Справа № 200/10504/18
Провадження №1-кс/200/6565/18
25 червня 2018 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №420180400000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Співробітники керівного складу ГУНП в Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, здійснюють невтручання у діяльність ряду приватних підприємств, які на підставі укладених цивільно- правових договорів отримують у користування земельні ділянки на території Дніпропетровської області від їх власників, а саме державних підприємств, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_1 , профільних Міністерств та відомств України, зокрема Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та інших, які прямо суперечать вимогам чинного законодавства, у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки. Окрім того, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з співробітниками ГУНП в Дніпропетровській обл. використовують земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладені та діють договори на проведення спільної господарської діяльності. Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також документи щодо відкриття рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 у вказаній банківській установі даним підприємством.
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у сторони обвинувачення виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та інших, враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у сторони обвинувачення не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати начальника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42018040000000463, прокурору відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які знаходяться у групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000000463, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів СБ України, визначених слідчим відповідним дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- юридичну справу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяви на відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ), заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригінали фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 р. по 11.06.2018 р.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 24.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1