Дело № 4 - 77 2010 год
03 марта 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,
рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну
03 марта 2010 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну.
В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в производстве прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №66109007/1 по факту завладения денежными средствами ООО «Коммерческий банк «Дельта» должностными лицами ЧП «Зималето», по признакам составов преступлений, ппредусмотренных ч.2 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.
Согласно материалов уголовного дела, 19.09.2006 года между ООО «Коммерческий банк «Дельта», в лице председателя совета директоров ОСОБА_2 и директором ЧП «Зималето» ОСОБА_3 был заключен договор о сотрудничестве №63190906002, согласно которого должностные лица обязаны доводить до ведома клиентов условия приобретения товара с использованием кредита, предоставляемым Банком, а также проводить все необходимые процедуры, касающиеся принятия, оформления и передачи пакета документов клиента, в соответствии с Инструкцией об обслуживании Клиента при покупке товара в кредит.
Согласно указанной инструкции, ответственное лицо ЧП «Зималето» формирует кредитное дело клиента и контролирует наличие всех обязательных документов кредитного дела, в которую входит: два экземпляра кредитного договора, подписанный со стороны клиента, подписанная клиентом анкета на кредит, счет-фактура на товар и др.
21.11.2006 года на основании предоставленных должностными лицами ЧП «Зималето» документов и анкет клиента - ОСОБА_4, на получение кредита, между ООО «Коммерческий банк «Дельта» и указанным лицом был заключен кредитный договор №007-63000-211106, соответственно, согласно указанного договора ООО «Коммерческий банк «Дельта» предоставил указанному клиенту кредит на общую сумму 9428, 00 гривен на приобретение имущества у ЧП «Зималето», путем перечисления их на текущий счет продавца - ЧП «Зималето».
Однако, в ходе проведения проверки установлено, что ОСОБА_4 анкеты на получение кредита и кредитный договор не подписывала, никаких отношений с ЧП «Зималето» никогда не имела, товар не покупала, справку о доходах №11/32 от ЧП «ОСОБА_5» не предоставляла, т.к. у указанного предпринимателя никогда не работала.
Таким образом, действиями должностных лиц ЧП «Зималето» ООО «Коммерческий банк «Дельта» причинен материальный ущерб в размере 9428, 00 гривен.
В ходе досудебного следствия установлено, что в Днепропетровском отделение №2 ООО «Коммерческий банк «Дельта» находится кредитное дело ОСОБА_4, которая, показала, что кредитный договор подписывала не она и кредит в ООО «Коммерческий банк «Дельта» - не получала.
С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, следователь просит произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну.
Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку документов, содержащих банковскую тайну, а именно: кредитного дела ОСОБА_4 по кредитному договору №007-63000-211106 от 21.11.2006 года, договор о сотрудничестве №63190906002 с документами, на основании которых был заключен в ООО «Коммерческий банк «Дельта» по ул. Титова, 8 в г. Днепропетровске
Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: А.Я. Леон