Справа № 694/198/21 провадження № 1-кс/694/113/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.02.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250300000267 від 27.05.2020,-
04.02.2021 до Звенигородського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шполянського слідчому Звенигородського РВП ЕУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчому Звенигородського РВП ЕУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого оперативним працівникам Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавч проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договору заста рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договору застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018, документів щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.05.2020 року ЧЧ Шполянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Шполянського районного суд в Черкаській області справа №710/518/20 від 21.05.2020 року про зобов'язання внести відомості до СРДР за заявою ОСОБА_7 представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про незаконні дії щодо заставленого рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
27.05.2020 року СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 12020250300000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 388 КК України.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, шо до Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області 04.05.2020 надійшла заява від ОСОБА_7 представника за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 01.11.2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керуючого відділенням № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 , в забезпечення виконання останнім кредитних зобов'язань перед банком, було укладено договір застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та договір застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3.
У зв'язку з припиненням позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконання зобов'язань за кредитним договором № KIE-T3-4823/3, Банк звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якою 28.12.2019 було вчинено виконавчі написи №№7049, 7050 щодо звернення стягнення на передане Банку в заставу майно за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ- 4823/1 та транспортних засобів № KIE-T3-4823/3.
На підставі наданих Банком виконавчих написів нотаріуса у зв'язку з неможливістю забезпечення погашення заборгованості іншим шляхом, 03.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 винесено постанову про відкриття виконавчих проваджень №№61137385, 61139122.
Відповідно до умов договорів застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 та транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в заставу Банку майно, яке повинно знаходитись за адресою: АДРЕСА_2 .
Протягом дії цих договорів заставодавець зобов'язаний надавати заставодержателю можливість
здійснювати фактичний контроль за наявністю, станом, умовами збереження та користування предметом застави, в тому числі на вимогу заставодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмету застави.
4 лютого та 11 березня 2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 , під час проведення виконавчих дій з опису та арешту заставного майна за адресою: АДРЕСА_2 , за участі представника стягувача, встановлена відсутність частини із заставленого Банку за договорами майна.
Відповідно до договору застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018 були відсутні наступні транспортні засоби: -загальний вантажний пікап TOYOTA HІLUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 04.05.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 ; -загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 від 04.05.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 ;- загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 від 06.04.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 ; -загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 від 06.04.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 ;-загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 від 11.05.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до договору рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 було відсутнє наступне рухоме майно: -пневматична сівалка ІНФОРМАЦІЯ_6 , з комплектом для внесення добрив заводський номер 12920;-сівалка механічна GiorgiD-10, 44 сошників, заводський номер 468.
Вжиті приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 та представниками стягувача заходи щодо відшукання вищезазначеного заставного майна не дали позитивного результату, в зв'язку з чим у виконавчому провадженні №61137385 винесено постанову від 06.02.2020 про розшук транспортних засобів, які булі відсутні.
До теперішнього часу місцезнаходження вищезазначених заставних транспортних та рухомого майна (двох сівалок) не встановлено, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укривають заставне майно від опису та звернення на нього стягнення. Представником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано доручення ОСОБА_7 представляти інтереси банку під час досудового розслідування.
10.06.2020 року до СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНГТ в Черкаській області надійшло клопотання представника банку ОСОБА_7 про проведення слідчих дій в якому останній клопотав про направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: копій документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договору застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договору застави транспортних засобів № КІЕ-Т3-4823/3 від 01.11.2018, документів щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень № 61137385. № 61139122 з метою повного, всебічного дослідження обставин справи та з метою подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договору застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договору застави транспортний засобів № КІЕ-Т3-4823/3 від 01.11.2018, документів щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
09.02.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою
подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020250300000267 від 27.05.2020, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій (за наявності).
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250300000267 від 27.05.2020 -задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявності таких документів, належним чином завірених копій наступних документів, а саме: копій документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договору застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договору застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018, документів щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень № 61 137385, 61139122.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам для вилучення копій вказаних документів за наявності таких документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1