Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3502/20
02 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12015100120001603, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної чи юридичної особи, використовуючи службовою особою владу чи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладання та виконання договорів: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Одеської площі; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання в оренду майна, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - вчинили зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розмір яких встановлюється.
У ході проведення досудового розслідування, було отримано акт № 06-21/37 від 25.10.2017 планової ревізії фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2014 по 01.07.2017 разом з додатками, відповідно до якого ревізією достовірності та законності визначення вартості робіт по договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено завищення вартості робіт на загальну суму 1 121 976,39 грн з ПДВ (в т.ч. по договорах № 571-ІТЗ-15 - 343 509,36 грн., № 592-ІТЗ-15 - 219 245,04 грн., № 597-ІТЗ-16 - 271 035,83 грн. та № 598-ІТЗ-16 - 288 186,15 грн.).
Крім того, ревізією стану збереження основних засобів проведено вибірковим способом в частині стану використання земельних ділянок та інших об'єктів, що перебувають на балансі підприємства та передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (вестибюлів метрополітену та підземних переходів) за період з 01.04.2014 по 01.07.2017.
Загалом через допущені порушення зазначених нормативних актів та договорів оренди, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримано орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 605 920,06 грн. з ПДВ, чим завдано збитків на зазначену суму.
У кримінальному провадженні 18.11.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до висновку експерта № 13-2/160 від 14.02.2020 документально підтверджуються висновки викладені в акті № 06-21/37 від 25.10.2017 планової ревізії фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2014 по 01.07.2017, в частині завдання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) збитків на суму 608 320,06 гривен, під час виконання умов договорів оренди укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 , який являється заступником начальника управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній повідомив, що відповідальною особою, яка контролює оплату орендарем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок підприємства - балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») орендної плати за передачу в оренду нерухомого майна є ОСОБА_6 , яка станом на 28.04.2017 перебувала на посаді начальника відділу оренди, а на даний час перебуває на посаді начальника управління оренди та реклами.
На адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України щодо надання документів, а саме наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_6 , особа картка працівника, посадова (робоча) інструкція ОСОБА_6 , посадова (робоча) інструкція начальника відділу оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2017 рік, службова характеристика на ОСОБА_6 .
На вказану вимогу отримано відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 47-НЮ від 13.03.2020 відповідно до якої підприємство може надати документи лише в порядку КПК України, а саме на підставі рішення суду.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_6 , особа картка працівника, посадова (робоча) інструкція ОСОБА_6 , посадова (робоча) інструкція начальника відділу оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2017 рік, документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 , наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 , особа картка працівника, посадова (робоча) інструкція ОСОБА_5 .
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_6 , особову картку, посадову (робочу) інструкцію ОСОБА_6 , посадову (робочу) інструкцію начальника відділу оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2017 рік, документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 , наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 , особову картку, посадову (робочу) інструкцію ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100120001603 від 20.08.2015.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 надати: слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, а саме: наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_6 , особову картку, посадову (робочу) інструкцію ОСОБА_6 , посадову (робочу) інструкцію начальника відділу оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2017 рік, документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 , наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 , особову картку, посадову (робочу) інструкцію ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1