Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1404/2020
19 жовтня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді Католікяна М.О.,
при секретарі Дзьомі Ю.О.,
розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України,
12 жовтня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що з вересня до жовтня 2019 року, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським шляхом - під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на загальну суму 961 395,00 грн.
Зі свідчень потерпілих встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет, знайшовши оголошення щодо продажу автомобілів за зниженою вартістю, укладали Попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу та перераховували попередній платіж за автомобіль та реквізитами які було надано працівниками «фіктивного підприємства» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Товариство) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Спосіб заволодіння винними особами грошовими коштами шляхом обману розрахований на те, щоб у потерпілих формувалось враження щодо вигідності оформлення угоди з представниками Товариства, її достовірності про саме продаж (кредит, розстрочку) нових автомобілів, в тому числі іноземних марок за заниженою вартістю, можливістю майже в день укладення угоди та оплати авансу отримати транспортний засіб. Всі угоди укладаються в письмовій формі в присутності потерпілого і представників Товариства на вже раніше заготовлених бланках попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу, з юридично прописаними правами та обов'язками сторін, із зазначенням реквізитів Товариства, рахунків банку, анкетних даних директора. Після внесення авансового платежу чи повної оплати за автомобіль, представники Товариства повідомляють потерпілим про затримку доставки транспортного засобу під різними вигаданими приводами, тобто умисно затягується час, а в подальшому змінюють номера телефонів та місця розташування офісних приміщень.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , іншими особами, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед складанням Попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу надали потерпілому ОСОБА_7 реквізити за якими необхідно оплатити вартість автомобіля, а саме: № рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ОСОБА_7 на зазначений рахунок 15.09.2019 здійснив переказ грошових коштів у сумі 145 000,00 грн.
Окрім того, під час розслідування встановлено, що ті ж самі особи, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед складанням Попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу надали потерпілому ОСОБА_8 реквізити за якими необхідно оплатити вартість автомобіля, а саме: № рахунку НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ОСОБА_8 , на зазначений рахунок 21.09.2019 року здійснив переказ грошових коштів, у сумі 319 562,00 грн.
Також, під час розслідування встановлено, що ті ж самі особи, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перед складанням Попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу надали потерпілій ОСОБА_9 реквізити, за якими необхідно оплатити вартість автомобіля, а саме: № рахунку НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ОСОБА_9 , будучи введеною в оману членами організованої групи, на зазначений рахунок 30.09.2019 року здійснила переказ грошових коштів, у сумі 43 400,00 грн.
Крім того, під час розслідування встановлено, що ті ж самі особи, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перед складанням Попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу надали потерпілому ОСОБА_12 реквізити за якими необхідно оплатити вартість автомобіля, а саме: № рахунку НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ОСОБА_12 , будучи введеним в оману членами організованої групи, на зазначений рахунок здійснив 12.10.2019 року переказ грошових коштів, у сумі 44 500,00 грн.
23.06.2020 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідча зауважила, що єдиним джерелом прибутку «ГРАНД ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є надходження грошових коштів від потерпілих за автомобілі, які останні не отримували.
Слідча, в межах кримінального провадження №12019040000000112, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000112, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об'єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, Сабадашу Олександру Володимировичу, Чорній Тетяні Сергіївні, Тарасенку Олександру Івановичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Гершуну Вадиму Валерійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Душко Ользі Вікторівні, Ширяєвій Інні Юріївні, Войтенку Артему Олександровичу, Данильченку Олексію Олеговичу, Березці Олегу Вікторовичу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, по:
1) розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 , саме:
-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 до часу винесення ухвали;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 до часу винесення ухвали;
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
2) розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_4 , саме:
-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 до часу винесення ухвали;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 до часу винесення ухвали;
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
3) розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_6 до часу винесення ухвали;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_6 до часу винесення ухвали;
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.О. Католікян