Справа № 344/15996/20
Провадження № 1-кс/344/5727/20
30 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090120000207,-
Слідча звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090120000207 від 03.09.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення районної ради від 06.03.2019 року №420-23/2019 «Про розподіл залишків коштів районного бюджету на початок року», ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено головним розпорядником залишку коштів освітньої субвенції, що склалась у районному бюджеті на початок 2019 року.
Аналіз освоєння вказаних коштів зроблений ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема моніторинг ринкових цін на придбані товарно-матеріальні цінності, підтверджує неефективне та нераціональне використання коштів освітньої субвенції та недотримання законодавства про публічні закупівлі, зокрема при поділу предметів закупівлі на частини з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перевіркою встановлено, що значна частина коштів освітньої субвенції була реалізована через ФОП - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема у ОСОБА_5 придбано товарів на суму 2893,1 тис. грн. різного асортименту, від цементу, шпаклівок, мастик тощо до меблів, холодильників та іншої побутової техніки.
ЗамовникомтоваріввиступалоУправлінняосвіти, молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке укладалоіз ФОП відповідні договорикупівлі-продажу товарно-матеріальних цінностейза умисно завищеною вартістю.
Так, ОСОБА_11 , перебуваючи на посадікерівника та, одночасно, будучи головою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою організації злочинної схеми щодо заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції, вступила в попередню змову з головним бухгалтером - членом тендерного комітету ОСОБА_12 , та заступником головного бухгалтера - заступник голови тендерного комітету ОСОБА_13 , які, з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів, організували розподіл предметів закупівлі на частини, та в подальшому залучили до злочинноїсхеми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які, в свою чергу, здійснили підбір потрібних суб'єктів господарської діяльності, а сааме зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У подальшому, у період з березня по серпень 2019 року, з метою заволодіння бюджетними коштами «освітньої субвенції», ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_11 укладено ряд прямих договорів із зазначеними ФОП на постачання товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеними цінами.
У свою чергу, вказані СГД, не маючи відповідного дозволу (КВЕД) та досвіду на здійснення господарської діяльності у сфері реалізації продукції зазначеної в укладених договорах, реалізували та передали ТМЦ, які приймались ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експертів №1427/1428/20-28/2026-2153/20-28 від 15.09.2020 року за результатами комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи з урахуванням висновків товарознавчого дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 за кошти освітньої субвенції, що склались у районному бюджеті на початок 2019 року, отриманих Управлінням відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.03.2019 №420-23/2019, підтверджується на загальну суму 1 514 377,27 грн. та заподіяно збитки на вказану суму.
05 листопада 2020 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
05 листопада 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо походження (закупівлю) товару, який у подальшому продано ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо перерахунку управлінням оплати за товар фізичним особам-підприємцям, щодо можливого перерахування суб'єктами господарської діяльності грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, на особисті рахунки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншим особам-посередникам, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції при закупівлі товарів за умисно завищеними цінами.
Крім того, в ході досудового розслідування призначено ряд почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб'єктами господарської діяльності на договорах купівлі-продажу товару, накладних про прийом-передачу товару.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Як свідчить практика, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст.ст. 60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.
За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ), які належать наступним особам та суб'єктам господарської діяльності: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_13 ), є їх дослідження.
Слідчою зазначається, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з'ясування форми розрахунків та інших питань, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема можливість вилучити їх копії та оригінали, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ), які слугуватимуть основою для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.
Слідча в клопотані просить розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відкритих рахунків наступних осіб та суб'єктів господарської діяльності: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення їх завірених копій;
-виписки банку по всіх рахунках вказаних осіб за період з 01.01.2019 по 24.11.2020 року, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх завірених копій;
- оригіналів документів юридичних банківських справ (заяви на відкриття/закриття рахунків, анкети, договори про відкриття рахунків, довіреності, доручення, картки із зразками підписів власників рахунків тощо) по клієнтам банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_13 ), з метою отримання вільних зразків підписів зазначених осіб, з можливістю вилучення оригіналів на час проведення почеркознавчої експертизи.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1