Справа № 761/13691/20
Провадження № 1-кс/761/8597/2020
20 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020100100002726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020100100002726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, внесла до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації яка знаходиться у працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та отримати інформацію, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що стосується номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків якій належить громадян ці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також інформацію чи належить або належав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 яка зареєстрована у Державному реєстрі 15.11.2001 р. та чи видавався останній номер бланку картки НОМЕР_3 , дата видачі 10.05.2018.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100002726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 17 березня 2020 року приблизно о 16:00 громадянка що представи лася як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення № НОМЕР_4 що розташоване по АДРЕСА_3 , з метою отримання споживчого кредиту пред'явила працівникам банку картку платника податку № НОМЕР_2 , яка нібито зареєстрована у Державному реєстрі 15.11.2001 р. номер бланка 2590-18-04551, дата видачі 10.05.2018 р. на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Працівники Укргазбанка вважають, що вказана картка може бути підроблена та вказаний номер не належить даній особі.
17 березня 2020 року у громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 працівниками поліції було вилучено картку платника податку № НОМЕР_2 яка нібито зареєстрована у Державному реєстрі 15.11.2001 р. номер бланка 2590-18-04551, дата видачі 10.05.2018 р. на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2
21 квітня 2020 року в рамках кримінального провадження № 12020100100002726 та на підставі ст. 93 КПК України був наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про те, чи належить реєстровий номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків №2895883669 яка нібито зареєстрована у Державному реєстрі 15.11.2001 р. громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак на вказаний запит надійшла відповідь від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації, яка містить персональні дані, віднесення вказаної інформації до охоронюваної законом таємниці та необхідність звернення із тимчасовим доступом до речей і документів.
Зазначена інформація, яка відображено у документах, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені вище обставини, окрім як здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів неможливо, а тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Належно повідомлений володілець охоронюваної законом таємниці явки свого представника в судове засідання не забезпечив. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17 березня 2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 12020100100002726) (а.с. 4).
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17 березня 2020 року (а.с. 8-9); протоколом допиту свідка від 18 березня 2020 року (а.с. 11-14); копією заяви, картки платника податків, паспорта ОСОБА_6 (а.с. 15-16, 21-22); протоколом прийняття пояснень від 17 березня 2020 року (а.с. 17-18), доказами неможливості самостійного отримання вказаних документів (а.с. 23-27) та процесуальними документами.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Відповідно до ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відповідно до ч. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована
Відповідно до ч.1 ст. 5 вказаного Закону, персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою.
Системний аналіз вказаних положень свідчить про те, що клопотання стосується надання тимчасово доступу до конфіденційної інформація, що є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки документи містять охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до них інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.
Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити в повному обсязі.
Надати старшому слідчому відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого заступнику начальника сектору карного пошуку відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , оперуповноваженим сектору карного пошуку відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та отримати інформацію, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що стосується номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків якій належить громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також інформацію чи належить або належав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 яка зареєстрована у Державному реєстрі 15.11.2001 р. та чи видавався останній номер бланку картки НОМЕР_3 , дата видачі 10.05.2018 р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.06.2020 року.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: