05.04.2021 Справа №607/5789/21
(провадження № 1-кс/607/1911/2021)
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за а №12021216010000015 від 03.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -
02 квітня 2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке було надіслано засобами поштового зв'язку «Укрпошта» 31.03.2021 року, в якому просить накласти арешт на речі та предмети, вилучені в ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) під час проведення обшуку 30.03.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 пластикові ємкості, об'ємом близько 1000 літрів кожна, заповнені близько 30 літрів кожна рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, які опечатані бирками № 1, № 2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;
- зразки паливно-мастильних матеріалів, які відібранні з 2 пластикових ємкостей об'ємом близько 1000 літрів кожна, та які знаходяться у 4 (чотирьох) скляних ємкостях, об'ємом по 1,5 літра кожна, закритих металевими прорезиновими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області.
Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано Кременецьким РВП ГУ НП в Тернопільській області, на підставі заяви гр. ОСОБА_6 від 02.02.2021р., згідно якої встановлено, що на території м. Кременця здійснюється зберігання та збут паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів на реалізацію. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), без ліцензій на зберігання та реалізацію пального, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює зберігання та збут підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, дизельного палива. Реалізацію дизельного палива ОСОБА_5 здійснює за готівкові кошти, без реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та застосування реєстратора розрахункових операцій, сплати акцизного податку із роздрібної реалізації пального, порушення ст. 212.3.4. Податкового Кодексу України, згідно з якою особи, що здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.
Слідчий зазначає, що з метою відшукання, виявлення та вилучення паливно-мастильних матеріалів, обладнання, засобів та речей для зберігання, реалізації паливно-мастильних матеріалів, документів, в тому числі чорнових записів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання паливно-мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно-мастильних матеріалів та відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №12021216010000015 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.03.2021р. (№ 607/5126/21), 30.03.2021р. проведено обшук житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6123486200:03:001:0198, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). В ході проведення даного обшуку виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №12021216010000015, а саме:
- 2 пластикові ємкості, об'ємом близько 1000 літрів кожна, заповнені близько 30 літрів кожна рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, які опечатані бирками № 1, № 2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;
- зразки паливно-мастильних матеріалів, які відібранні з 2 пластикових ємкостей об'ємом близько 1000 літрів кожна, та які знаходяться у 4 (чотирьох) скляних ємкостях, об'ємом по 1,5 літра кожна, закритих металевими прорезиновими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області.
Слідчий вказав, що постановою слідчого від 31.03.2021р. вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні №12021216010000015.
Посилаючись на вищенаведене, а також, враховуючи, що вищезазначені речі, предмети мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також те, що відомості, які містяться у даному клопотанні та додатках до нього не підлягають розголошенню без дозволу слідчого та прокурора, просить задовольнити вказане клопотання.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд без його участі, згідно з якою клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власник майна - ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Неприбуття зазначених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216010000015 від 03.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом поданої до Кременецького РВП заяви ОСОБА_6 від 02.02.2021р. щодо нелегальної роботи двох АЗС з продажу дизельного пального.
У рамках зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.03.2021 року надано дозвіл на обшук житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6123486200:03:001:0198, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання, виявлення та вилучення паливно-мастильних матеріалів, обладнання, засобів та речей для зберігання, реалізації паливно-мастильних матеріалів, документів, в тому числі чорнових записів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання паливно-мастильних матеріалів, дозвільних документів, що свідчать про походження паливно-мастильних матеріалів та відбирання зразків паливно-мастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ.
Протоколом обшуку від 30.03.2021 року, проведеного на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, а також додатком до протоколу обшуку від 30.03.2021р., виявлено та вилучено:
- 2 пластикові ємкості, об'ємом близько 1000 літрів кожна, заповнені близько 30 літрів, які опечатані бирками № 1, № 2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;
- зразки паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у 4 (чотирьох) скляних ємкостях, об'ємом по 1,5 літра кожна, закритих металевими прорезиновими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області.
Як зазначає слідчий у вказаному клопотанні, постановою слідчого від 31.03.2021р. вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні №12021216010000015.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Тобто, арешт майна - це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що майно, арешт на яке просить накласти слідчий, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав накладення арешту на зазначене майно, оскільки незастосування арешту даного майна може призвести до його приховування, пошкодження, зникнення чи знищення слідової інформації на ньому.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на арешт майна, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та предмети, вилучені в ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) під час проведення обшуку 30.03.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 пластикові ємкості, об'ємом близько 1000 літрів кожна, заповнені близько 30 літрів, які опечатані бирками № 1, № 2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;
- зразки паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у 4 (чотирьох) скляних ємкостях, об'ємом по 1,5 літра кожна, закритих металевими прорезиновими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідчого управління Головного управління ДФС в Тернопільській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати слідчому та власнику майна ОСОБА_5 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1