СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2786/21
ун. № 759/8004/21
21 квітня 2021 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019100000000472 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що восьмим СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000472 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) вчинили пособницькі дії в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам-контрагентам, а саме: КОМУНАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншим підприємствам на загальну суму понад 15 млн. грн. ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.
В матеріалах кримінального провадження, згідно банківських рахунків встановлено що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) отримала грошові кошти від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), нібито за придбаний товар: будівельні матеріали, але фактично ПП « ОСОБА_4 » не отримувала цього товару.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовували банківські рахунки:
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) АДРЕСА_1 .
Тому в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) та вилученні їх копій.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому право на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019100000000472 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , та слідчим, які входять до слідчої групи восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) у посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме, інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків -
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1