Справа № 488/2220/17
Провадження № 1-кс/488/680/18 р.
20.06.2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за № 12017150050001078 за ст.190 ч.3 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком - час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), Одеське обласного управління, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
2. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком - час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
3. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком - час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 26 квітня 2017 року до ВПК в Миколаївській області звернувся мешканець м. Одеса гр. ОСОБА_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням торгівельного майданчика «OLX» та інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом продажу електронної цифрової техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4 100 грн., які були перераховані в якості повної передплати на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Після переказу коштів ОСОБА_3 товар не отримав, продавець на зв'язок виходити перестав, інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинив своє існування.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що до скоєння вище вказаного правопорушення причетна група молодиків, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та на даний час невстановлені особи.
Також було встановлено, що протягом 2017 року - початку 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та на даний час невстановлені особи, розміщували на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про продаж електронної техніки, яку від самого початку не мали в наявності та не збирались продавати. За допомогою безкоштовних CMS (систем керування вмістом) та конструкторів сайтів, створювали інтернет-магазини електронної техніки, такі як « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші, де так само розміщували неіснуючий товар. В свою чергу ОСОБА_7 через на даний час невстановлених осіб, займався пошуком банківських карток, на які потерпілі здійснюють переказ грошових коштів в якості передплати за придбання товару.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить отримання особою коштів, добутих злочинним шляхом.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або слідчому, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тв інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком - час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), Одеське обласного управління, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
2. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком - час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
3. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком - час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 20 липня 2018 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1