Справа № 493/2197/18
Провадження № 1-кс/493/78/20
30 березня 2020 року м. Балта Одеської області
Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018160230000541 від 04.10.2018 року,
В провадженні ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 12018160230000541 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Ст. слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.
03.10.2018 року до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива» ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 506 504,80 гривень.
04.10.2018 року в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який зазначив, що він являється генеральним директором ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива», з липня 2018 року йому почали надходити смс повідомлення від ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» з пропозицією придбати в їх компанії паливно-мастильні матеріали. 01.10.2018 року він уклав договір поставки № 01/102018-5 з ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ», який був надісланий електронною поштою, 02.10.2018 року він оплатив 506 504,80 грн. на р/р № НОМЕР_1 , який відкритий в банку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, після чого ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» повинно було доставити на підприємство паливо 03.10.2018 року до 17:00 год., однак поставка палива так і не відбулась, керівництво та менеджер на зв'язок не виходять.
31.11.2018 року на підставі ухвали Балтського районного суду від 02.11.2018 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
В ході проведення аналізу документів, які були отримані внаслідок тимчасового доступу до речей і документів було з'ясовано, що за платіжним дорученням № 1779 від 02.10.2018 року платник ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива», код 32631266, банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з рахунку НОМЕР_2 перерахував кошти в розмірі 506 504,80 грн. фірмі отримувачу ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ», код 39684665, банк отримувача АБ «Укргазбанк» на рахунок НОМЕР_1 .
Згідно платіжного доручення № 9 від 02.10.2018 року платник ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ», код 39684665, банк платника АБ «Укргазбанк» з рахунку НОМЕР_1 перерахував кошти в розмірі 506 342,00 отримувачу ТОВ «Нафтотрейд ресурс», код 33680859, банк отримувача ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на рахунок НОМЕР_3 .
З метою встановлення фактичних даних щодо особи яка вчинила даний злочин та банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, належні ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива», ухвалою Балтського районного суду Одеської області від 23.03.2020 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», яка знаходиться на виконанні.
Проведеними заходами отримати докази наявності або відсутності складу кримінального правопорушення в діях будь-якої особи станом на даний час не виявилось можливим, що наразі унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, ст. слідчий зазначила, що закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом вісімнадцяти місяців до дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування є необхідність провести низку слідчо-оперативних заходів направлених на встановлення особи яка скоїла злочин.
Таким чином, наразі необхідні обставини кримінального провадження органом досудового розслідування не встановлені, тому закінчити досудове розслідування у передбачений строк не виявилося можливим, для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на 3 (три) місяці, тобто до 04.07.2020 року.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Заслухавши доводи слідчого, виступ прокурора, ознайомившись з доданими документами, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, суд встановив наступне.
В провадженні ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження № 12018160230000541 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за якою кримінальне правопорушення класифікується як тяжкий злочин. Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.
Отже, строк досудового розслідування згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України закінчується 04.04.2020 року.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
У клопотанні зазначено обсяг вже проведених слідчих дій.
Сукупність наявних у кримінальному провадженні доказів не дозволяє зробити висновок про наявність в діях конкретної особи складу кримінального правопорушення, отже повідомити про підозру.
Слідчий обґрунтовано посилається на необхідність в отриманні інформації, що міститься у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» з метою отримання інформації, що містить банківську таємницю, володільця карткового рахунку на який перераховано кошти потерпілого та відомостей щодо руху коштів по рахунку.
Провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки їх виконання потребує додаткового часу з огляду на їх обсяг.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а тому клопотання ст. слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018160230000541 від 04.10.2018 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018160230000541 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 04.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1