Справа № 686/15767/19
Провадження № 1-кс/686/16350/19
26 листопада 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010002644,
22.11.2019 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,02688 г., яку в період із невстановленого досудовим розслідуванням часу до 18 год. 00 хв. 23.05.2019 умисно, незаконно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту.
В подальшому, ОСОБА_4 23 травня 2019 року близько 18 год. 00 хв. знаходячись в салоні автомобіля марки ВАЗ 211440-120-20 д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованому поблизу будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, збув за 300 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, масою 0,02688 г. Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно, повторно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0486 г., яку в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 02.11.2019 умисно, незаконно, повторно, зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту.
В подальшому, ОСОБА_4 02 листопада 2019 року близько 10 год. 20 хв., знаходячись в салоні автомобіля марки ВАЗ 211440-120-20 д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованому поблизу будинку, АДРЕСА_2 , умисно, незаконно, повторно збув за 500 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » згорток фольги, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, масою 0,0486 г. Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, незаконно, повторно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 13 год. 15 хв. 16.11.2019 умисно, незаконно, повторно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту.
В подальшому, ОСОБА_4 16 листопада 2019 року близько 13 год. 45 хв. знаходячись поблизу проїзду між будинками АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де умисно, незаконно, повторно збув за 620 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін. Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
16 листопада 2019 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 17 листопада 2019 року повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст. 307 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що підозрюваний ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності користувався банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку отримував грошові кошти при розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Інформація про власника вказаного банківського рахунку перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 )
В межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів які стали підставою відкриття банківського рахунку, відомостей про власника рахунку, інформації по руху коштів вказаного банківського рахунку та фотознімків осіб, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, у період часу з 23.05.2019 по теперішній час.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів № НОМЕР_2 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) у період часу з 23.05.2019 по теперішній час, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до: документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку, відомостей про власника рахунку, інформації по руху коштів вказаного банківського рахунку та фотознімків осіб, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, у період часу з 23.05.2019 по теперішній час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання інформації та документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 грудня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя