Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/92/2019 Справа №641/91/19
11 січня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 - ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002917 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просив Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення на посаду, функціональні обов'язки (посадова інструкція), договір про повну матеріальну відповідальність із ОСОБА_7 , зобов'язання працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства; особової картки ОСОБА_7 ; матеріалів службової перевірки відносно ОСОБА_7 з усіма додатками; табель обліку робочого часу ОСОБА_7 ; наказ про звільнення з посади ОСОБА_7 ; графіку роботи Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; cписок операторів відділення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; накази, інструкції та інші документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено Регламент процесу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філіалах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази, інструкції та інші документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами та доповненнями), якими затверджено Правила проведення сторно коригувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що проведені за готівковий розрахунок та відображення таких операцій у програмному забезпеченні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списку осіб та операцій, які проводила ОСОБА_7 в період часу з грудня 2017 по грудень 2018 року; переліку осіб, які зверталися із скаргами на дії ОСОБА_7 ; документів пов'язаних з анулюванням платежів, з якими працював оператор відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (актів та чеків анулювання платежів складених оператором ОСОБА_7 , квитанцій та заяв клієнтів про анулювання платежів), касових звітів, загальних реєстрів прийнятих платежів он-лайн, документів власноруч написаних при прийнятті на роботу та при звільненні (зобов'язання, розписка, пояснення) та іншої наявної документації, а також інформацію з програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, виду операції, руху грошових коштів, іншої наявної інформації та касових ордерів у період часу з 01.12.2017 до 01.12.2018; інформацію про рух грошових коштів за договором о/р НОМЕР_1 , сторонами якого були ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що До Слобідського ВП ГУГП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що оператор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 415 грн.
За даним фактом СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування № 12018220540002917 від 06.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що у нього був підключений стаціонарний телефон НОМЕР_2 за договором о/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким він користувався з 2000 року по липень 2018 року. В кінці червня 2018 року він з дружиною ОСОБА_9 вирішили розірвати договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання та отримання телекомунікаційних послуг. 02 липня 2018, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб розірвати договір. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підійшли до оператора на ім'я ОСОБА_10 та повідомили їй, про те, що вони хочуть розірвати договір про надання та отримання телекомунікаційних послуг. Оператор запитала причину по якій вони хочуть розірвати договір та надала заяву про розірвання договору. Окрім того, оператор повідомила, що за договором о/р НОМЕР_1 мається заборгованість у сумі 415 грн. На запитання куди потрібно сплатити кошти, оператор повідомила, що гроші потрібно залишити їй. ОСОБА_8 передав оператору грошові кошти в сумі 415 грн. Коли оператор взяла грошові кошти, вона повідомила, що договір розірвано та більше квитанції ОСОБА_8 приходити не будуть. Приблизно 14-15 липня 2018 ОСОБА_8 прийшла квитанція в якій було зазначено, що за договором о/р НОМЕР_1 мається заборгованість у сумі 415 грн. Цього ж дня, ОСОБА_8 з дружиною одразу поїхали до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб дізнатися чому йому прийшла квитанція з заборгованістю яку він погасив. Підійшовши до того ж самого оператора, ОСОБА_8 з дружиною повідомили, що їм прийшла квитанція з боргом, суму якого минулого разу при розірванні договору вони сплатили. Оператор попросила нагадати їй номер телефону, після чого сказала, що оплата пройшла, але можливо кошти ще не дійшли на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В серпні 2018 року ОСОБА_8 прийшла квитанція в якій було зазначено таку ж саму суму боргу 415 грн. 15 листопада 2018 року, ОСОБА_8 прийшов лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що якщо він не погасить заборгованість до 30.11.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право відступити непогашений борг компанії, яка здійснює діяльність зі стягнення заборгованості. 16.11.2018 ОСОБА_9 поїхала до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб поговорити з керівником відділення. В ході розмови з представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 було повідомлено, що оператора, який їх обслуговувала було звільнено за те, що вона брала готівкою грошові кошти у клієнтів при розірванні договору про надання телекомунікаційних послуг та не проводила їх через термінал.
Також, в ході проведення досудового слідства було допитано ОСОБА_9 , яка дала аналогічні покази. Окрім того, з потерпілим ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_9 проведено пред'явлення особи для впізнання за фотознімком, в ході якого вони впізнали оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій вони передали грошові кошти в сумі 415 грн.
В ході досудового слідчства встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в час вчинення кримінального правопорушення працювала оператором відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами, необхідно провести судово - економічну експертизу, для призначення якої експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_3 , який входить до складу слідчої групи по розлідуванню вищевказаного кримінального провадження, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено ст. 162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення на посаду, функціональні обов'язки (посадова інструкція), договір про повну матеріальну відповідальність із ОСОБА_7 , зобов'язання працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства; особової картки ОСОБА_7 ; матеріалів службової перевірки відносно ОСОБА_7 з усіма додатками; табель обліку робочого часу ОСОБА_7 ; наказ про звільнення з посади ОСОБА_7 ; графіку роботи Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; cписок операторів відділення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; накази, інструкції та інші документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено Регламент процесу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філіалах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази, інструкції та інші документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами та доповненнями), якими затверджено Правила проведення сторно коригувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що проведені за готівковий розрахунок та відображення таких операцій у програмному забезпеченні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списку осіб та операцій, які проводила ОСОБА_7 в період часу з грудня 2017 по грудень 2018 року; переліку осіб, які зверталися із скаргами на дії ОСОБА_7 ; документів пов'язаних з анулюванням платежів, з якими працював оператор відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (актів та чеків анулювання платежів складених оператором ОСОБА_7 , квитанцій та заяв клієнтів про анулювання платежів), касових звітів, загальних реєстрів прийнятих платежів он-лайн, документів власноруч написаних при прийнятті на роботу та при звільненні (зобов'язання, розписка, пояснення) та іншої наявної документації, а також інформацію з програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, виду операції, руху грошових коштів, іншої наявної інформації та касових ордерів у період часу з 01.12.2017 до 01.12.2018; інформацію про рух грошових коштів за договором о/р НОМЕР_1 , сторонами якого були ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація перебуває в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.02.2019 року.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1