD2068796. Вказану коробку з 50 блоками по 10 пачок цигарок у кожному (окрім 4 пачок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
2. Картонний ящик у котрому знаходилося 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «COMPLIMENT»з надписом «RED», без знаків (марок) акцизного податку. ». З вказаної коробки було відібрано дві пачки цигарок вказаної марки для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ №SUD2068796. Вказану коробку з 50 блоками по 10 пачок цигарок у кожному (окрім 2 пачок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
3. Картонний ящик у котрому знаходилося 25 блоків по 8 пачок цигарок марки «COMPLIMENT» з надписом «BLUE», без знаків (марок) акцизного податку. З вказаної коробки було відібрано дві пачки цигарок вказаної марки для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ №SUD2068796. Вказану коробку з 25 блоками по 8 пачок цигарок у кожному (окрім 2 пачок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
4. Картонний ящик у котрому знаходилося:
4.1. 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «LM Loft» (блакитного кольору);
4.2. 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «LM Loft» (синього кольору);
4.3. 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Прилуки» (червоного кольору);
4.4. 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Прилуки» (синього кольору);
4.5. 1 блок в якому 10 пачок цигарок, марки «Rothmans» (Demi Click);
4.6. 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Rothmans» (Demi Silver);
4.7. 7 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Rothmans» (Demi Blue);
4.8. 7 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «BOND»;
4.9. 3 блоки по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Winston»
З вищевказаних блоків з цигарками різного найменування, котрі мають знаки (марки) акцизного податку було відібрано по 2 пачки з кожної марки для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ ГСУ №INZ3015958. Вказану коробку з 40 блоками по 10 пачок цигарок у кожному (окрім зазначених цигарок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
5. Видаткову накладну на цигарки №КО21-000022490 від 01 червня 2021 на 1 аркуші та фотокопію ліцензії серії АС032093 на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на ім'я ОСОБА_5 , поміщено до паперового пакету, котрий був опечатаний та скріплений підписами понятих та слідчого.
Автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 було вилучено під час проведення вищевказаного огляду.
Автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 є знаряддям кримінального правопорушення, оскільки за допомогою вказаного автомобіля здійснювалося перевезення вилучених вході огляду місця події цигарок. Вилучені картонні коробки з цигарками містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки частина з них без знаків (марок) акцизного податку.
У відповідності до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 власником являється ОСОБА_6 .
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені 01.06.2021 року цигарки, накладна та автомобіль мають значення речових доказів, оскільки він зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.
Вважає, що цигарки, накладна та автомобіль, які були вилучені 01.06.2021 під час огляду підлягають арешту із забороною відчуження та розпорядження, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об'єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані речі, який є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Законний володілець майна ОСОБА_4 не заперечила проти накладення арешту на вилучене майно, окрім арешту автомобіля, оскільки він необхідний як транспортний засіб для здійснення підприємницької діяльності.
Заслухавши пояснення слідчого, законного володільця майна, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР № № 42019310600000084 від 28.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, дане провадження здійснюється за фактом незаконної торгівлі спиртними алкогольними напоями та цигарками із підробленими марками акцизного збору .
01.06.2021 о 10 год. 29 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в м. Володимир-Волинський, на автодорозі Р-15, офіцер громади зупинив транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caddy» р.н. знак НОМЕР_1 , в якому при поверхневому огляді було виявлено 4 ящики цигарок без акцизу.
У ході проведення огляду місця події на автодорозі Р-15 на ділянці сполученням Володимир-Волинський - Верба за 150 метрів від кільцевої розв'язки в напрямку м. Володимир-Волинський (координати 50.8765636, 24.3302885) було виявлено автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 у середині котрого було виявлено та вилучено:
1. Картонний ящик у котрому знаходилися 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «CREDO»; 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Marvel&Red», без знаків (марок) акцизного податку. З вказаної коробки було відібрано по дві пачки цигарок вказаних марок для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ №SUD2068796. Вказану коробку з 50 блоками по 10 пачок цигарок у кожному (окрім 4 пачок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
2. Картонний ящик у котрому знаходилося 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «COMPLIMENT»з надписом «RED», без знаків (марок) акцизного податку. ». З вказаної коробки було відібрано дві пачки цигарок вказаної марки для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ №SUD2068796. Вказану коробку з 50 блоками по 10 пачок цигарок у кожному (окрім 2 пачок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
3. Картонний ящик у котрому знаходилося 25 блоків по 8 пачок цигарок марки «COMPLIMENT» з надписом «BLUE», без знаків (марок) акцизного податку. З вказаної коробки було відібрано дві пачки цигарок вказаної марки для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ №SUD2068796. Вказану коробку з 25 блоками по 8 пачок цигарок у кожному (окрім 2 пачок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
4. Картонний ящик у котрому знаходилося:
4.1. 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «LM Loft» (блакитного кольору);
4.2. 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «LM Loft» (синього кольору);
4.3. 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Прилуки» (червоного кольору);
4.4. 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Прилуки» (синього кольору);
4.5. 1 блок в якому 10 пачок цигарок, марки «Rothmans» (Demi Click);
4.6. 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Rothmans» (Demi Silver);
4.7. 7 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Rothmans» (Demi Blue);
4.8. 7 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «BOND»;
4.9. 3 блоки по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Winston»
З вищевказаних блоків з цигарками різного найменування, котрі мають знаки (марки) акцизного податку було відібрано по 2 пачки з кожної марки для проведення експертного дослідження та поміщено до полімерного сей-пакету НПУ ГСУ №INZ3015958. Вказану коробку з 40 блоками по 10 пачок цигарок у кожному (окрім зазначених цигарок для контрольного зразку) було опечатано та наклеєна паперова бирка з підписами понятих та слідчого;
5. Видаткову накладну на цигарки №КО21-000022490 від 01 червня 2021 на 1 аркуші та фотокопію ліцензії серії АС032093 на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на ім'я ОСОБА_5 , поміщено до паперового пакету, котрий був опечатаний та скріплений підписами понятих та слідчого.
Автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 було вилучено під час проведення вищевказаного огляду.
Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи те, що цигарки, накладна, ліцензія та автомобіль, котрі були вилучені 01.06.2021 року в ході проведення огляду місця події на автодорозі Р-15 на ділянці сполученням Володимир-Волинський - Верба за 150 метрів від кільцевої розв'язки в напрямку м. Володимир-Волинський (координати 50.8765636, 24.3302885), підлягають арешту із забороною відчуження та розпорядження, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об'єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані предмети, які є речовими докази у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені. За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, заборонивши також право користування вказаним майном, окрім автомобіля, оскільки слідчим не доведено необхідності утримання даного майна на майданчику відділу поліції за відсутності необхідності проведення з ним слідчих дій.
На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користуванням на вилучені 01.06.2021 в ході проведення огляду місця події на автодорозі Р-15 на ділянці сполученням Володимир-Волинський - Верба за 150 метрів від кільцевої розв'язки в напрямку м. Володимир-Волинський (координати 50.8765636, 24.3302885):
1.Картонний ящик, у котрому знаходилися 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «CREDO»; 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «Marvel&Red», без знаків (марок) акцизного податку.
2.Картонний ящик, у котрому знаходилося 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожному, марки «COMPLIMENT»з надписом «RED», без знаків (марок) акцизного податку.
3.Картонний ящик, у котрому знаходилося 25 блоків по 8 пачок цигарок марки «COMPLIMENT» з надписом «BLUE», без знаків (марок) акцизного податку.
4.8 пачок цигарок, відібраних з метою контрольного зразку для проведення експертизи, поміщені до спец. пакету НПУ №SUD2068796 (зазначених в ступній частині).
5.Картонний ящик, у котрому знаходилося:
5.1.5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному марки «LM Loft» (блакитного кольору);
5.2.6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному марки «LM Loft» (синього кольору);
5.3.4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному марки «Прилуки» (червоного кольору);
5.4.2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному марки «Прилуки» (синього кольору);
5.5.1 блок, в якому 10 пачок цигарок марки «Rothmans» (Demi Click);
5.6.5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному марки «Rothmans» (Demi Silver);
5.7.7 блоків по 10 пачок цигарок у кожному марки «Rothmans» (Demi Blue);
5.8.7 блоків по 10 пачок цигарок у кожному марки «BOND»;
5.9.3 блоки по 10 пачок цигарок у кожному марки «Winston»
6.18 пачок з цигарками відібраних для контрольного зразку, поміщені до полімерного сей-пакету НПУ ГСУ №INZ3015958 (зазначених в ступній частині).
7.Видаткову накладну на цигарки №КО21-000022490 від 01 червня 2021 на 1 аркуші та фотокопію ліцензії серії АС032093 на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на ім'я ОСОБА_5 , поміщено до паперового пакету, котрий був опечатаний та скріплений підписами понятих та слідчого.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на вилучені 01.06.2021 в ході проведення огляду місця події на автодорозі Р-15 на ділянці сполученням Володимир-Волинський - Верба за 150 метрів від кільцевої розв'язки в напрямку м. Володимир-Волинський (координати 50.8765636, 24.3302885) автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі НОМЕР_2 , р.н. знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , та передати його на відповідальне зберігання та в користування його законному володільцю - ОСОБА_4 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 04 червня 2021 року.
Слідчий суддя/-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1