Справа № 199/4/21
(1-кс/199/408/21)
Іменем України
26 березня 2021 року місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12020040630001501 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
26 березня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12020040630001501 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2020 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки використовуючи її персональні дані заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040630001501 від 09.12.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України.
09.03.2021 подано клопотання про проведення обшуку до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, туп. Шкільний, 48.
09.03.2020 ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, туп. Шкільний, 48 (справа 199/4/21, 1-кс/199/313/21).
25.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільні термінали, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи, а саме: банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільні термінали: Viaan IMEI: НОМЕР_4 , Nomi IMEI: НОМЕР_5 , Nokia IMEI: НОМЕР_6 , Samsung IMEI: НОМЕР_7 із пошкодженим екраном та відсутністю задньої кришки, ZTE IMEI: НОМЕР_8 , Redmi IMEI: НОМЕР_9 , Apple Iphone 11 pro max, який на момент проведення обшуку вимкнений IMEI невідомий, Apple Iphone 11 IMEI: НОМЕР_10 , Apple iPAD білого кольору який на момент проведення обшуку вимкнений та має пошкодження екрану, блокнот коричневого кольору з чорновими записами.
25.03.2021 винесена постанова про визнання речовими доказами, майна, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Підставою для арешту згідно зі ст. 170 КПК України слідчий зазначає те, що тимчасово вилучене майно, є майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Метою арешту відповідно до положень статті 170 цього Кодексу є збереження вказаного майна, як речового доказу.
У зв'язку з вище викладеним та для запобігання подальшого продажу, знищення або пошкодження вище зазначеного майна, виникла необхідність звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про арешт майна, з метою належного забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши заяви про розгляд заявленого клопотання про арешт майна без їх участі.
Вивчивши подане клопотання та додатки до нього, докази, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, суд вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.
В провадженні СВ ВП№1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12020040630001501 від 09.12.2020 року, за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 09.12.2020 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки використовуючи її персональні дані заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040630001501 від 09.12.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України.
09.03.2021 подано клопотання про проведення обшуку до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, туп. Шкільний, 48.
09.03.2020 ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (справа 199/4/21, 1-кс/199/313/21).
25.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільні термінали, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи, а саме: банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільні термінали: Viaan IMEI: НОМЕР_4 , Nomi IMEI: НОМЕР_5 , Nokia IMEI: НОМЕР_6 , Samsung IMEI: НОМЕР_7 із пошкодженим екраном та відсутністю задньої кришки, ZTE IMEI: НОМЕР_8 , Redmi IMEI: НОМЕР_9 , Apple Iphone 11 pro max, який на момент проведення обшуку вимкнений IMEI невідомий, Apple Iphone 11 IMEI: НОМЕР_10 , Apple iPAD білого кольору який на момент проведення обшуку вимкнений та має пошкодження екрану, блокнот коричневого кольору з чорновими записами.
25.03.2021 винесена постанова про визнання речовими доказами, майна, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Вирішуючи клопотання суд враховує, що предмети, матеріальні об'єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.
Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу з огляду на надані до клопотання документи. Зокрема, арешт вищевказаного майна є необхідним та достатнім для запобігання можливості його знищення чи приховування.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, п. 7 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 171, 172, ч. 1 та ч. 2 ст. 173, ст.ст. 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12020040630001501 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на мобільні термінали, які виявлені та вилучені 25.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Viaan IMEI: НОМЕР_4 , Nomi IMEI: НОМЕР_5 , Nokia IMEI: НОМЕР_6 , Samsung IMEI: НОМЕР_7 із пошкодженим екраном та відсутністю задньої кришки, ZTE IMEI: НОМЕР_8 , Redmi IMEI: НОМЕР_9 , Apple Iphone 11 pro max, який на момент проведення обшуку вимкнений IMEI невідомий, Apple Iphone 11 IMEI: НОМЕР_10 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
26.03.2021