Справа № 569/17401/18
24 вересня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненстькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018180010003612 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулися понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили про те, що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти для ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 для оформлення туристичних поїздок закордон до різних країн, однак, комплекс туристичних послуг тур агентом ОСОБА_5 , не був наданий та остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573, 28 гривень, 16492 доларів США та 3570 Євро, чим завдала майнової шкоди потерпілим.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 було укладено субагентський договір згідно умов даного договору субагент повинен був здійснювати оплату Турпродукту протягом строку. Зазначеного у рахунку, а за відсутності такого строку - протягом 1 (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку.
Також встановлено, що грошові кошти за дані туристичні послуги повинні були перераховуватися на відкритий банківський рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , валюта рахунку - невстановлена.
Тимчасовий доступ планується отримати - до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказання підстав проведення операцій по рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , крім того, можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_2 за період часу із 01.01.2017 по 31.08.2018 - з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1