Справа №127/567/20
Провадження №1-кс/127/295/20
15 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 13.11.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2020 близько 10:00 год. невідома особа чоловічої статі під приводом продажу ОСБ плит на сайті "OLX", зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 3000 грн., які останній скинув через термінал, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12020020020000046, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.0.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 він повідомив, що 06.01.2020 через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 3 000 гривень за купівлю ОСБ плит.
09.01.2020 ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було скоєно злочин та звернувся з письмовою заявою.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, для з'ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні по факту незаконного заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколу допиту ОСОБА_4 вбачається, що останній 06.01.2020 через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 3 000 гривень за купівлю ОСБ плит, однак вказаний товар так і не отримав.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06.01.2020 року до 11.01.2020 самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення до вирішення всіх обставин справи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06.01.2020 року до 11.01.2020, до документів, які надають інформацію, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , а також відео-фото запис, на якому зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку/картки - № НОМЕР_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя