Справа № 686/28915/19
Провадження № 1-кс/686/2966/20
28 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000668,
встановив:
27.02.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у ході моніторингу законності використання бюджетних коштів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено обставини, відносно службових осіб військової частини НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що можуть свідчити про недбале ставлення до військової служби, яке призвело до розкрадання бюджетних коштів під час капітального будівництва дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 .
За даним фактом, третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000668 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2017-10-23-001178-а, військовою частиною НОМЕР_1 було оголошено процедуру щодо закупівлі робіт по об'єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 ».
За результатами тендеру між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 укладено договір №162 від 18.12.2017 на суму 41 508 722,57 грн. щодо капітального будівництва (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 .
В подальшому, 20.05.2019 між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №6 до даного Договору, згідно якого вартість робіт по будівництву дорожньої мережі у 201.9 році становить 22 723 267,00 грн. (з ПДВ). До даної додаткової угоди в межах кошторисних призначень на 2019 рік сторони погодили та затвердили графік виконання робіт з відповідною договірною ціною на дану суму. Згідно п. З додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язується виконати роботи, що передбачені в кошторисному розрахунку на 2019 рік, до 30 вересня 2019 року, згідно обумовленого графіку виконання робіт.
Так, згідно цієї додаткової угоди, Підрядник повинен був фактично розпочати роботи з травня 2019 року.
Однак, всупереч пунктів 2, 2.7, 8.4 Договору №162 від 18.12.2017,де зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, безпідставно, недбало ставлячись до військової служби, укладено додаткову угоду №8 від 27.05.2019 до даного Договору №162, якою безпідставно, надано Підряднику аванс (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. (з ПДВ), не перевіривши при цьому стан їх виконання, початок проведення.
Також, згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що грошові кошти у сумі 15 906 286,90 грн. (70% від 22 723 267,00 грн.), відповідно до платіжного доручення №8 від 12.07.2019, було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.
Підтверджуючі документи, що свідчать про безпідставне надання службовими особами військової частини НОМЕР_1 Підряднику авансу (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати зазначені документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 01.01.2017 по теперішній час.
Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів, для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, які відкриті в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зважаючи на викладене і те, що будь-яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив в клопотанні, що просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України
постановив:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 18.12.2017 по пред'явлення ухвали до фактичного виконання, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1