Ухвала від 25.08.2019 по справі 686/21871/19

Справа № 686/21871/19

Провадження № 1-кс/686/11353/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000037,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000037 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

Відомості до єдиного реєстру були внесені на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.07.2019, якою зобов'язано внести відомості про кримінальні правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_5 та матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами у період з 2015 року по 2019 рік було створено ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Таунхауси " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", які в подальшому використовувались для ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Фактично зазначені ЖБК здійснюють господарську діяльність, пов'язану з будівництвом та продажем нерухомості. Проте, при здачі будинку в експлуатацію право власності на нерухомість оформлялось не на жотлово-будівельні кооперативи, як на замовників будівництва, а відповідно до документів та реєстру права власності першими власниками виступали фізичні особи, тобто вказані операції з реалізації квартир звільнялись від оподаткування.

З метою дослідження фінансово-господарських відносин ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із підрядниками/субпідрядниками будівництва та кінцевими власниками квартир, а також встановлення осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб'єкта господарювання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В зв'язку з викладеним, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 ), рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ГІОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування; інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2015 року по 08.08.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019240000000037 або за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , та/або начальнику відділу з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , та/або заступнику начальника відділу з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 , та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття рахунку по 08.08.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ:

- АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 ), рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 08.08.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

Уповноваженим особам АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя