Справа № 761/34966/20
Провадження № 1-кс/761/21277/2020
16 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12020100100005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12020100100005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_4 з приводу того, що 03.07.2020 року невстановлені особи шляхом надання підроблених документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де учасником товариств стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке засновано 13.04.2016 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке засновано 28.07.2015 року. Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 та основним видом діяльності товариства відповідно до КВЕДУ є 52.22 будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . З моменту реєстрації товариств ОСОБА_4 уповноважено на представлення інтересів товариств на території України (зокрема останню довіреність видано 30 червня 2020 року). Так, до 21 грудня 2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_5 , та цього ж дня на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новим директором було призначено ОСОБА_6 , яка фактично є директором по цей час. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться лише директор, однак послуги з бухгалтерського обліку надає підприємству ОСОБА_7 , яка працює на підставі цивільно-правової угоди.
06.07.2020 року приблизно о 17 год. 20 хв. бухгалтер підприємства через систему ОСОБА_8 намагалась подати бухгалтерську звітність по обох підприємствах, однак вона не змогла цезробити через недопуск її до системи так як система видала запис: «невірний сертифікат електронного ключа» Після чого остання звернулась до ОСОБА_4 . Після чого було прийнято рішення заново згенерувати електронний цифровий підпис та подати через ОСОБА_9 Doc звітність. Однак, коли це було зроблено, система видала інформацію щодо неспівпадіння інформації, яка міститься в ЕДР з інформацію яка міститься в сертифікаті. Після чого, було вирішено замовити платний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отримавши витяг було встановлено, що 30.06.2020 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 вчинила ідентичні реєстраційні дії у реєстраційних справах обох товариств, а сааме заміну складу або інформації про засновників. Окрім цього, такі ж дії були вчинені цим реєстратором і 03.07.2020 року, а саме: зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. Відповідно до витягу було змінено директора товариств на ОСОБА_11 , якого в дійсності не призначали учасники товариства як нового директора, а також змінено засновника товариствана: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також булла змінена адреса товариства та на даний час товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Особисто ОСОБА_4 як офіційно уповноважений представник учасників товариства на території України не підписував жодних документів щодо зміни директора чи місцезнаходження товариства, чи засновників.
З метою вивчення змісту документів, які було надано реєстратору для вчинення зміни реєстраційних дій, вивчити змісту реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти прийому-передачі корпоративних прав, довіреності про представлення інтересів підприємства, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.
Враховуючи положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчог осудді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддяв важає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, щоречі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12020100100005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти прийому-передачі корпоративних прав, довіреності про представлення інтересів підприємства, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місцязнаходження.
В задоволені решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16.12.2020 року.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: