Справа № 583/1307/20
1-кс/583/92/21
"25" січня 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020201120000028 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
20.01.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020201120000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), одержаних у період з 19.07.2019 до 12.05.2020 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ФОП « ОСОБА_5 », за період з 19.07.2019 до 31.12.2020 включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 19.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 за №Т-3 укладено договір підряду, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 .Павлівка». Відповідно до календарного графіка виконання робіт у 2019 році мали бути виконані роботи щодо заміни вікон та дверей. За інформацією щодо оплати робіт останні оплачено на суму 1442536 грн. Водночас, під час візуального обстеження виконаних робіт встановлено невідповідність якості робіт вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 .
На даний час згідно інформації, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ФОП « ОСОБА_5 05.09.2019 перераховано попередньо на закупівлю будівельного матеріалу для кап.ремонту в сумі 62211,10 грн та 15.10.2019 за капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ФОП « ОСОБА_5 перераховано 457260,90 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно платіжного доручення №2 від 10.10.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 457260,90 грн за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів). Згідно платіжного доручення №6 від 28.10.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 101693,00 грн за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів). Згідно платіжного доручення №7 від 05.11.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 21586,00 грн за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів). Згідно платіжного доручення №9 від 19.11.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 162118,00 грн за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів). Згідно платіжного доручення №3 від 18.12.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 173529,63 грн за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів). Згідно платіжного доручення №11 від 21.12.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 281608,37 грн за капітальний ремонт (заміна вікон, дверних блоків та улаштування теплоізоляції та фасадів).
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, слідчий звернулася з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020201120000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, під час візуального обстеження виконаних робіт за договором підряду від 19.07.2019 №Т-3, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 .Павлівка», встановлено невідповідність якості робіт вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), одержаних у період з 19 липня 2019 року до 12 травня 2020 року на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ФОП « ОСОБА_5 », за період з 19 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копії документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1