Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1401/2020
19 жовтня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді Католікяна М.О.,
при секретарі Дзьомі Ю.О.,
розглянувши клопотання слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України,
12 жовтня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчою за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, у період з вересня до жовтня 2019 року, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 загальною сумою 961 395,00 грн.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000112 за ознаками, передбаченими ч. 3,4 ст. 190 КК України.
23.06.2020 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з інформацією, яка міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 створено 22.08.2019 року, місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа Товариства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000112, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,.
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, Сабадашу Олександру Володимировичу, Чорній Тетяні Сергіївні, Тарасенку Олександру Івановичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Гершуну Вадиму Валерійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Душко Ользі Вікторівні, Ширяєвій Інні Юріївні, Войтенку Артему Олександровичу, Данильченку Олексію Олеговичу, Березці Олегу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.О. Католікян