Справа 932/1053/21
Провадження 1-кс/932/542/21
09 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020045030000524 від 28.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
05 лютого 2021 року дізнавач СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці (сум грошових коштів знятих з картки, кількості трансакцій, точний час трансакцій, адреси, місця та дати);
- інформацію, щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з наданням фото - або відеозапису фіксації даної операції, за 27.12.2020.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 27.12.2020 приблизно о 11 год. 30 хв., невстановлена особа, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку належного ОСОБА_5 гаманця в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 700 гривень НБУ, та подальшого зняття з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 25 000 гривень НБУ та зняття з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на суму 2500 гривень НБУ, без урахування комісії. За даним фактом 28.12.2020 року СД Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 12020045030000524, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. У зв'язку із викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином були повідомлені, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, судом встановлено, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020045030000524 від 28.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2020 приблизно о 11 год. 30 хв., невстановлена особа, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку належного ОСОБА_5 гаманця в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 700 гривень НБУ, та подальшого зняття з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 25 000 гривень НБУ та зняття з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на суму 2500 гривень НБУ, без урахування комісії.
Згідно виписки по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за договором SAMDN52000069493611 від 24.10.2012, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 27.12.2020 року з її картки було знято грошові кошти через банкомат: АДРЕСА_3 також через банкомат який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .
Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб , причетних до кримінального правопорушення.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці (сум грошових коштів знятих з картки, кількості трансакцій, точний час трансакцій, адреси, місця та дати);
- інформацію, щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з наданням фото - або відеозапису фіксації даної операції, за 27.12.2020.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів дізнавачу сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали до 09.04.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1