Справа №127/19270/18
Провадження №1-кс/127/9919/18
07 серпня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020010001838 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 до Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що невідомі особи умисно, утримують його батька ОСОБА_5 , з метою спонукання родичів останнього до сплати грошових коштів у сумі 68287,76 доларів США.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2017, близько 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вийшов зі свого місця проживання, АДРЕСА_1 , та попрямував до офісного приміщення свого сина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , з метою скористуватись стаціонарним телефоном. О 08 год. 55 хв. гр. ОСОБА_5 покинув приміщення офісу за вище вказаною адресою та пішов по своїх справах. Близько 10 год. 20 хв. до гр. ОСОБА_4 зателефонував його рідний брат ОСОБА_6 , який проживає в Російській Федерації м. Москва, та повідом що близько 10 год. 17 хв. до нього надійшов дзвінок з мобільного телефону їхнього батька ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), розмовляв невідомий чоловік, який повідомив що, батька викрадено, а для його повернення необхідно перерахувати на електронний гаманець ( НОМЕР_2 ) крипто валюту Bitcoin в розмірі 30 Bitcoin, що на даний час складає 68287,76 доларів США.
В подальшому, у помешканні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) проведено огляд, в ході якого виявлені банківські картки видані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , копія договору № SAMDNWFD0071405965200 від 06/12/2016, а також банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ) - НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 , і договір № 0547-071-2016 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 04.08.2016.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ) наявні документи про відкриття ОСОБА_5 названих вище карткових, депозитних рахунків громадянином, руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу, а також у індивідуальному банківському сейфі наданому у користування ОСОБА_5 відповідно до договору № 0547-071-2016 від 04.08.2016, можуть знаходитись речі та предмети, які як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.
На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття карткових та депозитних рахунків громадянином ОСОБА_5 , руху коштів за ними, предмети та документи, які зберігаються у індивідуальному банківському сейфі містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню. Проте, клопотання в частині надання дозволу на відкриття та вилучення предметів і документів, які поміщені до індивідуального банківського сейфу наданого у користування ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає, оскільки речі, які поміщені до індивідуального банківського сейфу не являються власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому доступ до даних речей має здійснюватись в порядку ст. 234 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ), а саме:
-документів про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 карткових, депозитних рахунків, та руху коштів по ним за період з 1.01.2014 по 06.08.2018 .
-у випадку проведення касових операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі доручень надати копії відповідних доручень та документів уповноваженого представника.
-документів про надання у користування індивідуального банківського сейфу та відомостей про відкриття даного сейфу у період з 04.08.2016 до 06.08.2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: