Справа № 569/17110/18
25 вересня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 11.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за участю державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_7 , комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41299448) ОСОБА_8 та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) ОСОБА_9 , через подання державним реєстраторам неправдивих документів, в період дії обтяження у вигляді іпотеки на майно, вчинили ряд неправомірних дій, зокрема зареєстрували ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) та здійснили реєстраційні дії щодо незаконного зняття обтяження у вигляді іпотеки щодо об'єктів нерухомості належних на праві власності ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн.
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555),
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532),
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533),
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534),
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535),
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536),
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537),
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059),
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв'язку із зміною адреси на м. Рівне, вул. Пухова, 83б).
В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.
Реєстраційні дії права власності на вказані земельні ділянки були здійсненні державним реєстратором комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_11 .
З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20.
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ «Прод Майстер», а саме земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, які знаходяться за адресою:
м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20, без відома посадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_12 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_5 ), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер». Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером 5610100000:01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника - ОСОБА_6 , який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.
Зокрема, ОСОБА_5 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став їх власником.
Реєстрацію права власності вказаних об'єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_8 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об'єкт нерухомого майна.
На вищевказані об'єкти нерухомого майна накладено арешт згідно рішень Рівненського міського суду Рівненської області.
11 вересня 2018 року слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 03.09.2018 проведено санкціонований обшук в приміщеннях майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та інших нежитлових приміщеннях розташованих за вказаною адресою, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: аркуші паперу із вільними зразками підпису ОСОБА_5 в кількості 11 шт., аркуші паперу із вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості 2 шт., аркуші паперу із вільними зразками підпису ОСОБА_14 в кількості 1 шт., 2 аркуші паперу формату А-4, що містять рукописний текст із відомостями про сплату коштів за стоянку транспортних засобів.
Вказані вище речі являються речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий викладене та те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення даних слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене 11.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені 11 вересня 2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_15 від 03.09.2018 № 569/16160/18, за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20, а саме: аркуші паперу із вільними зразками підпису ОСОБА_5 в кількості 11 шт., аркуші паперу із вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості 2 шт., аркуші паперу із вільними зразками підпису ОСОБА_14 в кількості 1 шт., 2 аркуші паперу формату А-4, що містять рукописний текст із відомостями про сплату коштів за стоянку транспортних засобів, позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1