Справа № 712/518/19
Провадження №1- кс/712/344/19
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 12018251010008769 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010008769 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів службовими особами одного з комунальних закладів Черкаської області та приватного підприємства під час проведення підрядних робіт з капітального ремонту приміщення.
З вказаних матеріалів вбачається, що 26.11.2018 між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_4 (Замовник), та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), був укладений договір підряду № 26 (далі - Договір).
Відповідно до п. 1.1. розділу 1 «Предмет Договору», Підрядник зобов'язується виконати капітальний ремонт код 45000000-7 «На запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов'язаної з руйнуванням покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 », за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній частині проектної документації. Відповідно до п. 3.1. розділу 3 вказаного Договору, ціна Договору становить 961 605,60 грн.
У подальшому, на рахунок ПП « ОСОБА_6 » було здійснено перерахунок коштів з обласного бюджету на вказані роботи у розмірі 373 230 грн. - 17.12.2018 та 588 347 грн. 66 коп. - 20.12.2018, а 13.12.2018 та 17.12.2018 сторонами по зазначеному договору, а саме головним лікарем ОСОБА_4 , директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 961 577 грн. 66 коп.
26.12.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено виїзд до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де при огляді покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу вказаного диспансеру встановлено повну відсутність проведення робіт та часткову наявність матеріалів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до складених актів приймання виконаних робіт за грудень 2018.
За отриманою інформацією головний лікар КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_4 , директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні завдали збитків обласному бюджету на суму 961 577 грн. 66 коп.
На даний час виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 26 від 26.11.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами.
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по термін дії ухвали;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по термін дії ухвали;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по термін дії ухвали, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 .
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1