Справа № 592/2276/21
Провадження № 1-кс/592/1232/21
26 лютого 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000184 від 03.09.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, -
Встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що службові особи Управління Держпраці у Сумській області, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, маючи на меті недопущення виконавчих дій, спрямованих на стягнення штрафу із суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства про працю, в порушення вимог ст. 4 Закону України "Про виконавче провадження", умисно направляють постанови про стягнення штрафів до органів виконавчої служби не за місцем виконання, у зв'язку з чим нараховані штрафні санкції залишаються не сплаченими в дохід держави. Згідно інформації, що міститься у вказаному вище повідомленні про виявлення кримінального правопорушення, упродовж 2018 - 2019 років інспекторами Управління держпраці у Сумській області проведено ряд перевірок (інспекційних відвідувань) з питань додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю, за результатами яких складені відповідні акти, де зафіксовані та належним чином описані виявлені порушення. З метою притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання за виявлені порушення, керівництво Управління Держпраці у Сумській області у встановленому порядку виносить відповідні постанови, які в подальшому разі добровільної несплати штрафу, направляє для примусового виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.
Проте, існують випадки, коли посадові Управління Держпраці у Сумській області навмисно, з метою недопущення вчинення виконавчих дій, спрямованих на стягнення штрафу із суб'єкта господарювання, направляють вищевказані постанови до органу ДВС не за місцем виконання або не за підвідомчістю.
У такому випадку органи державної виконавчої служби через деякий час повертають зазначені постанови до Управління Дежпраці у Сумській області без прийняття їх до виконання, посилаючись на п. 10 ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження».
Керівництво контролюючого органу також може вчиняти інші дії, спрямовані на затягування строків пред'явлення виконавчих документів до виконання, внаслідок чого нараховані штрафні санкції залишаються невиплаченими.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що упродовж 2018 - 2019 років Управлінням Держпраці в Сумській області для примусового виконання було направлено 214 постанов про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами.
Встановлено, що процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, у період з 16.05.2017 по 14.05.2019 визначалися Порядком здійснення держаного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295.
На сьогодні, процедура здійснення держаного контролю за додержанням законодавства про працю визначається Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823. Відповідно до вимог Порядків № 295 та № 823 заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань.
За наявності підстав для проведення інспекційного відвідування, визначених у вказаних вище постановах, видається наказ керівника та оформлюється направлення для здійснення інспекційного відвідування.
Вказаний наказ записується до журналу реєстрації наказів, який зберігається в секторі документального забезпечення.
Крім того, встановлено, що скановані копії розпорядчих документів щодо проведення інспекційних відвідувань посадовими особами Управлінням Держпраці ь Сумській області вносяться до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)
(ІАС ДНК), який дій відповідно до Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 24 травня 2017 р. № 387. При цьому для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів щодо руху коштів з відповідними номерами рахунків (IBAN) за період 2018 - 2019 рік та січень - березень 2020 року (код отримувача №, банк отримувача казначейство України, № рахунку, тощо).
Допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні
ФОП ОСОБА_5 повідомив, що у 2018 році у нього у власності була земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній земельній ділянці в травні 2018 року здійснювалась реконструкція будівлі. Орієнтовно на початку травня 2018 року на територію, де здійснювалась реконструкція будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , прийшли співробітники управління Держпраці в Сумській області, з метою проведення перевірки дотримання мною трудового законодавства. За результатом перевірочних заходів посадовими особами Управління Держпраці в Сумській області була винесена постанову від 29.05.2018 №СМ405/187/АВ/П/ТД-ФС про накладення штрафу в розмірі 670 140 грн. Вказана постанова йому була вручена. У подальшому він звернувся з позовною заявою до Управління Держпраці в Сумській області (справа №1840/2497/18) про визнання протиправним та скасування: наказу від 03.05.2018 № 581 «Про проведення інспекційного відвідування»; направлення від 03.05.2018 №234/см405 на проведення інспекційного відвідування; припис про усунення виявлених порушень від 04.05.2018
№ СМ405/187/АВ/П; постанову від 29.05.2018 №СМ405/187/АВ/П/ТД-ФС про накладення штрафу в розмірі 670 140 грн. Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 07.11.2018 у справі №1840/2497/18 його адміністративний позов задоволено в повному обсязі.
Також, 10.04.2020 слідчим СВ направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Лебединського відділення Сумського РВП ГУНП в Сумській області щодо допиту ОСОБА_6 , однак на даний час відповідь не надійшла.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду ОСОБА_7 від 22.06.2020 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 7, а саме щодо руху коштів з відповідними номерами рахунків (IBAN) за період 2018 - 2019 рік та січень - березень 2020 року( код отримувача №, банк отримувача казначейство України, № рахунку, тощо) та слідчим СВ проведено вищезазначений тимчасовий доступ та вилучено дані документи. Окрім цього, попередньо було отримано відповідь від Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, у якій останні зазначають, що на виконання Ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 22 червня 2020 р. по справі №592/7436/20 про надання тимчасового доступу до документів повідомляє, що особи, зазначені в Ухвалі (прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та слідчий слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 ) мають право тимчасового доступу до визначених документів за адресою:м. Суми, вул. Воскресенська 7, у робочі години з 9.00 по 18.00. Одночасно рахунки, зазначені в ухвалі, діють з 01.01.2020 року.
Водночас, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 03.03.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв'язку з тим, що на даний час є необхідність у проведенні судово економічної експертизи, проведення якої необхідно доручити експертам Сумського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (раніше мало назву - Сумське відділення ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса), повторних направлень постанов про проведення процесуальних дій на іншій території, допитів службових осіб Управління Держпраці у Сумській області та працівників, які складали постанови про стягнення штрафів із суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства про працю, в порушення вимог ст. 4 Закону України "Про виконавче провадження"та осіб (ФОП, тощо) на яких працівника Держпраці були виписані вищезазначені постанови. Також, окрім цього, допитати інших осіб з даного приводу, проведенні відповідних слідчих дій, а також в сукупності з цим, проведення ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На даний час у слідства виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42019200000000184 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000184 від 03.09.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 03.03.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому приходжу висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000184 від 03.09.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42019200000000184 від 03.09.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 03.09.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1