Справа № 201/9379/20
Провадження № 1-кс/201/3543/2020
02 жовтня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040650002476 від 04.10.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 231 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2019 року до чергової частини Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що в період часу з червня місяця 2019 року по жовтнеь місяць 2019 року, невідома особа, незаконно отримує та використовує відомостей, що становлять комерційну таємницю, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " істотну шкоду. (ЄО 36308 від 04.10.2019).
Під час досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дав наступні покази про те, що останній офіційно працює на посаді директора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підприємство займається в сфері виробництва та впровадженні хімічної обробки води та водопідготовки промислових підприємств. Підприємство працює з 2012 року.
23.07.2015 року прийнято на роботу студента 5-го курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду інженера. 30.11.2015 року, ОСОБА_7 звільнився за власним бажанням, оскільки останній вступив в аспірантуру. З 02.03.2016 року по 02.01.2018 року ОСОБА_7 був знову офіційно працевлаштований на підприємство на посаду інженер-технолог, а з 02.01.2018 року по 31.07.2019 року, ОСОБА_7 працював на посаді головного технолога. Із ОСОБА_8 було складено два документи, а саме: «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2016 року, та «Обязательство о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации предприятия» від 11.11.2016 року, тобто ОСОБА_7 повністю ознайомився із вищевказаним положенням. ОСОБА_9 , як головному технологу, були відомі база підприємств (контактні особи) з якими працювала наша фірма (перелік контрагентів), технологій налаштування підприємства та підприємств замовників, а також база рецептур та реагентів, які застосовувалися для обробки води. Тобто володів усією інформацією, що складає комерційну таємницю.
ОСОБА_7 працював на підприємстві до 31.07.2019 року, останній звільнився самостійно, тобто за власним бажанням. Після звільнення ОСОБА_10 , було встановлено, що останній, від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке зареєстровано 10.06.2019 року (яке оформлено на ОСОБА_11 , яка являється родичкою ОСОБА_12 ), використовує базу контрагентів (клієнтів) підприємства, методики налаштування та порівняльну таблицю реагентів конкурентів, а також знаючи ціни на реагенти підприємства, пропонує контрагентам (клієнтам) підприємства обробку води реагентами конкурентів за заниженими цінами. Вказану інформацію, було встановлено від клієнтів підприємства, тобто ОСОБА_7 , клієнтам підприємства представлявся, як працівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як дочірня підприємство, також клієнтам підприємства, ОСОБА_7 , повідомляв, що треба працювати тільки із ним, так як начебто підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розвалюється.
Крім цього, представник потерпілого зазначив, що один із видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробництво реагентів, хоча своєї лабораторії для досліджень, вказане підприємство не має.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_13 , допомагає в розповсюдженні інформації та отриманню бази наших клієнтів, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.09.2017 року по 01.05.2018 року на посаді менеджер зі збуту, та з 01.05.2018 року і по теперішній час начальником відділу збуту. ОСОБА_14 , також офіційно ознайомився із «Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано від ОСОБА_15 «Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який останній підписав 12.07.2019 року.
За підрахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дайни час, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_16 завдають матеріальних збитків підприємству в розмірі близько 120 000 гривень, щомісячно.
Також було допитано в якості свідків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які повністю підтвердили покази представника потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладене, зібрані під час проведення досудового розслідування дані, свідчать про наявність у діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 231 КК України.
Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без її особистої участі та засобів технічної фіксації.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред'явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1