Дело 1- 242\10\0408
06 мая 2010 года.
Дзержинский районный суд г. Кривого Рога в составе:
председательствующего - судьи Деркач Н.Н.
при секретаре Мельниченко К.В.
с уч. прокурора Пролиз Е.А.
с уч. подсудимой ОСОБА_1
рассмотрев уголовное дело в открытом судебном заседании г. Кривого Рога по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Глядино, Комаричского района, Брянской области , Россия, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, не работающей, ранее не судимой, на иждивении имеющей одного несовершеннолетнего ребенка - дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1, проживает : АДРЕСА_2,
в преступлении предусмотренном ст.ст. 222 ч.1, 364 ч.1, 366 ч.1 УК Украины , суд -
ОСОБА_1, государственным регистратором Широковской районной государственной администрации Днепропетровской области 07.10.2005 г. под № НОМЕР_2 зарегистрирована в установленном законом порядке по АДРЕСА_1 как физическое лицо - предприниматель (субъект предпринимательской деятельности - СПД), идентификационный код которого в едином государственном реестре предприятий, организаций и учреждений НОМЕР_1 , при ведении финансово-хозяйственной деятельности обладала административно-хозяйственными функциями, в части заключения договоров и выполнения взятых обязательств, соблюдении иных норм, регламентирующих порядок хозяйственной деятельности, а также организационно-распорядительными обязанностями при трудоустройстве граждан, являлась в связи с этим должностным лицом и из корыстных побуждений, совершила ряд умышленных преступлений в сфере служебной и хозяйственной деятельности, при следующих обстоятельствах:
Так, 16 ноября 2007 г. ОСОБА_1 из корыстных побуждений, с целью заключения кредитного договора и получения денежных средств в одном из отделений «Укрпомбанка» в г. Кривом Роге, находясь у себя дома в квартире АДРЕСА_2, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, собственноручно внесла в отчеты субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за второй квартал 2007 г. сведения не соответствующие действительности, а именно - об объеме выручки, полученной ФЛП ОСОБА_1 от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 180 000 грн., а также за третий квартал 2007 г. сведения не соответствующие действительности, а именно - об объеме выручки, полученной ФЛП ОСОБА_1 от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 265 000 грн., в то время как в действительности, в период времени с апреля по сентябрь 2007 г. включительно выручки от финансово-хозяйственной деятельности ФЛП ОСОБА_1 не было.
Внеся недостоверные сведения в отчеты субъекта малого предпринимательства -физического лица - плательщика единого налога за второй и третий квартал 2007 г. об объеме выручки, полученной ФЛП ОСОБА_1 от реализации товаров (работ, услуг), ОСОБА_1 подписала их как физическое лицо - предприниматель (субъект малого предпринимательсва), чем подтвердила достоверность внесенных сведений и тем самым придала документам статус официального.
Продолжая свои действия, направленные на достижение преступного результата - личное обогащение и последующее заключение кредитного договора в КО ДФ ООО «Укрпромбанк» по поддельным документам (отчете субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за второй и третий кварталы 2007 г. ) с заведомо ложными данными, не соответствующими действительности об объеме выручки и приобретения квартиры в кредит, ФЛП ОСОБА_1 поддельные ею ранее (16 ноября 2007 г.) отчеты субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за второй и третий кварталы 2007 г. с заведомо ложными данными, а именно : об объеме выручки полученной ФЛП ОСОБА_1 от реализации товаров (работ, услуг) 03 декабря 2007 г., в первой половине рабочего дня, умышленно, вместе с копиями паспорта, идентификационного кода на свое имя и другими документами, предоставила в Криворожское отделение ДФ ООО «Укрпромбанк», расположенное по пр-кту. Гагарина, 24 г. Кривого Рога для рассмотрения кредитным комитетом вопроса о возможности выдачи ей кредита в сумме 111 100 грн. под 14,7% для приобретения квартиры по АДРЕСА_3 со сроком выполнения обязательств 25 лет (300 календарных месяцев).
На основании ранее поддельных ФЛП ОСОБА_1 официальных документов -отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за второй и третий квартал 2007 г. об объеме выручки, полученной ФЛП ОСОБА_1 от реализации товаров (работ, услуг) с заведомо ложными сведениями об объеме выручки, а также копий паспорта и идентификационного кода на ее имя, 03.12.07 между ОСОБА_1 и Криворожским отделением ДФ ООО «Укрпромбанк» заключен кредитный договор № 1076/фк-07 от 03.12.07 г. на выдачу ей кредитных денежных средств в сумме 111 100 грн. для приобретения квартиры по АДРЕСА_3.
Обязательства по кредитному договору № 1076/фк-07 от 03.12.07 г. заемщик ОСОБА_1 не выполняет, в результате чего ДФ ООО «Укрпромбанк» причинен существенный вред, выразившийся в нарушении законных интересов банковского учреждения, в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях.
Подсудимая полностью призхнала свою вину в содеянном указав, что она зарегистрирована в установленном законом порядке как физическое лицо -предприниматель . Имея намерение получить кредит в ООО «Укрпромбанк» в сумме 111 100 грн. для приобретения квартиры по АДРЕСА_3 , она 16 ноября 2007 г., находясь у себя дома по АДРЕСА_2 , собственноручно внесла в отчеты субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за второй квартал 2007 г. сведения не соответствующие действительности, а именно об объеме выручки, полученной ею от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 180 000 грн., а также за третий квартал 2007 г. выручки в сумме 265 000 грн., в то время как в действительности, в период времени с апреля по сентябрь 2007 г. включительно выручки от финансово-хозяйственной деятельности ФЛП ОСОБА_1 не было и в органы налоговой службы сдавались пустые бланки.
Предоставив в банк документы, которые содержат недостоверные сведения не соответствующие действительности, 03.12.07 г. между ею и «Укрпромбанк» был заключен кредитный договор № 1076/фк-07 от 03.12.2007 г.
Свою вину признает полностью, чистосердечно раскаивается.
Кроме признания своей вины в содеянном подсудимой ее вина полностью подтверждена материалами дела:
- Протоколом выемки от 17.03.2010 г. в ДФ ООО «Укрпромбанк» оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, с кредитного дела ОСОБА_1 по кредитному договору № 1076/фк-07 от 03.12.2007 г. на выдачу кредитных денежных средств в сумме 111 100 грн., на основании которых последней был заключен кредитный договор.
л.д. 146-147
- Оригиналами документов, содержащими банковскую тайну, изъятыми в ДФ ООО «Укрпромбанк», которые были поданы ОСОБА_1 Криворожское отделение ДФ ООО «Укрпромбанк» для рассмотрения банком вопроса о возможности выдачи ей кредита, на предоставление денежных средств в сумме 111 100 грн. для покупки квартиры по АДРЕСА_3.
Указанные документы приобщены к уголовному делу и хранятся при деле.
л.д. 215
- Образцами подписей ОСОБА_1 изъятыми 15.03.10 г. согласно постановления об отобрании образцов для экспертного исследования.
л.д. 219
- свидетельством о госрегистрации ФЛП ОСОБА_1 серии В 02 № 537189;
л.д. 18, 237-239
Анализируя добытые доказательства в их совокупности суд считает, что вина подсудимой ОСОБА_1 в содеянном доказана полностью.
Действия подсудимой суд квалифицирует по ст. 222 ч. 1 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами, а именно предоставление гражданином - предпринимателем заведомо неправдивой информации банкам или иным кредиторам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, также по ст. 364 ч. 1 УК Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законам правам, свободам и интересам юридических лиц и по ст. 366 ч. 1 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составление должностным лицом заведомо ложных документов.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 заявила ходатайство о прекращении производства по делу в отношении нее по тем основаниям, что она полностью признает свою вину в содеянном, преступление относится к категории небольшой степени тяжести, у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок - дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, а поэтому она просила применить ст. 1 п. »в» Закона Украины « Об амнистии « от 12 декабря 2008 года.
Прокурор против заявленного ходатайства не возражал.
Выслушав участников процесса, проанализировав материалы дела, суд находит ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п.»в» ст. 1 Закона Украины « Об амнистии» от 12 декабря 2008 года , вступившего в силу 26 декабря 2008 года , подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний не связанных с лишением свободы, лица осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, и за преступления совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, имеющие несовершеннолетних детей, а в соответствии со ст. 6 Закона Украины « Об амнистии» такие лица освобождаются от уголовной ответственности если уголовное дело в отношении такого лица не рассмотрено судом.
ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступлений небольшой степени тяжести . Обстоятельств препятствующих применению Закона Украины « Об амнистии» предусмотренных ст.ст.7,9 этого закона не имеется. Подсудимая ОСОБА_1 просит прекратить дело в отношении нее в соответствии с Законом Украины « Об амнистии», так как на момент вступления в законную силу Закона Украины « Об амнистии» у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.
По изложенным основаниям суд уголовное дело в отношении ОСОБА_1 прекращает.
В порядке выполнения требований Закона Украины « Об амнистии » и руководствуясь ст. 1 п «в», 6, 8, 10,12 Закона Украины « Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, ст.ст. 6 п.4, 237 п.2, 244 п.5, 273 УПК Украины, суд -
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст. 222 ч.1, 364 ч.1, 366 ч.1 УК Украины производством прекратить по ст.1 п.»в» Закона Украины « Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Вещественные доказательства - оригиналы документов содержащие банковскую тайну и образцы подписей , хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Меру пресечения - подписку о невыезде с постоянного места жительства - отменить.
Постановление может быть обжаловано в 15 дневный срок в Апелляционный суд Днепропетровской области, через районный суд.
Судья: