Справа № 592/5144/21
Провадження № 1-кс/592/2620/21
27 квітня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Сумської обласної прокуратури - ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області - ОСОБА_4 , захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваного - ОСОБА_8 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42020200000000328 від 09.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204, ч.3 ст.292, ч.1 ст.354 КК України,-
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000328 від 09.11.2020 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000328, розпочатому 09.11.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204, ч.3 ст.292, ч.1 ст.354 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж періоду з вересня 2020 року та до 27.01.2021 року група осіб у складі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи у складі організованої групи на території домоволодіння АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:005:0301 шляхом пошкодження магістрального нафтопроводу «Анастасівка-Артюхівка-Талалаївка» НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснили викрадення сирої нафти. У подальшому, вказані особи транспортували викрадену нафту до підготовленого ними місця зберігання у домоволодінні у селі Плавинище Роменського району на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:005:0290, де за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами передавали їм викрадену нафту для подальшого незаконного виготовлення бензину, дизельного палива і мазуту з метою їх збуту. Виготовлення даних підакцизних товарів здійснюється підпільно на несертифікованому обладнанні, що може становити загрозу для життя і здоров'я людей.
При цьому, згідно із розподілом ролей між співучасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_12 забезпечували зберігання і накопичення викраденої нафти на території домоволодіння у селі Кропивинці Роменського району на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:005:0301, а ОСОБА_10 організовував набір (закачування, перекачування) нафти та її перевезення до місця накопичення у домоволодінні у селі Плавинище Роменського району на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:005:0290. Транспортування викраденої нафти з місця їх викрадення здійснювали безпосередньо ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі марки «Реіщеоі», д.н.з. НОМЕР_1 .
ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 виконували роль спостерігачів за обсягами накопичення викраденої нафти у домоволодінні АДРЕСА_1 , а також на час її транспортування ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 чи ОСОБА_10 з місця викрадення до місця зберігання курсували по маршруту їх руху та вели візуальне спостереження за працівниками Національної поліції України (місцями їх чергувань), іншими автомобілями, які перебували неподалік від місця скоєння злочину, та в режимі телефонного зв'язку повідомляли про можливість проїзду з метою конспірації та уникнення зупинки транспортного засобу працівниками правоохоронних органів.
У ході досудового розслідування повідомлено про підозру:
1)28.01.2021 року та 31.03.2021 року ОСОБА_10 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204, ч.3 ст.292, ч.1 ст.354 КК України;
2) 28.01.2021 року та 31.03.2021 року ОСОБА_8 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.204, ч.3 ст.292 КК України;
3) 28.01.2021 року ОСОБА_11 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України;
4) 12.02.2021 року ОСОБА_14 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України, 27.04.2021 року про зміну раніше повідомленої підозри - за ч.5 ст.185, ч.3 ст.292, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України;
5) 12.02.2021 року ОСОБА_13 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України, 27.04.2021 року про зміну раніше повідомленої підозри - за ч.5 ст.185, ч.3 ст.292, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України;
6) 12.02.2021 року ОСОБА_12 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України, 27.04.2021 року про зміну раніше повідомленої підозри - за ч.5 ст.185, ч.3 ст.292, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України;
7) 12.02.2021 року ОСОБА_15 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України, 27.04.2021 року про зміну раніше повідомленої підозри - за ч.5 ст.185, ч.3 ст.292, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.
У зв'язку із невстановленням місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 постановою слідчого від 25.02.2021 року їх оголошено у розшук, проведення якого доручено УСБУ в Сумській області. До цього часу вказані особи не розшукані.
Доказами, якими обґрунтовуються підозри, є: протокол обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол обшуку автомобіля марки «Реи§ео1», д.н.з. НОМЕР_1 ; протоколи огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами 5924187300:01:005:0301, 5924187300:01:005:0241, 5924187300:01:005:0289 та 5924187300:01:005:0208 за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Плавинище; протоколи обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами 5924187300:01:005:0290 та 5924187300:01:005:0289; протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_11 ; протокол проведення слідчого експерименту з участю підозрюваного ОСОБА_11 ; протоколи допиту свідка ОСОБА_17 ; протокол допиту свідка ОСОБА_18 (власника автомобіля «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_1 ; протокол обшуку автомобіля ВАЗ 2110 д.н.з. НОМЕР_2 ; протокол обшуку автомобіля ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_3 ; протокол обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол пред'явлення свідку ОСОБА_17 для впізнання за фотознімками; протоколи про результати проведення НС(Р)Д та інші докази.
Завершити досудове розслідування у даному особливо складному кримінальному провадженні до кінця спливу тримісячного строку після повідомлення особам про підозру не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу і які неможливо було провести раніше, а саме: отримати висновок судової хімічної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; після отримання висновків судово-хімічної експертизи вирішити питання про призначення додаткових експертиз; оглянути, проаналізувати та систематизувати отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацію від операторів мобільного зв'язку про телефонні з'єднання підозрюваних та інших осіб; оглянути, проаналізувати та систематизувати отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацію від банківських установ; завершити проведення огляду камери відео нагляду, вилученої в ході проведення огляду місцевості на АДРЕСА_1 ; завершити проведення огляду флеш накопичувачів, що були вилучені у ході проведення обшуку автомобіля ВАЗ 2110 д.н.з. НОМЕР_2 ; встановити повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, відповідно до нововиявленої інформації, отриманої в ході проведення НС(Р)Д, протоколи до яких розсекречено у встановленому законодавством порядку; встановити місцезнаходження розшукуваних підозрюваних, допитати їх, провести інші слідчі та процесуальні дії за їх участі; після виконання наведеного, у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу отримати докази; завершити розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та всіх фактичних обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема, для отримання доказів їх вчинення, ролі кожного із співучасників та для вірної кваліфікації їх злочинних дій, що у подальшому будуть використані під час судового розгляду і без яких неможливе повне, неупереджене та швидке розслідування.
У зв'язку із особливою складністю (його багатоепізодністю, значній кількості підозрюваних, значною кількістю осіб, яким можуть бути відомі факти чи обставини вчинення злочину, необхідністю подальших їх допитів, тощо) кримінального провадження №42020200000000328 від 09.11.2020 року і відповідною необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій та для завершення виконання раніше розпочатої судової експертизи, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування та потребує обов'язкового її проведення та виконання, необхідний додатковий строк, щонайменше 3 місяці.
Приймаючи до уваги, що трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 28.04.2021 року, а для повного, неупередженого та швидкого розслідування обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень, збирання фактичних даних, які підтверджують їх причетність до вчинення злочинів, або спростовують її, а також дотримання прав підозрюваних обов'язково виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, виконання яких неможливе до завершення трьох місячного строку досудового розслідування, у зв'язку із особливою складністю даного кримінального провадження, наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.07.2021 року.
В судовому засіданні прокурор Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старший слідчий слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , який перебуває у групі слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_8 , його захисник ОСОБА_6 , захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти продовження строків досудового розслідування.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, наданими слідчим у судовому засідінні та заслухавши пояснення прокурора Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Як передбачено ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч.1,5, 9 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000328 до 28.04.2021 року об'єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:
- отримати висновок судової хімічної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- після отримання висновків судово-хімічної експертизи вирішити питання про призначення додаткових експертиз;
- оглянути, проаналізувати та систематизувати отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацію від операторів мобільного зв'язку про телефонні з'єднання підозрюваних та інших осіб;
- оглянути, проаналізувати та систематизувати отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацію від банківських установ;
- завершити проведення огляду камери відео нагляду, вилученої в ході проведення огляду місцевості на АДРЕСА_1 ;
- завершити проведення огляду флеш накопичувачів, що були вилучені у ході проведення обшуку автомобіля ВАЗ 2110 д.н.з. НОМЕР_2 ;
- встановити повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, відповідно до нововиявленої інформації, отриманої в ході проведення НС(Р)Д, протоколи до яких розсекречено у встановленому законодавством порядку;
- встановити місцезнаходження розшукуваних підозрюваних, допитати їх, провести інші слідчі та процесуальні дії за їх участі;
- після виконання наведеного, у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу отримати докази;
- завершити розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000328 від 09.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204, ч.3 ст.292, ч.1 ст.354 КК України, необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 28.07.2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42020200000000328 від 09.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204, ч.3 ст.292, ч.1 ст.354 КК України, до шести місяців, тобто до 28.07.2021 року.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1