печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39081/20-к
15 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000231 від 16.03.2019 з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
14.09.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000231 від 16.03.2019 з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019000000000231 від 16.03.2019 за фактом заволодіння посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що в період з 2016 по 2018 роки, посадові особи ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» Міністерства оборони України, діючи умисно та незаконно, з метою привласнення грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах «hotelbeds», «booking.com» та ін., здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству.
Так, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером «S1K20PEK» розміщеного в приміщенні Готелю «Козацький» в м. Києві по вул. Михайлівській, 1/3.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» ОСОБА_6 повідомив, що у зв'язку з тим, що розрахункові рахунки підприємства починаючи з 2016 року були арештовані, безготівкові розрахунки за надані Готелем послуги не здійснювалися. Після призначення останнього на посаду, ним було ініційовано перевірку, в результаті проведення якої було виявлено документи, що можуть підтверджувати факт заволодіння грошовими коштами ДП «Готель Козацький». Так, на комп'ютері колишнього головного менеджера Готелю - ОСОБА_7 було виявлено переписку з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо зняття блокування з рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_8 та можливості зарахування на нього грошових коштів отриманих від клієнтів ДП «Готель Козацький» за бронювання номерів.
Встановлено, що ОСОБА_7 в ДП «Готель Козацький» займала посаду Головного менеджера Готелю в період з 28.03.2017 по 04.02.2019.
Так, після проведення тимчасового доступу до речей та документів в копіях, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером «S1K20PEK» розміщеного в приміщенні Готелю «Козацький» в м. Києві по вул. Михайлівській, 1/3.
Встановлено, що платіжний термінал за номером «S1K20PEK» належний АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) видавався ФОП « ОСОБА_8 », та грошові кошти зараховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 .
Також встановлено, що в подальшому з розрахункового рахунку ОСОБА_8 , № НОМЕР_1 , на підставі заяв останньої на зняття готівки в касі відділень АТ «КБ «Приват Банк» були зняті грошові кошти на загальну суму 1 178 140,30 гривень.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання займала посаду керівника відділу бронювання ДП «Готель Козацький», та має відкриті рахунки в АТ «КБ «Приват Банк», а також отримувала платіжний термінал та має зареєстрований ФОП « ОСОБА_9 ».
Також, після проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розміщеного в приміщенні Готелю «Козацький» в АДРЕСА_1 , який був наданий
ФОП « ОСОБА_9 » в подальшому грошові кошти надходили на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_9 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , після чого ОСОБА_9 знімала готівку в касі відділень АТ «КБ «Приват Банк» на загальну суму 3 945 997,21 гривень.
Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: визнано юридичну особу ДП «Готель «Козацький» потерпілою в особі її представника ОСОБА_6 та допитано останнього; допитано в якості свідків частину працівників ДП «Готель «Козацький», в тому числі колишніх працівників, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка представника банку АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_11 проведено одночасний допит між вказаними свідками; призначено судово-почеркознавчу експертизу для встановлення належності виконання підписів на документах; здійснені тимчасові доступи до розрахункових рахунків.
В той же час, в ході досудового розслідування кримінального провадження не отримано достатніх даних для повідомлення жодній особі про підозру у вчиненні злочину.
Стаття 12 КК України зазначає, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України є нетяжким злочином.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру станови дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 16.09.2020.
Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.
Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 » із зазначенням контрагентів (осіб резиденти України, а також не резиденти, які здійснювали оплату за готельні послуги ДП «Готель «Козацький» не на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а на рахунки ФОП);
- після отримання інформації щодо контрагентів, встановити та допитати їх в якості свідків із викладених обставин;
- отримати висновки призначених почеркознавчих експертиз;
- після отримання результатів проведення аудиту фінансово-господарської діяльності ДП «Готель «Козацький», призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи для встановлення суми матеріальних збитків нанесених підприємству;
- допитати в якості свідків всіх працівників та колишніх працівників ДП «Готель «Козацький» за вказаними обставинами;
- уразі встановлення розбіжностей між показами свідків, провести одночасні допити декількох осіб для встановлення розбіжностей в їх показах;
- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку із великим навантаженням на попередніх слідчих постановою керівника органу досудового розслідування від 02.09.2020 проведення досудового розслідування доручено слідчому першого відділу правління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 .
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000000231 від 16.03.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000231 від 16.03.2019 з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000231 від 16.03.2019 з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1