Справа № 201/9377/20
Провадження № 1-кс/201/3542/2020
02 жовтня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту, -
Прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 28 серпня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшов запит компетентного органу Швейцарської Конфедерації про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №Р/25/2016.
Встановлено, що у провадженні компетентного органу Швейцарської Конфедерації перебуває кримінальне провадження Р/25/2016, відкрите по факту сприяння проституції (ст. 195 Кримінального кодексу Швейцарії), порнографії (ст. 197 КК), підробки офіційних знаків (ст. 246 КК), підробки документів (ст. 251 КК), підробки офіційних довідок (ст. 252 ст. 255 КК), перешкоджання кримінальному провадженню (ст. 305 КК) і відмивання грошових коштів (ст. 305 КК), а також порушення Федерального закону про зброю (ст. 33), відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Коротко, його звинувачують в тому, що він вчинив наступні дії:
- в Женеві, а також в Лозанні, разом з ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), брав в оренду житлові приміщення для того, щоб там займалися проституцією молоді жінки, а саме, квартиру за адресою 5, rue de Carouge; треба зазначити, що він контролював оплату послуг повій, наглядав за прибуттям і виходом їхніх клієнтів, і отримував процент від оплати за ці послуги;
- фіктивно наняв на роботу ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) в пункт обміну валюти, який експлуатувався його фірмою ALYS IMPEX SA і виплатив йому, принаймні один раз, заробітну платню, хоча той нічого не виконував: така постановка служила виключно для відмивання грошових коштів, отриманих внаслідок пограбувань, які він здійснив разом з іншими обвинувачуваними особами, а саме з ОСОБА_6 ;
- за посередництвом ОСОБА_10 змусив ОСОБА_8 надати прокуратурі неправдиві відомості щодо змісту фіктивної роботи, яку той начебто мав в обмінному пункті;
- зберігав в приміщенні офісу своєї фірми невизначену частину награбованого, здобутого в результаті крадіжок, здійснених ОСОБА_6 і ОСОБА_8 29 серпня 2014 року і 2 січня 2016 року, і частина якого була передана ОСОБА_11 , яка використовувала це для задоволення власних потреб та потреб своїх близьких;
- сприяв прихованню і відповідно знищенню зброї, яка була викрадена 2 січня 2016 року, що принесло шкоду фірмі SOS SURVEILLANCE SA;
- виробив і застосовував у невизначених обставинах печатку, яка відображала гербову печатку Республіки і кантона Женева з позначкою Services generaux SAEA (Кантональна служба контролю за зброєю і вибуховими матеріалами) з метою підробки дозволу на придбання і утримання зброї;
- у невизначений термін/дату, отримав з метою використання підроблене посвідчення особи громадянина Франції з власною фотографією, але на ім'я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), народжений в Аннесі (Annecy) 1 грудня 1984 року;
- у невизначені дати отримав через Інтернет і використовував файли, які містили дитячу порнографію;
- 8 жовтня 2019 року, тримав при собі заборонену зброю і зберігав іншу зброю всупереч своїм законним зобов'язанням.
Одночасно, його підозрюють в тому, що він в Женеві за винагороду допомагав повіям працювати без права на це, і використовував прибутки проституток - ці факти розслідуються в рамках провадження Р/15481/2018. Він діяв таким чином разом з Валентином САРАПУЛОВИМ, Артуром ПІЛАЄВИМ, Катериною АПЬЄТОВОЮ, Назаром ДОВГОРУКИМ, Аміром ФОРОТАН БАНЬЯ (Amir FOROTAN BAGHA), Інною ГЛУХОВОЮ і Оксаною СТОЯН.
У листі, написаному Бехнамом НАДЖАРІ, він заявляє, що розпочав певні демарші (перші кроки) в Україні з певним «СТЕСЕНКО» (чи СТЕЦЕНКО «STESENKO») з метою постачати зброю та боєприпаси через Україну до груп у Сирії та Туреччині.
Нарешті, Бехнама НАДЖАРІ підозрюють у тому, що він запропонував постачати зброю, зокрема види зброї, заборонені в Швейцарії, чоловіку на ім'я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), який проходить по кримінальним справам (Р/8663/2019, Р/3001/2020 і Р/8192/2020) по факту незаконного здобуття і утримання декількох видів зброї. Лоран БОКЕ є зареєстрований в Женеві як колекціонер зброї. Але, треба зазначити, що нещодавно він був засуджений в Німеччині за те, що імпортував на територію цієї країни заборонену зброю.
Він також стверджує, що має в Україні фальшиві документи, за допомогою яких він відкрив банківські рахунки.
Згідно виписок з банку, які були отримані у ході слідства, встановлено, що гроші в сумі 7 тисяч доларів США (USD 7'000) були переведені з рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), батька обвинувачуваного, на український рахунок, відкритий на ім'я самого обвинувачуваного - рахунок за номером НОМЕР_2 (Приватбанк, Дніпропетровськ).
В інтересах слідства, прошу Вас накласти арешт на грошові суми на рахунку НОМЕР_2 (Приватбанк, Дніпропетровськ) і на відповідну банківську документацію (документи на відкриття рахунку, щомісячні виписки з рахунку з деталями проведених операцій, стан рахунку тощо).
Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна, зобов'язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:
a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;
b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;
c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні Р/25/2016, відкрите по факту сприяння проституції (ст. 195 Кримінального кодексу Швейцарії), порнографії (ст. 197 КК), підробки офіційних знаків (ст. 246 КК), підробки документів (ст. 251 КК), підробки офіційних довідок (ст. 252 ст. 255 КК), перешкоджання кримінальному провадженню (ст. 305 КК) і відмивання грошових коштів (ст. 305 КК), а також порушення Федерального закону про зброю (ст. 33), відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що арешт на зазначений в клопотанні банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010),- ст.ст. 1074,1172 ЦК України, ст. 2-4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р., п. 4, 6 ст. 9 , ч.2 ст. 170 , ч.1, 2 ст. 171 КПК України, -
Накласти арешт на грошові суми на рахунку НОМЕР_2 (Приватбанк, Дніпропетровськ) і на відповідну банківську документацію (документи на відкриття рахунку, щомісячні виписки з рахунку з деталями проведених операцій, стан рахунку тощо).
Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1