Справа № 694/196/21 провадження № 1-кс/694/111/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.02.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020255300000092 від 06.11.2020,-
04.02.2021 до Звенигородського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача іншій особі, а саме до:- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 10.11.2020;- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 02.11.2020 по 10.11.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування. Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати можливість фактично провести тимчасовий доступ для вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача іншій особі.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.11.2020 та 04.11.2020 в м. Шпола, Черкаської області невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням банківської картки умисно заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень та 5000 гривень, що належать ОСОБА_5 .
За вказаним фактом сектором дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області 06.11.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020255300000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який надав наступні показання: здійснюючи пошук через мережу інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж трактора «МТЗ 152» бувшого у використанні за 19800 грн, який знаходиться в Сумській області, м.Глухів. В оголошенні, також, було вказано, що продавця звати ОСОБА_6 , фірма Agrotehsklad та зазначено два мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зателефонувавши 02.11.2020 до ОСОБА_6 , останній сказав, що в Черкаську область буде їхати машина, яка зможе доставити трактор, на що ОСОБА_5 погодився, а ОСОБА_6 у свою чергу попросив завдаток в сумі 9000 грн. та надав реквізити на які потрібно перерахувати кошти.
В подальшому, а саме: 03.11.2020 ОСОБА_5 приїхав в м. Шпола, та поповнив 9000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . Після цього до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що в автомобіль завантажують трактор та автомобіль буде від'їжджати. Після цього ОСОБА_5 близько 18:00 год. зателефонував до ОСОБА_6 щоб дізнатись де він знаходиться на що ОСОБА_6 повідомив, що він їде. На наступний день 04.11.2020 близько 09:45 год. зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що потрібно переслати 5000 грн. у зв'язку з тим, що на митниці проблеми та потрібно заплатити. Після цього 04.11.2020 ОСОБА_5 через термінал поповнив вищевказану банківську картку на суму 5000 грн. Після цього через деякий час ОСОБА_5
телефонував на вищевказані номери але вони були поза зоною досяжності.
У зв'язку з вищевикладеним у кримінальному провадженні № 12020255300000092 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так, як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.
Зокрема виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: - інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 10.11.2020; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 02.11.2020 по 10.11.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
09.02.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них
відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020255300000092 від 06.11.2020, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Однак, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, обмеживши його орієнтованим часом правопорушення, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020255300000092 від 06.11.2020-задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії:
- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 10.11.2020;
- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 03.11.2020 по 10.11.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також
відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
В іншій частині відмовити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам для вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1