Справа № 4-78/2010 р.
23 березня 2010 р. м.Кременчук
Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Сьоря С.І., при секретарі Головньовій Л.М., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у приміщенні ПАТ „УкрСиббанк” , -
Старший слідчий прокуратури м.Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ „УкрСиббанк”
В поданні зазначив, що 21.02.2010 року прокуром м.Кременчука порушено кримінальну справу № 10815012 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ „Хліби Полтави - 1”, яке виразилось в умисній невиплаті заробітної плати працівникам підприємства, нецільовому використанні коштів, призначених для виплати заробітної плати, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В зв»язку з необхідністю перевірки обставин витрачання коштів підприємством не за призначенням необхідна інформація про юридичну справу на відкриття розрахункового рахунку № 26002245418700, картки із зразками підписів та печатки, довіреності, довідки про рух коштів по рахунку, платіжні доручення за період з 01.07.2009 року по теперішній час, грошові чеки за період з 01.07.2009 року по теперішній час.
Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 21.02.2010 року прокуром м.Кременчука порушено кримінальну справу № 10815012 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ „Хліби Полтави - 1”, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що протягом српня 2009 року - січня 2010 року керівництво ТОВ „Хліби Полтави - 1” маючи заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємства станом на 01.02.2010 року в сумі 288,8 тис.грн. та маючи надходження за період серпня 2009 року - січня 2010 року в сумі 5188800 грн., на виплату заробітної плати використало 920,8 тис.грн.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що ТОВ «Хліби Полтави - 1» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «УкрСиббанк»
Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні ПАТ „УкрСиббанк” (МФО 351005) зберігаються документи та інформація про стан рахунку ТОВ „Хліби Полтави - 1”, що є банківською таємницею і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, то суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю, а тому подяння підлягає задоволенню.
Керуючись ст..62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-
Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у приміщенні АТ „УкрСиббанк” рахункам суб'єкта господарювання ТОВ „Хліби Полтави - 1” - задовольнити.
Зобов»язати ПАТ „УкрСиббанк” (МФО 351005) м.Кременчук вул. Пролетарська 24/37 надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука ОСОБА_1 документи, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінал юридичної справи на відкриття розрахункового рахунку № 26002245418700; картки із зразками підписів та печатки, довіреності; довідку про рух коштів по рахунку № 26002245418700 за період з 01.07.2009 року по 23.03.2010 року; платіжні доручення, грошові чеки за період з 01.07.2009 року по по 23.03.2010 року;
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: