ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/11928/20
Провадження № 1-кс/201/4396/2020
18 грудня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 19122012303, порушена 02.12.2019 за заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, 30.10.2019 в період з 19.26 до 19.45 годин, знаходячись в невстановленому місці, з використанням глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, порушуючи систему захисту, неправомірно з корисливої зацікавленості заволоділа реквізитами банківської пластикової картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім'я ОСОБА_4 , після чого діючи від імені користувача та використовуючи реквізити доступу до карт-рахунках у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації викрала 2 742, 53 білоруських рублів, що належать ОСОБА_4 .
В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що належить громадянину Республіки Білорусь ОСОБА_4 наданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 30.10.2019 о 19 годині 41 хвилини 17 секунд, 30.10.2019 о 19 годині 41 хвилини 49 секунд і 30.10.2019 о 19 годині 42 хвилини 17 секунд було здійснено три операції з переказу грошових коштів на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Dnipro, Ukraine, що відповідає акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумах 1 023, 98 рублів, 1 023, 98 рублів і 694, 57 рублів відповідно.
Орган кримінального переслідування обґрунтовано вважає, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалася в злочинних цілях до скоєння злочину і спроби її використання можуть бути продовжені по теперішній час. У зв'язку з цим документи, що зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містять інформацію, що має істотне значення для даної кримінальної справи.
Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 19122012303, порушеної 02.12.2019 за заявою ОСОБА_4 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:
- про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адреса електронної пошти та номери телефонів), на ім'я якого зареєстрована, а також в користуванні у якого знаходиться (знаходилась) банківська карта № НОМЕР_2 емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- про номер мобільного телефону, «прив'язаного» до зазначеної карті;
- про IP, МАС - адреси та ІМЕІ-номери мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого профілю) даної карти з моменту створення по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1