Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1496/19
Провадження №1-кс/542/679/19
08 листопада 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12019170270000546 від 23.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12019170270000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Малий Кобелячок Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій та зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі 4000 гривень під приводом купівлі-продажу дрів заволоділа її коштами, тим самим заподіяла останній матеріальної шкоди на загальну суму 4000 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.10.2019 року в соціальній мережі «Фейсбук» остання знайшла оголошення з приводу продажу дров з номером абонента НОМЕР_1 . Зателефонувавши на номер отримала інформацію, що вищевказана особа займається продажем деревини та потрібно внести завдаток за дрова. ОСОБА_5 погодилася на її умови та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 1809,05 грн. а пізніше 2211,06 грн. Через деякий час, так як дрова ніхто не привіз. ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_1 , однак невідома особа не відповідала. Після цього потерпіла зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальною сумою 4020,11 грн. і звернулася до працівників поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12019170270000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Малий Кобелячок, Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі близько 4000 гривень шляхом перерахування на банківську карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170270000546 від 23.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12019170270000546 від 23.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 з правом вилучення в Полтавському відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
- анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) номера банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку було переведено кошти в загальній сумі 4020,11 грн.;
-роздруківку руху коштів по вище зазначеній банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.10.2019 року і по 08.11.2019 року;
-інформацію про зняття коштів, отриманих 22.10.2019 року на банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 4020,11 грн - а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
-надати інформацію про користування встановленою банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет - провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 22.10.2019 року та по 08.11.2019 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.
Строк дії ухвали встановити до 07.12.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя (підпис)
Відповідає оригіналу
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1