Постанова від 04.08.2008 по справі 1-626/2008

ДЕЛО №1-626/2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2008 г. Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующего судьи Тарановой Е.П.

при секретаре Салмановой А.С.

с участием прокурора Мычка О.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Луганска материалы уголовного

дела по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, водителя ЗАО «Аквасервис», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого.

в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2,3, ст. 190 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины, русского, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, временно не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, ранее судимого:

• - 8.04.1007 года осужден Лутугинским РС Луганской области по ст. 145 ч. 2 УК Украины (1960) к 1 году лишения свободы с применением ст. 45 УК Украины. Осужден условно с испытательным сроком 1 год, штраф 200 гривен.

• - 1.01.200 года привлекался Лутугинским РОВД Луганской области по ст. 141 ч. 2, 191 УК Украины (1960).

• -

Мера пресечения подписка о невыезде. Дело прекращено Лутугинским РС Луганской области 27.08.2001 года по ст. 7 УПК Укрианы.

• - 11.05.2001 года осужден Лутугинским РС Луганской области по ст. 140 ч. 3, 145 ч. 1, 42 Ук Украины (1960) к 3 годам лишения свободы с конфискацией 1А имущества. Освобожден 4.10.2003 года из Чернухинской ИК Луганской области (№ 23) по постановлению Перевальского РС Луганской области от 26.09.2003 года, руководствуясь ст. 81 УК Украины условно-досрочно насрок 3 месяца 23 дня. Убыл г. Лутугино.

• - 6.07.2004 года Лутугинским районным судом Луганской области по ст. 185 ч. 2 УК Украины (2001) к 2 годам лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины от отбытия наказания освободить с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу 21.07.2004 год.

в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2,3, ст.190 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_9, гражданин Украины, русский, имеющий среднее образование, холост, временно не работающий, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее не судим:

в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2,3, ст.190 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_12, гражданки Украины, украинки, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_13, разведенной, работающей ООО «Твоя пресса Луганск», в должности киоскера, проживающей по адресу: г. Луганск, кв.Волкова, 1/141, ранее не судима

В совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2,3, ст.190 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_12, гражданина Украины, украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, временно не работающего, проживающего по адресу: г.Луганск, кв. Волкова, 1/141 ранее не судимого

в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2,3, ст.190 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод 1.

Так, ОСОБА_5 27.11.2006 года, примерно в 9 часов 00 минут, имея умысел на подделку документов, который выдается и удостоверяется организацией, предоставляющего право на оформление и получение кредита, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4. Далее ОСОБА_5 и ОСОБА_4, 27.11.2006 года примерно в 9 часов 30 минут, желая реализовать свой единый преступный умысел, направленный на подделку документов, прибыли в кафе «Кавказская Кухня», расположенное по адресу: ул. Советская, 44-А, где вступили в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, после чего распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом. Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняя свою преступную роль, предоставил ОСОБА_5 и ОСОБА_4 незаполненные бланки справок о заработной плате.

В свою очередь ОСОБА_5 и ОСОБА_4 действуя совместно умышленно, противоправно, находясь в указанном месте, достоверно зная, что никогда не работали в ЧМП «ЭВМ», согласно распределенных ролей, стали действовать следующим образом, а именно: ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в бланк справки о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_5 заведомо ложные сведения о том, что он с 10.02.2001 года работает в ЧМП «ЭВМ» в должности водителя-экспедитора, и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получил заработную плату в общей сумме 11700 гривен Украины, кроме того собственноручно внесла в бланк справки о доходах и трудовую книжку на свое имя заведомо ложные сведения о том, что она с 07.07.2000 работает в ЧМП «ЭВМ» в должности кондитера и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получила заработную плату в общей сумме 11700 гривен. После чего ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль в справках о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_4, а также в трудовых книжках заверил рукописный текст, выполненный ОСОБА_4, содержащий заведомо ложные сведения о том, что он и ОСОБА_4 работают в ЧМП «ЭВМ» оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Эпизод 2.

ОСОБА_4 27.11.2006 года, примерно в 9 часов 00 минут, имея умысел на подделку документов, который выдается и удостоверяется организацией, предоставляющего право на оформление и получение кредита, вступила в преступный сговор с ОСОБА_6. Далее ОСОБА_4 и ОСОБА_5, 27.11.2006 года примерно в 9 часов 30 минут, желая реализовать свой единый преступный умысел, направленный на подделку документов, прибыли в кафе «Кавказская Кухня», расположенное по адресу: ул. Советская, 44-А, где вступили в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, после чего распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом. Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняя свою преступную роль, предоставил ОСОБА_4 и ОСОБА_5 незаполненные бланки справок о заработной плате.

В свою очередь ОСОБА_4 и ОСОБА_5 действуя совместно умышленно, противоправно, находясь в указанном месте, достоверно зная, что никогда не работали в ЧМП «ЭВМ», согласно распределенных ролей, стали действовать следующим образом, а именно: ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в бланк справки о доходах и трудовую книжку на свое имя заведомо ложные сведения о том, что она с 7.07.2000 года работает в ЧМП «ЭВМ» в должности кондитера, и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получила заработную плату в общей сумме 11700 гривен Украины, кроме того собственноручно внесла в бланк справки о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_5 заведомо ложные сведения о том, что он с 10.02.2001 работает в ЧМП «ЭВМ» в должности водителя экспедитора и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получил заработную плату в общей сумме 11700 гривен. После чего ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль в справках о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_4, а также в трудовых книжках заверил рукописный текст, выполненный ОСОБА_4, содержащий заведомо ложные сведения о том, что он и ОСОБА_4 работают в ЧМП «ЭВМ» оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Эпизод 3.

Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, 27.11.2006 года примерно в 14 часов, находясь в совместном преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где встретились с неустановленным в ходе следствия лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор.

Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 кустарным способом изготовили на предоставленных бланках неустановленным в ходе следствия лицом, поддельные справки о доходах на свое имя, а также трудовые книжки, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 10.02.2001 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности водителя экспедитора, а ОСОБА_4. с 07.07.2000 работает в ЧМП «ЭВМ» в должности кондитера, заверив указанные документы мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом преступный умысел, имея при себе поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_4, 27.11.2006 года, примерно в 14 часов 00 минут, прибыли с ОСОБА_4 в здание в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, с целью использования заведомо поддельных документов для оформления и получения кредитов на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, реализуя свой единый преступный умысел с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, находясь в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», предъявил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах, содержащую ложные сведения о том, что, с 10.02.2001 года, он работает в ЧМП «ЭВМ» в должности водителя экспедитора и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получил заработную плату в общей сумме 11700 гривен Украины, используя указанные поддельные документы, с целью завладения кредитными средствами ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 4.

Кроме того, ОСОБА_4, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, 27.11.2006 года примерно в 14 часов, находясь в совместном преступном сговоре с ОСОБА_5 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где встретились с неустановленным в ходе следствия лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор.

Затем, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_4Е, совместно с ОСОБА_7 кустарным способом изготовили на предоставленных бланках неустановленным в ходе следствия лицом, поддельные справки о доходах на свое имя, а также трудовые книжки, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 10.02.2001 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности водителя экспедитора, а ОСОБА_4 с 07.07.2000 работает в ЧМП «ЭВМ» в должности кондитера, заверив указанные документы мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_5 и неустановленным в ходе следствия лицом преступный умысел, имея при себе поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_4, 27.11.2006 года, примерно в 14 часов 00 минут, прибыли с ОСОБА_5 в здание в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, с целью использования заведомо поддельных документов для оформления и получения кредитов на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_8, реализуя свой единый преступный умысел с ОСОБА_5 и неустановленным в ходе следствия лицом, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, находясь в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», предъявила сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах, содержащую ложные сведения о том, что, с 07.07.2000 года, она работает в ЧМП «ЭВМ» в должности кондитера и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получила заработную плату в общей сумме 11700 гривен Украины, используя указанные поддельные документы, с целью завладения кредитными средствами ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 5.

Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 27.11.2006 года, примерно в 15 часов, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство.

Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыли 27.11.2006 года примерно в 15 часов в помещение кредитного ЛФ АБ Киевская Русь. Где, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная, что никогда не работали в ЧМП «ЭВМ», предоставили каждый сотрудникам кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 10.02.2001 года работает в ЧМП «ЭВМ» в должности водителя-экспедитора, и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получил заработную плату в общей сумме 11700 гривен Украины, а ОСОБА_4 с 07.07.2000 также работает в ЧМП «ЭВМ» в должности кондитера и в период с мая 2006 года по октябрь 2006 года получила заработную плату в общей сумме 11700 гривен, введя таким образом, сотрудников кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь» в заблуждение. После чего ОСОБА_5 и ОСОБА_4, реализуя свой единый преступный умысел, находясь в преступном сговоре с неустановленным в ходе следствия лицом, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформили и получили на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины, а всего на общую сумму 40 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на общую сумму 40 000 гривен Украины.

Эпизод 6.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами по предварительному сговору в группе лиц, 25.12.2006 года, примерно в 9 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 25.12.2006 года примерно в 9 часов 10 минут прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 43, где ОСОБА_4 собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 с 10.01.2003 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электросварщика, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати МЧП «ЭВМ» заверив ее мокрой печатью ЧМП «ЭВМ» и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины.

Затем, ОСОБА_5, 25.12.2006 года примерно в 9 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_9 поддельную справку о доходах на его имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 с 10.01.2003 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электросварщика, заверенную мокрой печатью ЧМП «ЭВМ» и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины. После чего ОСОБА_9 оформил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 7.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, продолжая свою преступную деятельность, имея умысел, направленный завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 25.12.2006 года, примерно в 10 часов, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где встретились с ОСОБА_9 и с неустановленным в ходе следствия лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, после чего с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 кустарным способом, на предоставленных неустановленным в ходе следствия лицом пустых бланках, изготовили поддельные документы, а именно справку о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_9А, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 с 10.01.2003 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электросварщика и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверив мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_9, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 25.12.2006 года примерно в 10 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь.

Находясь в кредитном отделе, ОСОБА_9 заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложные сведения о том, что он с 10.01.2003 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электросварщика и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверенные мокрой печатью ЧМП «ЭВМ. После чего ОСОБА_9, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, путем обмана оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», таким образом, завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 8.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору в группой лиц, 27.12.2006 года, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_4 собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 с 20.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности менеджера по сбыту, и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, а ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 27.12.2006 года примерно в 10 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_10 поддельную справку о доходах и трудовую книжку на его имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 с 20.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности меджера по сбыту, и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверенные мокрой печатью ЧМП «ЭВМ». После чего ОСОБА_10 оформил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 9.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом. Путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 27.12.2006 года, примерно в 12 часов, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу, г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с ОСОБА_10 и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно кустарным способом изготовили поддельные документы на имя ОСОБА_10С, а именно справку о доходах и трудовую книжку, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 с 20.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности меджера по сбыту, и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверив ее мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_10С, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 27.12.2006 года примерно в 12 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_10 с 20.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности меджера по сбыту, и в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверенные мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

После чего ОСОБА_10С, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, путем обмана оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины, таким образом, завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 10.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, 11.01.2007 года, примерно в 9 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 11.01.2007 года примерно в 9 часов 10 минут прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: ул. Советская, 43, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 с 05.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности инженера наладчика и в период с июня 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12911 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 11.01.2007 года примерно в 9 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал неустановленному в ходе следствия лицу поддельную справку о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_11, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 с 05.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности инженера наладчика и в период с июня 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12911 гривен Украины, заверенные мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

После чего неустановленное лицо по поддельным документам на имя ОСОБА_11 оформил и получил кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 11.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 11.01.2007 года, примерно в 10 часов 30 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленными в ходе следствия лицами, где с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно, кустарным способом изготовили поддельные документы на имя ОСОБА_11, а именно: справку о доходах и трудовую книжку, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 с 05.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности инженера наладчика и в период с июня 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12911 гривен Украины, заверенные мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

Затем неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки и поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 11.01.2007 года примерно в 10 часов 30 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на имя ОСОБА_11, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_11 с 05.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности инженера наладчика и в период с июня 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12911 гривен Украины, заверенные мокрой печатью ЧМП «ЭВМ», введя его таким образом в заблуждение. После чего неустановленное в ходе следствия лицо, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом путем оформил кредит на имя ОСОБА_11 в ЛФ АБ «Киевская Русь», таким образом завладев денежными средствами ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 12.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, 12.01.2007 года, примерно в 9 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленными в ходе следствия лицами, в отношении которых выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 примерно в 9 часов 10 минут 12.01.2007 года прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 43, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 с 17.12.2004 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электрослесарь, и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12848 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 12.01.2007 года примерно в 9 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе следствия лицами передал неустановленному в ходе следствия лицу поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 с 17.12.2004 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электрослесарь, и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12848 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего неустановленное в ходе следствия лицо оформило на имя ОСОБА_12 кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 13.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом (мошенничество), путем обмана по предварительному сговору в группе лиц, 12.01.2007 года, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленными в ходе следствия лицами и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно изготовили поддельные документы на имя ОСОБА_12, а именно справку о доходах и трудовую книжку, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 с 17.12.2004 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электрослесарь, и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12848 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки и поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 12.01.2007 года примерно в 10 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на имя ОСОБА_12, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 с 17.12.2004 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности электрослесарь, и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12848 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ», введя его таким образом в заблуждение. После чего неустановленное в ходе следствия лицо, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на имя ОСОБА_12 кредит в ЛФ АБ

«Киевская Русь», таким образом, завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 14.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, 12.01.2007 года, примерно в 10 часов 30 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 12.01.2007года примерно в 10 часов 40 минут прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 43, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 с 23.07.2003 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности слесаря по ремонту двигателей и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12785 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 12.01.2007 года примерно в 10 часов 40 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_1 поддельную справку о доходах на его имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 с 23.07.2003 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности слесаря по ремонту двигателей и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12785 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего ОСОБА_1 оформил и получил мошенническим путем на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 15.

Также, 12.01.2007 года, примерно в 09 часов 00 минут, ОСОБА_1, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, находясь возле ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, приобрел у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_15, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_16, справку о доходах на свое имя, содержащую ложные сведения о том, что ОСОБА_1 в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года работал в должности слесаря по ремонту двигателей в МЧП «ЄВМ» и в течение указанного периода времени получил заработную плату в размере 12.785 гривен 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_1, 12.01.2007 года примерно в 10 часов 00 минут, имея при себе поддельную справку о доходах на свое имя от января 2006 года, с оттиском печати МЧП «ЄВМ», содержащую заведомо ложную информацию, прибыл в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, д.47. Находясь в помещении банка, ОСОБА_1, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил заявление на получение кредита на сумму 20 000 гривен, содержащее заведомо ложные сведения, содержащиеся в справке о заработной плате на его имя о том, что он работает в МЧП «ЄВМ» и в период времени июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в размере 12.785 гривен 00 копеек.

Затем, ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, находясь в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», предъявил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», справку о доходах на свое имя, содержащую ложные сведения о том, что он является сотрудником МЧП «ЄВМ» и в период времени июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в размере 12.785 гривен 00 копеек, а также заявление на получение кредита в сумме 20 000 гривен, содержащее ложные сведения, указанные в предоставленной им поддельной справке о доходах на его имя. После чего, ОСОБА_1, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, оформил кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен.

Эпизод 16.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 12.01.2007 года примерно в 11 часов, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с ОСОБА_1, и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно кустарным способом изготовили поддельную справку о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_1, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 с 23.07.2003 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности слесаря по ремонту двигателей и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12785 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 12.01.2007 года примерно в 11 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 с 23.07.2003 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности слесаря по ремонту двигателей и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12785 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ», введя его таким образом в заблуждение. После чего ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», таким образом, завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 17.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, 15.01.2007 года, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 15.01.2007 года примерно в 14 часов прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: г. Лугаснк, ул. Советская, 43, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13 с 10.01.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности токаря-фрезеровщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 13071 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 15.01.2007 года примерно в 14 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_13 поддельную справку о доходах на его имя и трудовую книжку, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13 с 10.01.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности токаря-фрезеровщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 13071 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего ОСОБА_13 оформил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 18.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 15.01.2007 года, примерно в 15 часов, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с ОСОБА_13 и в целях реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_13 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно кустарным способом изготовили поддельные справку о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_13, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13 с 10.01.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности токаря-фрезеровщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 13071 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_13, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 15.01.2007 года примерно в 15 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_13 с 10.01.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности токаря -фрезировщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в общей сумме 13071 гривен Украины, введя его таким образом в заблуждение. После чего ОСОБА_13, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» таким образом незаконно завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_13 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 19.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами по предварительному сговору в группе лиц, 18.01.2007 года, примерно в 11 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_4 собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 с 22.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности грузчика-комплектовщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 18.01.2007 года примерно в 11 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_14 поддельную справку о доходах на его имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 с 22.06.2006 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности грузчика-комплектовщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверенную оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего ОСОБА_14 оформил и получил мошенническим путем на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 20.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору группой лиц, 18.01.2007 года, примерно в 12 часов, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с ОСОБА_14 и в целях реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно внесли в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь и в трудовую книжку, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 с 22.06.2006 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности грузчика-комплектовщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверив оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_14, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 18.01.2007 года примерно в 12 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_14 с 22.06.2006 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности грузчика-комплектовщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12587 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ», введя его таким образом в заблуждение.

После чего ОСОБА_14, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» таким образом незаконно завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_14 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 21.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору в группе лиц, 19.01.2007 года, примерно в 9 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленными в ходе следствия лицами и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 19.01.2007 года примерно в 9 часов 10 минут прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 43, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 с 18.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12770 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль, заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 19.01.2007 года примерно в 9 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал неустановленному в ходе следствия лицу поддельную справку о доходах и трудовую книжку на имя ОСОБА_15, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 с 18.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12770 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего неустановленное в ходе следствия лицо оформило на имя ОСОБА_15 кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 22.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору в группе лиц, 19.01.2007 года, примерно в 10 часов 30 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленными в ходе следствия лицами и в целях реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно кустарным способом изготовили поддельные документы на имя ОСОБА_15, а именно трудовую книжку и справку о доходах, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 с 18.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12770 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на имя ОСОБА_15 и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 15.01.2007 года примерно в 10 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на имя ОСОБА_15, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_15 с 18.12.2005 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12770 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего неустановленное в ходе следствия лицо, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» таким образом, незаконно завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 23.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору в группе лиц, 23.01.2007 года, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 23.01.2008 года примерно в 10 часов 10 минут прибыли к зданию магазина «Каштан Электронике», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 43, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16 с 20.05.2000 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12915 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5, выполняя свою преступную роль заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 23.01.2007 года примерно в 9 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_3 поддельную справку о доходах на его имя и трудовую книжку, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16 с 20.05.2000 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12915 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего ОСОБА_3 оформил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 24.

Кроме этого, 23.01.2007 года примерно в 09 часов 00 минут ОСОБА_3 имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_15, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_16, приобрел справку о заработной плате на свое имя, содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_3 в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года работал в должности газоэлектросварщика в МЧП «ЄВМ», и в течение указанного периода времени получил заработную плату в размере 15375 гривен 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_3, 23.01.2007 года примерно в 09 часов 00 минут, имея при себе поддельную справку о доходах на свое имя от 22.01.2007 года, с оттиском печати МЧП «ЄВМ», а также трудовую книжку на свое имя, также с оттиском печати МЧП «ЄВМ», содержащие заведомо ложную информацию, прибыл в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47. Находясь в помещении банка, ОСОБА_3, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил заявление на получение кредита на сумму 20 000 гривен, содержащее заведомо ложные сведения, содержащиеся в справке о заработной плате и трудовой книжке на его имя о том, что он работает в МЧП «ЄВМ» и в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в размере 15375 гривен 00 копеек.

Затем, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, находясь в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», предъявил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», справку о доходах и трудовую книжку на свое имя, содержащие ложные сведения о том, что он является сотрудником МЧП «ЄВМ» и в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в размере 15375 гривен 00 копеек, а также анкету на получение кредита в сумме 20 000 гривен, содержащую ложные сведения, указанные в предоставленных им поддельной справке о доходах и трудовой книжке на его имя. После чего ОСОБА_3, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, оформил кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен.

Эпизод 25.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору в группе лиц, 23.01.2007 года, примерно в 10 часов 30 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с ОСОБА_3 и в целях реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно кустарным способом изготовили поддельные документы на имя ОСОБА_3, а именно поддельную трудовую книжку и справку о доходах, содержащие заведомо ложные сведения, о том, что ОСОБА_16 с 20.05.2000 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12915 гривен Украины, заверив оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 15.01.2007 года примерно в 11 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_16 с 20.05.2000 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности газоэлектросварщика и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12915 гривен Украины, заверенные оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

После чего ОСОБА_3, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» таким образом незаконно завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 26.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на подделку документов и сбыт поддельных документов по предварительному сговору в группе лиц, 29.01.2007 года, примерно в 09 часов 00 минут, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4 прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с целью реализации своего единого преступного умысла вступили с последним в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 и ОСОБА_4 29.01.2007 года примерно в 9 часов 10 минут прибыли к зданию магазина «Каштан Элекстроникс», расположенный на ул. Советской, 43 в г. Луганске, где ОСОБА_4, выполняя свою преступную роль, собственноручно внесла в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах и трудовую книжку для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 с 16.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности экспедитора и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12915 гривен Украины, в свою очередь ОСОБА_5 заверил их оттиском мокрой печати ЧМП «ЭВМ».

Затем, ОСОБА_5, 29.01.2007 года примерно в 9 часов 30 минут, выполняя свою преступную роль, продолжая свой совместный с ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом передал ОСОБА_2 поддельную справку о доходах на его имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 с 16.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности экспедитора, заверенную мокрой печатью ЧМП «ЭВМ» и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12754 гривен Украины. После чего ОСОБА_2 оформил кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 Р.Л., ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 27.

Также, 29.01.2007 года примерно в 09 часов 00 минут ОСОБА_2 имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_15, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_16, приобрел справку о заработной плате на свое имя, содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_2 в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года работал в должности экспедитор в МЧП «ЄВМ», и в течение указанного периода времени получил заработную плату в размере 15183 гривен 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_2С, 29.01.2007 года примерно в 15 часов 00 минут, имея при себе поддельную справку о доходах на свое имя от 27.01.2007 года, с оттиском печати МЧП «ЄВМ», а также трудовую книжку на свое имя, также с оттиском печати МЧП «ЄВМ», содержащие заведомо ложную информацию, прибыл в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47. Находясь в помещении банка, ОСОБА_2С, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил заявление на получение кредита на сумму 20 000 гривен, содержащее заведомо ложные сведения, содержащиеся в справке о заработной плате и трудовой книжке на его имя о том, что он работает в МЧП «ЄВМ» и в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в размере 15183 гривен 00 копеек.

Затем, ОСОБА_2С, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, находясь в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», предъявил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», справку о доходах и трудовую книжку на свое имя, содержащие ложные сведения о том, что он является сотрудником МЧП «ЄВМ» и в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в размере 15183 гривен 00 копеек, а также анкету на получение кредита в сумме 20 000 гривен, содержащую ложные сведения, указанные в предоставленных им поддельной справке о доходах и трудовой книжке на его имя. После чего ОСОБА_2С, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, оформил кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен.

Эпизод 28.

Кроме того, ОСОБА_5, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество) по предварительному сговору в группе лиц, 29.01.2007 года, примерно в 10 часов, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_4, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где с целью реализации своего преступного умысла встретились с неустановленным в ходе следствия лицом и с ОСОБА_2 и в целях реализации своего единого преступного умысла вступили с последними в преступный сговор. Затем ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5Л, совместно с ОСОБА_4 собственноручно внесли в предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом бланк справки о доходах для получения кредита в ЛФ АБ Киевская Русь заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 с 16.06.2006 года, якобы работает в ЧМП «ЭВМ» в должности экспедитора, заверив ее мокрой печатью ЧМП «ЭВМ» и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 12754 гривен Украины, а также в трудовую книжку АВ № 811261 на имя ОСОБА_2С, внеся собственноручно заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2С, действительно согласно приказа № 28 от 16.06.2006 года принят на должность экспедитора в ЧМП «ЭВМ» с 16.06.2006 года, заверив ее мокрой печатью ЧМП «ЭВМ».

Затем ОСОБА_2С, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом, имея при себе поддельную заверенную ксерокопию трудовой книжки на свое имя и поддельную справку о доходах, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 29.01.2007 года примерно в 10 часов 00 минут в ЛФ АБ Киевская Русь. Где, находясь в кредитном отделе, заведомо зная, что никогда не работал в ЧМП «ЭВМ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», заверенную ксерокопию трудовой книжки и справку о доходах на свое имя, содержащие заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_2 с 16.06.2006 года, работает в ЧМП «ЭВМ» в должности экспедитора и в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил заработную плату в общей сумме 12754 гривен Украины, введя его таким образом в заблуждение. После чего ОСОБА_2С, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и неустановленным в ходе следствия лицом мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь» таким образом, незаконно завладев денежными средствами ЛФ АБ Киевская Русь на сумму 20 000 гривен Украины.

После чего ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20 000 гривен Украины.

Эпизод 29.

Кроме того, повторно, 14.02.2007 года, примерно в 10 часов 00 минут, ОСОБА_3, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), прибыл в магазин, расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Фрунзе, 55, где направился к сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Альфа-Банк», расположенного в указанном здании.

Затем ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, достоверно зная, что он нигде официально не трудоустроен, а также то, что оплачивать кредит впоследствии не будет, сообщил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Альфа-Банк» ложные сведения о том, что он с февраля 2005 года работает в рекламном агентстве «Апельсин» и имеет ежемесячный доход, который эквивалентен сумме 350 долларов США, введя таким образом сотрудника кредитного отдела ЛФ АБ «Альфа-Банк». В результате чего ОСОБА_3 оформил и получил кредит в ЛФ АБ «Альфа-Банк» на сумму 1816 гривен 67 копеек.

После чего ОСОБА_3 с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, как своим собственным, причинив ЛФ АБ «ОСОБА_9 банк» ущерб на сумму 1816 гривен 67 копеек.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 свою вину признали полностью, дали полностью аналогичные показания об обстоятельствах совершенного преступления и согласились с фактическими обстоятельствами совершенных преступлений. В содеянном искренне раскаялись, заверили суд, что больше подобного не повторится.

Подсудимые заявили ходатайство о прекращении в отношении каждого уголовного дела и применением к ним амнистии.

Кроме полного признания своей вины подсудимыми, вина последних подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:

1 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Заключением комплексной экспертизы документов № 3605\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита в АБ «Киевская Русь» на имя ОСОБА_5 от 24 ноября 2006 года (кроме рукописного текста содержанием: «Предприятие работает без главного бухгалтера») выполнен ОСОБА_5

Т. № 5, л.д. 63-65

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_5

Т. № 2, л.д. 44

Протоколом получения образцов для экспертного исследования от 16.05.2008 года, согласно которого у ОСОБА_5 получены экспериментальные и свободные образцы почерка и подписи. Т.№ 5, л.д.34

2 эпизод - подделка документа на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_5

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_4 от 24 ноября 2006 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_4 от 24 ноября 2006 года, в электрографической копии трудовой книжки АА № 199791 на имя ОСОБА_4 выполнен ОСОБА_4

• •

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_4

Т. № 2, л.д. 151

Протоколом получения образцов для экспертного исследования от 3.05.2008 года, согласно которого у ОСОБА_8 получены экспериментальные и свободные образцы почерка и подписи. Т.№ 2, л.д.163-164

3 эпизод - использование поддельного документа ОСОБА_5

Допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_17, пояснила, что с 01.11.2005 года по 28.03.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь». С 01.11.2005 года по 01.01.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности ведущего экономиста в кредитном отделе, с 01.01.2007 года работала начальником отдела по обслуживанию физических лиц. В ее функциональные обязанности входило: прием документов заемщика для выдачи кредита физическим лицам, консультации по программным продуктам, (каковым являлись потребительские кредиты, выдаваемые физическим лицам), погашению кредита.

Для получения потребительского кредита заемщиком предоставялся в банк (ЛФ АБ «Киевская Русь») следующий пакет документов:

• ксерокопия паспорта заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом паспорта заемщика и производит визуальную идентификацию личности, после чего заверяют своей подписью;

• ксерокопия идентификационного кода на имя заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом, после чего заверяет своей подписью;

• копия трудовой книжки на имя заемщика (с указанием последнего места работы заемщика) и с оттиском мокрой печати предприятия;

• справка о доходах заемщика за последние 6 месяцев с оттиском мокрой печати предприятия;

• заявление-ходатайство на получение кредита, которое заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка при предоставлении пакета документов;

• анкета заемщика, которую заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка;

Кредит оформлялся следующим образом:

Первоначально заемщик обращается в кредитный отдел ЛФ АБ «Киевская Русь», и любой из сотрудников кредитного отдела, кто занимается оформлением кредитов, рассматривает справку о доходах, и указывает заемщику, возможно ли получение суммы кредита (в данном случае это были кредиты по 20 000 гривен) при доходах, указанных в справке. Если сумма зарплаты, указанная в справке о доходах на имя заемщика, позволяет получить кредит, и выплачивать по нему проценты, заемщику указываются % ставки по кредиту, который он хотел бы получить. Также консультация о % ставке и возможности получения кредита по сумме дохода возможно проводить и по телефону, и в этом случае заемщик приходит в банк для получения кредита уже с готовым пакетом документов (т.е. это справка о доходах и копия трудовой книжки на имя заемщика, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода на имя заемщика). Затем пакет документов заемщик предоставляет в службу безопасности банка. После проверки указанных документов службой безопасности банка заемщик обращается непосредственно в кредитный отдел банка, для получения кредита, где заемщику предоставляется анкета и заявление на получение кредита, и эти документы заемщиком заполняются в банке, непосредственно в кредитном отделе.

На вопрос возможно ли заполнение анкеты заемщика и заявления на получение кредита не в кредитном отделе банка, а где- либо в другом месте, либо предварительная выдача на руки заемщику анкеты и заявления, ОСОБА_17 пояснила, что возможно заполнение анкеты и заявления на выдачу кредита не в кредитном отделе банка, а в другом помещении банка, в случае, если в кредитном отделе большое количество заемщиков, дабы не создавать большой очереди. Возможность заполнения анкеты и заявления вне территории банка противоречит установленному порядку. Но при выходе заемщика из кредитного отдела банка, за заемщиком наблюдение работниками банка не ведется, поэтому возможно он может и покинуть помещение банка.

После того, как заемщиком были заполнены анкета и заявление-ходатайство на получение кредита им (заемщиком) пакет документов на его имя предоставляется сотруднику кредитного отдела, который визуально идентифицировал личность заемщика с оригиналом паспорта, предоставленного в обязательном порядке заемщиком, и осматривал все предоставленные заемщиком документы, проверяя правильность их заполнения заемщиком. Также при предоставлении заемщиком анкеты заемщика, в которой были указаны место работы заемщика, любой работник кредитного отдела, который непосредственно оформлял документы на получение кредита заемщиком, мог позвонить по указанным телефонам по месту работы заемщика, и проверить данные, указанные заемщиком о месте его работы. Но данная процедура не являлась обязательной к исполнению для работника кредитного отдела, но не была запрещена.

Затем анкетные данные заемщика вносятся в базу данных компьютера ЛФ АБ «Киевская Русь», после чего подготавливается типовой кредитный договор, после чего кредитный договор предоставляется заемщику, который знакомится с ним, и если его устраивают условия кредитного договора, заемщик его подписывает, после этого заемщику работником кредитного отдела, которым осуществлялось оформление документов на выдачу кредита заемщику, выписывается расходный кассовый ордер (т.е. заявление на выдачу наличности) в одном экземпляре, о выдаче ему кредитных денежных средств в кассе ЛФ АБ «Киевская Русь». После этого заемщик проходит в кассу банка с указанным заявлением на выдачу наличных с оригиналом паспорта, где в кассе сверяются данные его паспорта, и выдается сумма, на которую выдается кредит.

По предъявленным ей материалам кредитных дел на имя ОСОБА_5, ОСОБА_17 пояснила, что документы на ОСОБА_5 оформляла она для получения кредита. Также ОСОБА_17 пояснила, что с ОСОБА_5 она ранее знакома не была, видела его один лишь раз когда ОСОБА_5 оформлял кредит. При оформлении документов на выдачу кредитов на имя ОСОБА_5 она действовала одним и тем же способом, указанным ранее. При оформлении ею документов на ОСОБА_5 она не знала, что справки о доходах, и копии трудовых книжек, которые предоставляют в ЛФ АБ «Киевская Русь» являются поддельными.

Кроме того ОСОБА_17 пояснила, что пакет документов, а именно копию паспорта, ИНН, справку о доходах, копию трудовой книжки, может принести кто-либо другой, но при составлении кредитного договора и получении денежных средств в банке осуществляется только в присутствии заемщика, получающего кредит, заполнение заемщиков бланков анкеты заемщика и заявления-ходатайства на получение кредита, как она указывала ранее, может происходить как в ее присутствии, так и за пределами кредитного отдела.

Т. № 5, л.д. 29-32

Согласно данных Главного управления статистики в Луганской области частное предприятие «ЭВМ» было занесено 01 июня 1992 года к Общесоюзному классификатору предприятий и организаций с идентификационным кодом 13393981.

В государственный реестр отчетных (статистических) единиц Украины и позднее, в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины информация о предприятии с идентификационным кодом 13393981 не поступала.

Т.№2,л.д.83

Протоколом получения образцов для экспертного исследования от 16.05.2008 года, согласно которого у ОСОБА_5 получены экспериментальные и свободные образцы почерка и подписи. Т.№ 5, л.д.34

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_5 Т. № 2, л.д. 44

Протоколом осмотра от 28.05.2008 года, согласно которого были осмотрены документы изъятые 27.03.2008 года в ходе выемки в ЛФ АБ «Киевская Русь» (кредитное дело ОСОБА_5Л.) Т. № 5, л.д. 158-163

4 эпизод - использование поддельного документа ОСОБА_18

Допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_19 пояснила, что с 01.06.2005 года по 1.01.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь». С 01.06.2005 года по 01.06.2006 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности ведущего экономиста в кредитном отделе, с 01.06.2007 по 1.01.2007 года работала начальником сектора кредитования физических лиц. В ее функциональные обязанности входило: прием документов заемщика для выдачи кредита физическим лицам, консультации по программным продуктам, (каковым являлись потребительские кредиты, выдаваемые физическим лицам), погашению кредита.

Для получения потребительского кредита заемщиком предоставялся в банк (ЛФ АБ «Киевская Русь») следующий пакет документов:

• ксерокопия паспорта заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом паспорта заемщика и производит визуальную идентификацию личности, после чего заверяют своей подписью;

• ксерокопия идентификационного кода на имя заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом, после чего заверяет своей подписью;

• копия трудовой книжки на имя заемщика (с указанием последнего места работы заемщика) и с оттиском мокрой печати предприятия;

• справка о доходах заемщика за последние 6 месяцев с оттиском мокрой печати предприятия;

• заявление-ходатайство на получение кредита, которое заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка при предоставлении пакета документов;

• анкета заемщика, которую заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка;

Кредит оформлялся следующим образом:

Первоначально заемщик обращается в кредитный отдел ЛФ АБ «Киевская Русь», и любой из сотрудников кредитного отдела, кто занимается оформлением кредитов, рассматривает справку о доходах, и указывает заемщику, возможно ли получение суммы кредита (в данном случае это были кредиты по 20 000 гривен) при доходах, указанных в справке. Если сумма зарплаты, указанная в справке о доходах на имя заемщика, позволяет получить кредит, и выплачивать по нему проценты, заемщику указываются % ставки по кредиту, который он хотел бы получить. Также консультация о % ставке и возможности получения кредита по сумме дохода возможно проводить и по телефону, и в этом случае заемщик приходит в банк для получения кредита уже с готовым пакетом документов (т.е. это справка о доходах и копия трудовой книжки на имя заемщика, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода на имя заемщика). Затем пакет документов заемщик предоставляет в службу безопасности банка. После проверки указанных документов службой безопасности банка заемщик обращается непосредственно в кредитный отдел банка, для получения кредита, где заемщику предоставляется анкета и заявление на получение кредита, и эти документы заемщиком заполняются в банке, непосредственно в кредитном отделе.

После того, как заемщиком были заполнены анкета и заявление-ходатайство на получение кредита им (заемщиком) пакет документов на его имя предоставляется сотруднику кредитного отдела, который визуально идентифицировал личность заемщика с оригиналом паспорта, предоставленного в обязательном порядке заемщиком, и осматривал все предоставленные заемщиком документы, проверяя правильность их заполнения заемщиком. Также при предоставлении заемщиком анкеты заемщика, в которой были указаны место работы заемщика, любой работник кредитного отдела, который непосредственно оформлял документы на получение кредита заемщиком, мог позвонить по указанным телефонам по месту работы заемщика, и проверить данные, указанные заемщиком о месте его работы. Но данная процедура не являлась обязательной к исполнению для работника кредитного отдела, но не была запрещена. Затем анкетные данные заемщика вносятся в базу данных компьютера ЛФ АБ «Киевская Русь», после чего подготавливается типовой кредитный договор, после чего кредитный договор предоставляется заемщику, который знакомится с ним, и если его устраивают условия кредитного договора, заемщик его подписывает, после этого заемщику работником кредитного отдела, которым осуществлялось оформление документов на выдачу кредита заемщику, выписывается расходный кассовый ордер (т.е. заявление на выдачу наличности) в одном экземпляре, о выдаче ему кредитных денежных средств в кассе ЛФ АБ «Киевская Русь». После этого заемщик проходит в кассу банка с указанным заявлением на выдачу наличных с оригиналом паспорта, где в кассе сверяются данные его паспорта, и выдается сумма, на которую выдается кредит.

По предъявленному кредитному делу на имя ОСОБА_4 ОСОБА_19 пояснила, что оформляла, согласно вышеописанному порядку Данного человека она не помнит, с ней знакома не была. Т.№ 5, л.д. 73-74

Согласно данных Главного управления статистики в Луганской области частное предприятие «ЭВМ» было занесено 01 июня 1992 года к Общесоюзному классификатору предприятий и организаций с идентификационным кодом 13393981.

В государственный реестр отчетных (статистических) единиц Украины и позднее, в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины информация о предприятии с идентификационным кодом 13393981 не поступала.

Т.№2,л.д.П8

Протоколом получения образцов для экспертного исследования от 3.05.2008 года, согласно которого у ОСОБА_4 получены экспериментальные и свободные образцы почерка и подписи. Т.№ 2, л.д.163-164

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_4

Т. № 2, л.д. 161

Протоколом осмотра от 28.05.2008 года, согласно которого были осмотрены документы изъятые 27.03.2008 года в ходе выемки в ЛФ АБ «Киевская Русь» (кредитное дело ОСОБА_4Е.) Т. № 5, л.д. 158-163

5 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_5

Т. № 2, л.д. 44

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_4

Т. № 2, л.д. 151

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_4 на 30.05.2008 года составляет 25 456,37 гривен.

Т. №5, л.д. 93

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_20 на 30.05.2008 года составляет 25 355,15 гривен.

Т. №5, л.д. 131

6 эпизод - подделка справки доходах на имя ОСОБА_9

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в электрографической копии справке для получения кредита на имя ОСОБА_9 от 22 декабря 2008 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в электрографической справке для получения кредита на имя ОСОБА_9 от 22 декабря 2008 года, в электрографической копии трудовой книжки БТ-1 № 7195445 на имя ОСОБА_9 выполнен ОСОБА_4

Т. №3, л.д. 11-17

7 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Копией кредитного договора № 3385-20,0/25/12/06 на имя ОСОБА_9

Т.№ 2, л.д. 11-18

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой

задолженность ОСОБА_9 на 30.05.2008 года составляет 22 265,13 гривен.

Т. №5, л.д. 123

8 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_10

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в электрографической копии справке для получения кредита на имя ОСОБА_10 от 22 декабря 2008 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в электрографической справке для получения кредита на имя ОСОБА_10 от 22 декабря 2008 года, в электрографической копии трудовой книжки БТ-11 № 6001655 на имя ОСОБА_10 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

9 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Копией кредитного дела 3403-20,0/27/12/06 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_10 Д.С. Т.№4,л.д. 17-33

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_10 на 30.05.2008 года составляет 25678,20 гривен.

Т.№5,л.д. 139

10 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_11

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_11 от 10 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_11 от 10 января 2007 года, в строке № 10 на стр. 6-7 в электрографической копии трудовой книжки на имя ОСОБА_11 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_11 Т. № 3, л.д. 158

11 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_11 Т. № 3, л.д. 158

12 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_12

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_12 от 11 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_12 от 11 января 2007 года, на стр. 8-9 в электрографической копии трудовой книжки № АВ 327517 на имя ОСОБА_12 выполнен ОСОБА_4

Т. №3, л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_12 Т. № 3, л.д. 214

13 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_12 Т. № 3, л.д. 214

14 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_1

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_1 за январь 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_1 за январь 2007 года, на стр. 1,4-5 в электрографической копии трудовой книжки № АА 300249 на имя ОСОБА_1 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_1 Т. № 1, л.д. 162

15 эпизод - использование поддельного документа ОСОБА_1

Допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_17, пояснила, что с 01.11.2005 года по 28.03.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь». С 01.11.2005 года по 01.01.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности ведущего экономиста в кредитном отделе, с 01.01.2007 года работала начальником отдела по обслуживанию физических лиц. В ее функциональные обязанности входило: прием документов заемщика для выдачи кредита физическим лицам, консультации по программным продуктам, (каковым являлись потребительские кредиты, выдаваемые физическим лицам), погашению кредита.

Для получения потребительского кредита заемщиком предоставялся в банк (ЛФ АБ «Киевская Русь») следующий пакет документов:

• ксерокопия паспорта заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом паспорта заемщика и производит визуальную идентификацию личности, после чего заверяют своей подписью;

• ксерокопия идентификационного кода на имя заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом, после чего заверяет своей подписью;

• копия трудовой книжки на имя заемщика (с указанием последнего места работы заемщика) и с оттиском мокрой печати предприятия;

• справка о доходах заемщика за последние 6 месяцев с оттиском мокрой печати предприятия;

• заявление-ходатайство на получение кредита, которое заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка при предоставлении пакета документов;

• анкета заемщика, которую заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка;

Кредит оформлялся следующим образом:

Первоначально заемщик обращается в кредитный отдел ЛФ АБ «Киевская Русь», и любой из сотрудников кредитного отдела, кто занимается оформлением кредитов, рассматривает справку о доходах, и указывает заемщику, возможно ли получение суммы кредита (в данном случае это были кредиты по 20 000 гривен) при доходах, указанных в справке. Если сумма зарплаты, указанная в справке о доходах на имя заемщика, позволяет получить кредит, и выплачивать по нему проценты, заемщику указываются % ставки по кредиту, который он хотел бы получить. Также консультация о % ставке и возможности получения кредита по сумме дохода возможно проводить и по телефону, и в этом случае заемщик приходит в банк для получения кредита уже с готовым пакетом документов (т.е. это справка о доходах и копия трудовой книжки на имя заемщика, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода на имя заемщика). Затем пакет документов заемщик предоставляет в службу безопасности банка. После проверки указанных документов службой безопасности банка заемщик обращается непосредственно в кредитный отдел банка, для получения кредита, где заемщику предоставляется анкета и заявление на получение кредита, и эти документы заемщиком заполняются в банке, непосредственно в кредитном отделе.

На вопрос возможно ли заполнение анкеты заемщика и заявления на получение кредита не в кредитном отделе банка, а где- либо в другом месте, либо предварительная выдача на руки заемщику анкеты и заявления, ОСОБА_17 пояснила, что возможно заполнение анкеты и заявления на выдачу кредита не в кредитном отделе банка, а в другом помещении банка, в случае, если в кредитном отделе большое количество заемщиков, дабы не создавать большой очереди. Возможность заполнения анкеты и заявления вне территории банка противоречит установленному порядку. Но при выходе заемщика из кредитного отдела банка, за заемщиком наблюдение работниками банка не ведется, поэтому возможно он может и покинуть помещение банка.

После того, как заемщиком были заполнены анкета и заявление-ходатайство на получение кредита им (заемщиком) пакет документов на его имя предоставляется сотруднику кредитного отдела, который визуально идентифицировал личность заемщика с оригиналом паспорта, предоставленного в обязательном порядке заемщиком, и осматривал все предоставленные заемщиком документы, проверяя правильность их заполнения заемщиком. Также при предоставлении заемщиком анкеты заемщика, в которой были указаны место работы заемщика, любой работник кредитного отдела, который непосредственно оформлял документы на получение кредита заемщиком, мог позвонить по указанным телефонам по месту работы заемщика, и проверить данные, указанные заемщиком о месте его работы. Но данная процедура не являлась обязательной к исполнению для работника кредитного отдела, но не была запрещена.

Затем анкетные данные заемщика вносятся в базу данных компьютера ЛФ АБ «Киевская Русь», после чего подготавливается типовой кредитный договор, после чего кредитный договор предоставляется заемщику, который знакомится с ним, и если его устраивают условия кредитного договора, заемщик его подписывает, после этого заемщику работником кредитного отдела, которым осуществлялось оформление документов на выдачу кредита заемщику, выписывается расходный кассовый ордер (т.е. заявление на выдачу наличности) в одном экземпляре, о выдаче ему кредитных денежных средств в кассе ЛФ АБ «Киевская Русь». После этого заемщик проходит в кассу банка с указанным заявлением на выдачу наличных с оригиналом паспорта, где в кассе сверяются данные его паспорта, и выдается сумма, на которую выдается кредит.

По предъявленным ей материалам кредитных дел на имя ОСОБА_1, ОСОБА_17 пояснила, что документы на ОСОБА_1 оформляла она для получения кредита.

Также ОСОБА_17 пояснила, что с ОСОБА_1 она ранее знакома не была, видела его один лишь раз когда ОСОБА_1 оформлял кредит. При оформлении документов на выдачу кредитов на имя ОСОБА_1 она действовала одним и тем же способом, указанным ранее. При оформлении ею документов на ОСОБА_1 она не знала, что справки о доходах, и копии трудовых книжек, которые предоставляют в ЛФ АБ «Киевская Русь» являются поддельными.

Кроме того ОСОБА_17 пояснила, что пакет документов, а именно копию паспорта, ИНН, справку о доходах, копию трудовой книжки, может принести кто-либо другой, но при составлении кредитного договора и получении денежных средств в банке осуществляется только в присутствии заемщика, получающего кредит, заполнение заемщиков бланков анкеты заемщика и заявления-ходатайства на получение кредита, как она указывала ранее, может происходить как в ее присутствии, так и за пределами

кредитного отдела.

Т. № 5, л.д. 29-32

Согласно данных Главного управления статистики в Луганской области частное предприятие «ЭВМ» было занесено 01 июня 1992 года к Общесоюзному классификатору предприятий и организаций с идентификационным кодом 13393981.

В государственный реестр отчетных (статистических) единиц Украины и позднее, в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины информация о предприятии с идентификационным кодом 13393981 не поступала.

Т.№1,л.д.130

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_1

Т. № 1, л.д. 162

Протоколом осмотра от 28.05.2008 года, согласно которого были осмотрены документы изъятые 27.03.2008 года в ходе выемки в ЛФ АБ «Киевская Русь» (кредитное дело ОСОБА_1А.) Т. № 5, л.д. 158-163

16 эпизод - мошенничество ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_1 Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_1

Т. № 1, л.д. 162

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_1 на 30.05.2008 года составляет 24 679,85 гривен.

Т. №5, л.д. 113

17 эпизод - подделка документа на имя ОСОБА_13

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_13 от 13 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_13 от 13 января 2007 года, в электрографической копии трудовой книжки № АА 014664 на имя ОСОБА_13 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_13

Т. № 1, л.д. 243

18 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_13

Т. № 1, л.д. 243

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_13 на 30.05.2008 года составляет 22 872,83 гривен.

Т. №5, л.д. 147

19 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_14

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_14 от 17 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_14 от 17 января 2007 года, на стр. 1,4-9 в электрографической копии трудовой книжки № АА 129377 на имя ОСОБА_14 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_14

Т. № 4, л.д. 84

20 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ

«Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_14 Т. № 4, л.д. 84

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_14 на 30.05.2008 года составляет 18 183,32 гривен.

Т. №5, л.д. 106

21 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_15

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_15 от 18 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_15 от 18 января 2007 года, на стр. 1,4-5 в электрографической копии трудовой книжки № АА 556398 на имя ОСОБА_15 выполнен ОСОБА_4

Т. №3, л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_12 Т. № 3, л.д. 98

22 эпизод - мошенничество ОСОБА_5 и ОСОБА_4

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_12 Т. № 3, л.д. 98

23 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_3

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_3 от 22 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_3 от 22 января 2007 года, на стр. 10-11 в электрографической копии трудовой книжки № БТ-11 0294811 на имя ОСОБА_3 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_3 Т. № 4, л.д. 164

24 эпизод - использование поддельного документа ОСОБА_3

Допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_17, пояснила, что с 2007 года по февраль 2008 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности экономиста кредитного отдела по обслуживанию физических лиц. В ее функциональные обязанности входило: прием документов заемщика для выдачи кредита физическим лицам, консультации по программным продуктам, (каковым являлись потребительские кредиты, выдаваемые физическим лицам), погашению кредита.

Для получения потребительского кредита заемщиком предоставлялся в банк (ЛФ АБ «Киевская Русь») следующий пакет документов:

• ксерокопия паспорта заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом паспорта заемщика и производит визуальную идентификацию личности, после чего заверяют своей подписью;

• ксерокопия идентификационного кода на имя заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом, после чего заверяет своей подписью;

• копия трудовой книжки на имя заемщика (с указанием последнего места работы заемщика) и с оттиском мокрой печати предприятия;

• справка о доходах заемщика за последние 6 месяцев с оттиском мокрой печати предприятия;

• заявление-ходатайство на получение кредита, которое заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка при предоставлении пакета документов;

• анкета заемщика, которое заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка;

По общему порядок оформления кредита могу пояснить, что кредит оформлялся следующим образом:

Первоначально заемщик обращается в кредитный отдел ЛФ АБ «Киевская Русь», и любой из сотрудников кредитного отдела, кто занимается оформлением кредитов, рассматривает справку о доходах, и указывает заемщику, возможно ли получение суммы кредита (в данном случае это были кредиты по 20 000 гривен) при доходах, указанных в справке. Если сумма зарплаты, указанная в справке о доходах на имя заемщика, позволяет получить кредит, и выплачивать по нему проценты, заемщику указываются % ставки по кредиту, который он хотел бы получить. Также консультация о % ставке и возможности получения кредита по сумме дохода возможно проводить и по телефону, и в этом случае заемщик приходит в банк для получения кредита уже с готовым пакетом документов (т.е. это справка о доходах и копия трудовой книжки на имя заемщика, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода на имя заемщика). Затем пакет документов заемщик предоставляет в службу безопасности банка. После проверки указанных документов службой безопасности банка заемщик обращается непосредственно в кредитный отдел банка, для получения кредита, где заемщику предоставляется анкета и заявление на получение кредита, и эти документы заемщиком заполняются в банке, непосредственно в кредитном отделе.

После того, как заемщиком были заполнены анкета и заявление-ходатайство на получение кредита им (заемщиком) пакет документов на его имя предоставляется сотруднику кредитного отдела, который визуально идентифицировал личность заемщика с оригиналом паспорта, предоставленного в обязательном порядке заемщиком, и осматривал все предоставленные заемщиком документы, проверяя правильность их заполнения заемщиком. Также хочу пояснить, что при предоставлении заемщиком анкеты заемщика, в которой были указаны место работы заемщика, любой работник кредитного отдела, который непосредственно оформлял документы на получение кредита заемщиком, мог позвонить по указанным телефонам по месту работы заемщика, и проверить данные, указанные заемщиком о месте его работы. Но хочу пояснить, что данная процедура не являлась обязательной к исполнению для работника кредитного отдела, но не была запрещена.

Затем анкетные данные заемщика вносятся в базу данных компьютера ЛФ АБ «Киевская Русь», после чего подготавливается типовой кредитный договор, после чего кредитный договор предоставляется заемщику, который знакомится с ним, и если его устраивают условия кредитного договора, заемщик его подписывает, после этого заемщику работником кредитного отдела, которым осуществлялось оформление документов на выдачу кредита заемщику, выписывается расходный кассовый ордер

(т.е. заявление на выдачу наличности) в одном экземпляре, о выдаче ему кредитных денежных средств в кассе ЛФ АБ «Киевская Русь». После этого заемщик проходит в кассу банка, с оригиналом паспорта, где в кассе сверяются данные его паспорта, и выдается сумма, на которую выдается кредита.

По предъявленному ей материалу кредитных дел на имя ОСОБА_3 могу пояснить, что она лично оформляла документы для получения кредита. Также Русанова пояснила, что с ОСОБА_3 она знакома не была. Также его она не помнит. При оформлении документов на выдачу кредитов на перечисленных лиц она действовала одним и тем же способом, указанным мной ранее. При оформлении ею документов на имя ОСОБА_3 она не знала, что справка о доходах, и копия трудовой книжки, которые предоставляют в ЛФ АБ «Киевская Русь» являются поддельными. Т. № 5, л.д. 25-28

Согласно данных Главного управления статистики в Луганской области частное предприятие «ЭВМ» было занесено 01 июня 1992 года к Общесоюзному классификатору предприятий и организаций с идентификационным кодом 13393981.

В государственный реестр отчетных (статистических) единиц Украины и позднее, в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины информация о предприятии с идентификационным кодом 13393981 не поступала. Т. № 4, л.д. 134

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_3 Т. № 4, л.д. 164

Протоколом осмотра от 28.05.2008 года, согласно которого были осмотрены документы изъятые 27.03.2008 года в ходе выемки в ЛФ АБ «Киевская Русь» (кредитное дело ОСОБА_3В.)

Т. № 5, л.д. 158-163

25 эпизод - мошенничество ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_3

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_3

Т. № 4, л.д. 164

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_3 на 30.05.2008 года составляет 24 504,15 гривен.

Т. №5, л.д. 101

26 эпизод - подделка справки о доходах на имя ОСОБА_2

Заключением комплексной экспертизы документов № 3604\364 от 28.05.2008 года, согласно которой:

• • Подпись о имени Омельченко, расположенная в графе «Керівник» в справке для получения кредита на имя ОСОБА_2 от 27 января 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_4

• • Рукописный текст, расположенный в справке для получения кредита на имя ОСОБА_2 от 27 января 2007 года, на стр. 6-7 в электрографической копии трудовой книжки № АВ 811261 на имя ОСОБА_2 выполнен ОСОБА_4

Т.№3,л.д. 11-17

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_2

Т. № 1, л.д. 46

27 эпизод - использование поддельного документа ОСОБА_2

Допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_17, пояснила, что с 01.11.2005 года по 28.03.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь». С 01.11.2005 года по 01.01.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности ведущего экономиста в кредитном отделе, с 01.01.2007 года работала начальником отдела по обслуживанию физических лиц. В ее функциональные обязанности входило: прием документов заемщика для выдачи кредита физическим лицам, консультации по программным продуктам, (каковым являлись потребительские кредиты, выдаваемые физическим лицам), погашению кредита.

Для получения потребительского кредита заемщиком предоставялся в банк (ЛФ АБ «Киевская Русь») следующий пакет документов:

• ксерокопия паспорта заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом паспорта заемщика и производит визуальную идентификацию личности, после чего заверяют своей подписью;

• ксерокопия идентификационного кода на имя заемщика, заверенная подписью заемщика, которую работник кредитного отдела сверяет с оригиналом, после чего заверяет своей подписью;

• копия трудовой книжки на имя заемщика (с указанием последнего места работы заемщика) и с оттиском мокрой печати предприятия;

• справка о доходах заемщика за последние 6 месяцев с оттиском мокрой печати предприятия;

• заявление-ходатайство на получение кредита, которое заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка при предоставлении пакета документов;

• анкета заемщика, которую заемщик заполняет собственноручно в кредитном отделе отделения банка;

Кредит оформлялся следующим образом:

Первоначально заемщик обращается в кредитный отдел ЛФ АБ «Киевская Русь», и любой из сотрудников кредитного отдела, кто занимается оформлением кредитов, рассматривает справку о доходах, и указывает заемщику, возможно ли получение суммы кредита (в данном случае это были кредиты по 20 000 гривен) при доходах, указанных в справке. Если сумма зарплаты, указанная в справке о доходах на имя заемщика, позволяет получить кредит, и выплачивать по нему проценты, заемщику указываются % ставки по кредиту, который он хотел бы получить. Также консультация о % ставке и возможности получения кредита по сумме дохода возможно проводить и по телефону, и в этом случае заемщик приходит в банк для получения кредита уже с готовым пакетом документов (т.е. это справка о доходах и копия трудовой книжки на имя заемщика, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода на имя заемщика). Затем пакет документов заемщик предоставляет в службу безопасности банка. После проверки указанных документов службой безопасности банка заемщик обращается непосредственно в кредитный отдел банка, для получения кредита, где заемщику предоставляется анкета и заявление на получение кредита, и эти документы заемщиком заполняются в банке, непосредственно в кредитном отделе.

На вопрос возможно ли заполнение анкеты заемщика и заявления на получение кредита не в кредитном отделе банка, а где- либо в другом месте, либо предварительная выдача на руки заемщику анкеты и заявления, ОСОБА_17 пояснила, что возможно заполнение анкеты и заявления на выдачу кредита не в кредитном отделе банка, а в другом помещении банка, в случае, если в кредитном отделе большое количество заемщиков, дабы не создавать большой очереди. Возможность заполнения анкеты и заявления вне территории банка противоречит установленному порядку. Но при выходе заемщика из кредитного отдела банка, за заемщиком наблюдение работниками банка не ведется, поэтому возможно он может и покинуть помещение банка.

После того, как заемщиком были заполнены анкета и заявление-ходатайство на получение кредита им (заемщиком) пакет документов на его имя предоставляется сотруднику кредитного отдела, который визуально идентифицировал личность заемщика с оригиналом паспорта, предоставленного в обязательном порядке заемщиком, и осматривал все предоставленные заемщиком документы, проверяя правильность их заполнения заемщиком. Также при предоставлении заемщиком анкеты заемщика, в которой были указаны место работы заемщика, любой работник кредитного отдела, который непосредственно оформлял документы на получение кредита заемщиком, мог позвонить по указанным телефонам по месту работы заемщика, и проверить данные, указанные заемщиком о месте его работы. Но данная процедура не являлась обязательной к исполнению для работника кредитного отдела, но не была запрещена.

Затем анкетные данные заемщика вносятся в базу данных компьютера ЛФ АБ «Киевская Русь», после чего подготавливается типовой кредитный договор, после чего кредитный договор предоставляется заемщику, который знакомится с ним, и если его устраивают условия кредитного договора, заемщик его подписывает, после этого заемщику работником кредитного отдела, которым осуществлялось оформление документов на выдачу кредита заемщику, выписывается расходный кассовый ордер (т.е. заявление на выдачу наличности) в одном экземпляре, о выдаче ему кредитных денежных средств в кассе ЛФ АБ «Киевская Русь». После этого заемщик проходит в кассу банка с указанным заявлением на выдачу наличных с оригиналом паспорта, где в кассе сверяются данные его паспорта, и выдается сумма, на которую выдается кредит.

По предъявленным ей материалам кредитных дел на имя ОСОБА_2С, ОСОБА_17 пояснила, что документы на ОСОБА_2 оформляла она для получения кредита.

Также ОСОБА_17 пояснила, что с ОСОБА_2 она ранее знакома не была, видела его один лишь раз когда ОСОБА_2 оформлял кредит. При оформлении документов на выдачу кредитов на имя ОСОБА_2 она действовала одним и тем же способом, указанным ранее. При оформлении ею документов на ОСОБА_2 она не знала, что справки о доходах, и копии трудовых книжек, которые предоставляют в ЛФ АБ «Киевская Русь» являются поддельными.

Кроме того ОСОБА_17 пояснила, что пакет документов, а именно копию паспорта, ИНН, справку о доходах, копию трудовой книжки, может принести кто-либо другой, но при составлении кредитного договора и получении денежных средств в банке осуществляется только в присутствии заемщика, получающего кредит, заполнение заемщиков бланков анкеты заемщика и заявления-ходатайства на получение кредита, как она указывала ранее, может происходить как в ее присутствии, так и за пределами кредитного отдела.

Т. № 5, л.д. 29-32

Согласно данных Главного управления статистики в Луганской области частное предприятие «ЭВМ» было занесено 01 июня 1992 года к Общесоюзному классификатору предприятий и организаций с идентификационным кодом 13393981.

В государственный реестр отчетных (статистических) единиц Украины и позднее, в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины информация о предприятии с идентификационным кодом 13393981 не поступала.

Т. № 1, л.д.30

Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_2

Т. № 1, л.д. 46

Протоколом осмотра от 28.05.2008 года, согласно которого были осмотрены документы изъятые 27.03.2008 года в ходе выемки в ЛФ АБ «Киевская Русь» (кредитное дело ОСОБА_2С.)

Т. № 5, л.д. 158-163

28 эпизод - мошенничество ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_2 Протокол выемки согласно которого 27.03.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Киевская Русь» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_2

Т. № 1, л.д. 46

Справкой о причиненным ущербе с ЛФ АБ Киевская Русь, согласно которой задолженность ОСОБА_2 на 30.05.2008 года составляет 24 408,31 гривен.

Т. №5, л.д. 93

29 эпизод - мошенничество ОСОБА_3

- Протоколом выемки согласно которого 15.05.2008 года согласно которого в ЛФ АБ «Альфа Банк» изъято кредитное дело на имя ОСОБА_3

Т. № 4, л.д. 230

Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 по ст.358 ч.3 УК Украины - по признакам использование заведомо поддельного документа; по ст.358 ч.2 УК Украины - по признакам подделка документа, который ведется предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляющим права, в целях его использования, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст. 190 ч.2 УК Украины - по признакам завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Выслушав мнение прокурора, который не возражал против применения к подсудимым акта амнистии, исследовав обстоятельства дела, суд считает, что ходатайство подсудимого ОСОБА_21 подлежит удовлетворению, и его необходимо освободить от уголовной ответственности, а дело в отношении него прекратить, по следующим основаниям.

ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 является субъектом Закона Украины «Об амнистии» № 955-У от 19.04.2007г., поскольку совершили преступления впервые, преступление предусмотренное ст.358 ч.2, 3, ст.190 ч.2 УК Украины не являются тяжкими, подпадают под действие Закона Украины «Об амнистии» № 955-У от 19.04.2007г. В связи с чем, уголовное дело в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 подлежит прекращению на основании ст.6 п.4 УПК Украины.

Руководствуясь ч.1 ст.1, ст.6, ст.8, ст.10 Закона Украины «Об амнистии» № 955-У от 19.04.2007г., ст.44 УК Украины, ст.282, 6 п.2 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 от уголовной ответственности предусмотренной ст.358 ч.2,3, ст.190 ч.2 УК Украины в связи с актом амнистии.

Производство по делу прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_3 в виде содержания по стражей отменить, освободив их в зале суда немедленно. В отношении ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства также отменить.

Срок обжалования постановления в апелляционный суд Луганской области 7 суток, со дня, следующего за днем провозглашения, путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Луганска.